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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_4.pdf
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2019-10-22
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -9.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_2019_3.pdf
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2019-09-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》、《关于向保定天威互感器有限公司调整派出董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600550_20190927_1.pdf
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2019-09-27
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关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600550_20190927_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-22 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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产品中标公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600550_20190921_1.pdf
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2019-09-20
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600550_20190920_1.pdf
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2019-09-04
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关于筹划非公开发行股票的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/600550_20190904_1.pdf
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2019-08-24
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于向保定天威新域科技发展有限公司派出董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600550_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 选举张庆元先生为公司独立董事 |
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2019-08-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2019年8月23日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案、关于选举公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600550_20190808_8.pdf
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2019-08-08
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -10.25
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公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-08
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-08
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2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于公司董事会成员变动的议案》、《关于<公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600550_20190808_1.pdf
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2019-08-08
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-08 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600550_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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关于天威四川硅业有限责任公司破产清算进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600550_20190607_1.pdf
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2019-06-05
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》、《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600550_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600550_20190510_2.pdf
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2019-05-10
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关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600550_20190510_1.pdf
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,重大合同,分配方案,关联交易,借款 |
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保定天威保变电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于公司2019年度日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600550_20190509_1.pdf
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600550_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -5.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600550_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于独立董事孙锋辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600550_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2019年度信息化投资计划的议案》、《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600550_20190426_1.pdf
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