| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-23
|
七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600570_20190423_3.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司七届一次董事会于2019年4月19日召开，会议审议通过选举彭政纲先生为公司董事长、聘任刘曙峰先生为公司总裁、聘任童晨晖先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600570_20190423_1.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600570_20190420_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
六届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司六届二十七次董事会于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于同意恒云科技购置香港办公、研发用房的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600570_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
2019年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为39000万元人民币到41450万元人民币，同比增长约579.98%到622.70%。
预计公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3500万元人民币到3950万元人民币，同比增长约1.48%到14.52%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600570_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
2019年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为39000万元人民币到41450万元人民币，同比增长约579.98%到622.70%。
预计公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3500万元人民币到3950万元人民币，同比增长约1.48%到14.52%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600570_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于控股股东股权结构变更事项的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600570_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于控股股东股权结构变更事项的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600570_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-04-02
|
2018年度业绩说明会会议纪要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600570_20190402_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年关于公司与阿里云日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_19.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
恒生电子股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_26.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年关于公司与浙金中心日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_21.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
六届二十六次暨2018年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司六届二十六次董事会（暨2018年度董事会）于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_14.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2018年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举井贤栋先生为公司第七届董事会董事
8.02 选举韩歆毅先生为公司第七届董事会董事
8.03 选举朱超先生为公司第七届董事会董事
8.04 选举胡喜先生为公司第七届董事会董事
8.05 选举彭政纲先生为公司第七届董事会董事
8.06 选举蒋建圣先生为公司第七届董事会董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举刘曙峰先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举丁玮先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举郭田勇先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事
10.04 选举刘霄仑先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举黄辰立先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举赵颖女士为公司第七届监事会监事
|
|
|
2019-03-30
|
关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_23.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于控股股东股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_24.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于2018年第四季度购买理财产品的汇总说明 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_25.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.04
加权平均净资产收益率(%) 19.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
恒生电子股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
六届二十六次暨2018年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司六届二十六次董事会(暨2018年度董事会)于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.04
加权平均净资产收益率(%) 19.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2018年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举井贤栋先生为公司第七届董事会董事
8.02 选举韩歆毅先生为公司第七届董事会董事
8.03 选举朱超先生为公司第七届董事会董事
8.04 选举胡喜先生为公司第七届董事会董事
8.05 选举彭政纲先生为公司第七届董事会董事
8.06 选举蒋建圣先生为公司第七届董事会董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举刘曙峰先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举丁玮先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举郭田勇先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事
10.04 选举刘霄仑先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举黄辰立先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举赵颖女士为公司第七届监事会监事 |
|
|
2019-03-30
|
六届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_15.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_17.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600570_20190330_16.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于举行投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600570_20190326_1.pdf
|
|
|
2019-02-25
|
关于媒体报道的澄清说明与风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/600570_20190225_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
关于公司与华宝基金签署《战略合作备忘录》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600570_20190222_1.pdf
|
|
|
2019-02-21
|
六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600570_20190221_1.pdf
|
|
|
2019-02-21
|
六届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600570)“恒生电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600570_20190221_2.pdf
|
|
| | | |
