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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会推荐董事的议案》；
2、《关于公司监事会推荐监事的议案》；
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2007-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年8月23日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过推荐公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过公司部分高管变动的议案。
四、通过关于拟对信息披露事务管理制度修订完善的议案。
董事会决定于2007年9月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-20
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年7月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-09
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-27
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关于调低部分商品出口退税率对公司影响事宜的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局于2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，青岛黄海橡胶股份有限公司主营业务产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率自2007年7月1日起由13%下调至5%。以公司轮胎产品2006年出口额为5亿元计算，此次出口退税率调整，将影响2007年损益1000万元左右，对公司业绩产生负面影响。
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2007-06-12
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-06
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公布关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司获悉，因原告北京中车汽修(集团)总公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称：橡胶集团)债权纠纷一案，橡胶集团所持公司限售流通股121929360股(包括孽息)被轮候冻结，冻结期限自2007年5月31日起至2008年5月31日止。
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2007-05-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，青岛黄海橡胶股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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2007年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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青岛黄海橡胶股份有限公司已披露的公司2007年第一季度报告中部分报表内容错误，现予以更正，更正内容及更正后的2007年第一季度报告详见2007年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案。
三、选举李强北为公司董事。
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2007-05-09
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关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司获悉，因原告中国银行股份有限公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称：黄海集团)、颐中烟草集团有限公司、青岛橡六集团有限公司借款担保合同纠纷一案，山东省高级人民法院(2006)鲁执字第4-2号民事裁定书已发生效力：续冻黄海集团所持公司限售流通股6000万股(原国有法人股)(包括孽息)，冻结期限自2007年4月30日起至2007年10月29日止。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度财务决算及二○○七年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报摘要》；
6、审议《关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
7、审议《关于李强北先生担任公司董事的议案》；
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,629,784,067.99 1,658,076,408.73
股东权益(不含少数股东权益) 349,189,072.31 346,980,005.71
每股净资产 1.37 1.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,897,060.16 1,897,060.16
基本每股收益 0.007 0.007
净资产收益率(%) 0.005 0.005
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.006 0.006
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年4月26日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
五、通过公司部分高管变动的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案。
七、通过公司董事会关于对信永中和会计师事务所有限公司为公司2006年年度报告出具的保留意见带强调事项段的审计报告中涉及事项的专项说明。
八、通过新会计准则对公司财务状况影响的议案。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-30
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证券简称由“黄海股份”变为“*ST黄海” ，2007-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,658,076,408.72 1,602,495,824.81
股东权益(不含少数股东权益) 346,980,005.71 428,622,319.43
每股净资产 1.36 1.98
调整后的每股净资产 1.36 1.98
2006年 2005年
主营业务收入 910,266,805.86 616,562,656.62
净利润 -164,638,826.10 -164,694,448.70
每股收益 -0.64 -0.76
净资产收益率(%) -47.45 -38.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.46
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2007-04-30
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公布股票实行退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司股票将于2007年5月8日起实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST黄海”，证券代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2007-04-20
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[20064预亏](600579) 黄海股份：2006年年度业绩亏损公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年年度业绩亏损公告
青岛黄海橡胶股份有限公司曾于2007年3月8日公告2006年度业绩预亏。由于多种原因，导致公司初测财务数据与审计结果财务数据有较大差异。现经审计，公司2006年度合计亏损额在1.6亿元左右。
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2007-04-20
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董事会决议暨重大会计差错更正追溯调整事项的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年4月17日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案：该调整合计影响2005年年报中利润项7289万元，更正后的财务指标详见2007年4月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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[20064预亏](600579) 黄海股份：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预亏公告
经有关机构初步审计，预计青岛黄海橡胶股份有限公司2006年度全年经营业绩亏损(上年同期净利润为-91801260.47元人民币)。
公司2006年年度报告预约披露时间调整为2007年4月25日。
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2007-03-06
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-30 |
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2007-03-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司股票于2007年2月27日、28日及3月1日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。公司董事会说明如下：
近来有关媒体和证券研究机构多次提及公司实际控制人北京中车汽修(集团)总公司(下称：中车集团)将向公司注入有关资产，经请示，现中车集团答复并承诺：将严格履行在公司股权分置改革过程中的特别承诺：“在公司股权分置改革完成后的适当时机，按照有关文件的要求，在获得公司股东大会及有权部门批准后，以适当的方式向公司注入其下属汽车后服务板块的资产。”
目前中车集团正在整合下属汽车后服务板块的资产。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-02
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因重要事项未公告，3月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。
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2007-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董事会增补董事及独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司整体搬迁技改项目的议案。
四、通过关于以公司部分资产抵押贷款的议案。
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