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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董事会增补董事及独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司整体搬迁技改项目的议案。
四、通过关于以公司部分资产抵押贷款的议案。
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2007-01-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司搬迁技改项目的议案》；
4、《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》 |
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2007-01-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,质押 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年1月30日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司整体搬迁技改项目的议案：根据青岛市城市规划调整及企业发展的长远规划，公司拟将位于李沧区沧安路的生产厂区整体搬迁至城阳区棘洪滩金岭工业园，同时启动全钢及半钢子午线轮胎的技改扩充项目。
四、通过关于公司拟以设备及部分厂房土地作抵押，向交通银行申请贷款，用于搬迁和产能扩充项目的议案。完成总体搬迁及实现全钢150万条、半钢及轻卡500万条的规模需投资35559万元。
五、通过关于新增三名副总经理的议案。
董事会决定于2007年2月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-31
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[20064预盈](600579) 黄海股份：公布2006年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩风险提示性公告
经青岛黄海橡胶股份有限公司财务部门初步测算，公司2006年度经营业绩处于微利状态(上年同期净利润为-91801260.47元人民币)。鉴于审计机构尚处于初审阶段，公司仍不排除有亏损可能，具体数据以会计师事务所审计数据为准。公司2006年年度报告预约披露时间为2007年3月30日。
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2007-01-23
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关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司获悉，因原告北京中车汽修(集团)总公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称：橡胶集团)债权纠纷一案，橡胶集团所持公司限售流通股(包括孽息)121929360股被轮候冻结，冻结期限自2007年1月22日起至2008年1月21日止。
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2007-01-17
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公布关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司获悉，因原告青岛银储物资发展公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称：橡胶集团)买卖合同纠纷一案，橡胶集团所持公司限售流通股(原国有法人股)(包括孽息)1700万股被续冻，冻结期限自2007年1月16日起至2007年7月15日止。
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换审计机构的议案。
二、通过关于收购青岛黄海橡胶集团有限责任公司第二轮胎厂部分资产的议案 |
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2006-12-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年12月8日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购青岛黄海橡胶集团有限责任公司第二轮胎厂部分资产的议案。 二、通过公司关于股权分置改革相关费用直接冲减资本公积金的议案。 三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。 董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-09
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境内会计师事务所由“青岛汇德会计师事务所”变为“信永中和会计师事务所” ，2006-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案；
2、《关于更换审计机构》的议案 |
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2006-12-09
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公布购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年12月7日与控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司(持有公司47.70%的股份，下称“黄海集团”)签署了《资产收购协议》，公司收购黄海集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备，以收购资产评估价值人民币21023.20万元为交易价格。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年12月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程(修订稿)》。
二、通过关于向关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产的议案。
三、增补郑方艾为公司监事 |
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2006-12-06
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年12月5日召开三届四次监事会，会议推举郑方艾为公司第三届监事会主席 |
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2006-12-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年11月29日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议同意公司以所属青岛市李沧区沧安路1号32053.5平方米土地及其33457.29平方米房屋作为抵押，向青岛市商业银行贷款人民币5000万元，期限为一年 |
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2006-11-08
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司获悉，因原告中国银行股份有限公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称“黄海集团”)、颐中烟草集团有限公司、青岛橡胶集团有限公司借款担保合同纠纷一案，黄海集团所持公司国有法人股(包括孽息)6000万股被续冻(因股权分置改革，股权性质变更为限售流通股)，冻结期限自2006年11月7日起至2007年5月6日止 |
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2006-11-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司章程（修订稿）》的议案
二、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》的议案
三、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》的议案
四、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》的议案
五、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产》的议案
六、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会关于更换公司监事》的议案。
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2006-11-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
2006年11月3日，青岛黄海橡胶股份有限公司与第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司(持有公司47.7%股份，下称：黄海集团)签署了《出售资产协议》，公司将黄海集团已经实际使用的公司库存加工混炼胶的天然橡胶出售给黄海集团，共计6813吨，出售价格按目前市场价格确定为18336元/吨。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年11月3日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程(修订稿)》的议案。
二、通过公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产的议案。
三、通过关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2006年12月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。 |
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2006-10-31
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600579)“S黄海”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年10月27日刊登的《2006年第三季度报告》中主要会计数据及财务指标中的净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率有误，现将有关错误数据予以更正，其中将“报告期(7-9月)的净资产收益率(%)”由-0.0007更正为-0.07；将“年初至报告期期末(1-9月)的净资产收益率(%)”由0.0002更正为0.02。其它更正内容及更新后的2006年第三季度报告详见2006年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-30
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证券简称由“S黄海”变为“黄海股份” ，2006-11-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-30
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股到账日 ，2006-11-01 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-30
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，除权日 ，2006-11-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-30
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配股权登记日 ，2006-10-31 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-30
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600579)“S黄海”
青岛黄海橡胶股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得转增股份5.5股。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年10月31日
除权日：2006年11月1日
对价股份上市日：2006年11月2日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年11月2日起，公司股票简称改为“黄海股份”，股票代码保持不变 |
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2006-10-30
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股上市日 ，2006-11-02 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“S黄海”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
公司预计2006年全年经营业绩可能会比去年有较大增长，但由于去年亏损数额太大，不排除2006年全年再次出现亏损的可能 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600579)“S黄海”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,683,666,739.43 1,537,488,288.73
股东权益(不含少数股东权益) 501,779,277.29 501,515,507.66
每股净资产 2.323 2.322
调整后的每股净资产 2.323 2.322
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,789,019.12 83,430,822.65
每股收益 -0.0017 0.0006
净资产收益率(%) -0.0007 0.0002 |
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2006-10-24
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600579)“S黄海”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年10月23日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-10-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600579)“S黄海”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年10月18日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-10-13
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600579)“S黄海”
根据有关文件的要求，青岛黄海橡胶股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月23日15:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月19日-23日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738579”，投票简称为“黄海投票”。
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2006-10-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-13,恢复交易日：2006-11-02 ，2006-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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