| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年6月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司申请增发A股发行方案的预案。
三、通过公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案。
四、通过关于本次申请增发A股决议有效期的议案。
五、通过关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案 |
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2005-06-25
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司申请增发A股发行方案的预案等事项 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《关于公司符合申请增发A股条件的预案》；
3、逐项审议《关于公司申请增发A股发行方案的预案》；
4、审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案》；
5、审议《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案》 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《本公司为控股子公司———深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600595)“中孚实业”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由河南中孚实业股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：河南豫联能源集团有限责任公司(持有公司股份68505757股，持股比例为29.96%，股份性质为非国有股)、中融国际信托投资有限公司(持有公司股份32500000股，持股比例为14.22%，股份性质为非国有股)、巩义市供电公司(持有公司股份15412800股，持股比例为6.74%，股份性质为国有法人股)、巩义市怡丰实业有限责任公司(持有公司股份1757600股，持股比例为0.77%，股份性质为法人股)、河南第一火电建设公司(持有公司股份1380730股，持股比例为0.60%，股份性质为国有法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请国盛证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0371-64381551
联系传真：0371-64399595
电子邮件地址：zfsy@zfsy.com.cn
联系人：姚国良
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-15
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内部职工股2457.09万股上市流通日 ，2005-06-20 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-06-15
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公布内部职工股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600595)“中孚实业”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，河南中孚实业股份有限公司2457.091万股内部职工股将于2005年6月20日在上海证券交易所上市流通，其中公司现任董、监事、高级管理人员持有的内部职工股223823股按规定将继续冻结，本次实际上市的内部职工股数量为24347087股 |
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2005-06-14
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公布临时公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600595)“中孚实业”
日前，河南中孚实业股份有限公司接河南省商务厅通知，根据中华人民共和国商务部对外贸易司《关于一般贸易进口氧化铝有关问题的通知》，公司从2005年5月31日起可以向中华人民共和国商务部对外贸易司(重要工业品进口处)提出一般贸易进口氧化铝申请，并按照《货物自动进口许可管理办法》和有关规定，到配额许可证事务局申领氧化铝自动进口许可证明 |
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2005-05-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年5月22日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司申请增发A股发行方案的预案：发行数量不超过10000万股。
三、通过公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案。
四、通过关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案：本次增发新股完成后，由全体股东共同享有发行前滚存的未分配利润。
五、通过聘请国盛证券有限责任公司担任本次增发新股保荐机构(主承销商)的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00，审议以上有关事项 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本228627797股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司根据中国证监会河南监管局下发《限期整改通知书》制定的《公司巡检整改报告》。报告内容详见2005年4月30日《上海证券报》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600595)“中孚实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,093,193,138.98 3,623,889,084.06
股东权益(不含少数股东权益) 823,974,103.02 799,566,099.18
每股净资产 3.60 3.50
调整后的每股净资产 3.59 3.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,078,107.36 95,078,107.36
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.02 2.02 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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河南中孚实业股份有限公司于2005年4月15日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日的总股本228627797股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司预计2005年度日常向关联方采购电力的议案。
四、通过公司预计2005年度日常向关联方销售电力、煤、辅助材料的议案。
五、增选滑道衡、燕翔为公司董事候选人。
六、通过续聘2005年度审计机构的预案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-14
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南中孚实业股份有限公司接控股股东-河南豫联能源集团有限责任公司的通知，获悉该公司将其持有公司非国有股6850.5757万股中的3500万股(占公司总股本的15.31%)，向质权人广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行作出质押，并于2005年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2005年4月12日起，贷款金额为6000万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年3月30日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过修改公司2004年年度股东大会议案中《修改<公司章程>的议案》的决议。
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2005-03-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年3月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司-深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案。
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2005-03-24
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公布电话号码升位及电子信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600595)“中孚实业”
自2005年3月21日零时起，郑州市电话号码由7位升至8位，升位方法为原电话号码前加6，河南中孚实业股份有限公司投资者专线电话及传真因此变更如下：
电话：0371-64381551
传真：0371-64399595
2003年3月12日，公司电子信箱进行换代升级。升级完成后，公司电子信箱和董事会秘书电子信箱地址变更如下：
公司电子信箱：zhqb@zfsy.com.cn
董事会秘书电子信箱：zfsy@zfsy.com.cn
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600595)"中孚实业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84
股东权益 799,566,099.18 724,394,518.39
每股净资产 3.50 4.12
调整后的每股净资产 3.48 4.11
2004年 2003年
主营业务收入 1,875,894,748.76 701,668,806.40
净利润 80,748,518.67 74,342,025.11
每股收益(全面摊薄) 0.35 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.10 10.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-03-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 关于召开二○○四年年度股东大会的通知
(一)召开时间：2005年4月15日上午9：00
(二)会议地点：河南省巩义市宾馆3楼会议室
(三)会议主要议题：
1、《公司二〇〇四年年度报告及报告摘要》；
2、《公司二〇〇四年度董事会工作报告》；
3、《公司二〇〇四年度监事会工作报告》；
4、《公司二〇〇四年度财务决算报告》；
5、《公司二〇〇四年度利润分配预案》；
6、《公司预计2005年度日常向关联方采购电力的议案》；
7、《公司预计2005年度日常向关联方销售电力、煤、辅助材料的议案》；
8、《增选滑道衡先生为公司董事候选人的议案》；
9、《增选燕翔先生为公司董事候选人的议案》；
10、《续聘二〇〇五年度审计机构的预案》；
11、《修改＜公司章程＞的议案》；
12、《修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
(五)会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2005年4月13日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)
(六)注意事项：
1、会期半天
2、出席会议者食宿交通费自理
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-4381551
传真：0371-4399595
邮编：451200
联系人：姚国良
特此公告
河南中孚实业股份有限公司
二○○五年三月十日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2005年3月10日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年12月31日的总股本228627797股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
四、同意杜振国辞去公司董事之职。
五、通过增选滑道衡、燕翔为公司董事候选人的议案。
六、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600595)“中孚实业”公布日常关联交易公告
河南中孚实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司采购电力，2004年的交易总金额为16198万元，预计2005年度交易总金额为6000万元；公司向河南豫联能源集团有限责任公司销售电力、煤及辅助材料，2004年的交易总金额为3712万元，预计2005年度交易总金额为4000万元。
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2005-02-26
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公布召开2005年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2005年3月29日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司为控股子公司-深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案。
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2005-02-26
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-03-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司决定于2005年3月29日下午3：00在巩义市宾馆二楼会议室,现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项
《本公司为控股子公司---深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》。
该议案已经公司四届十一次董事会审议通过,关于《河南中孚实业股份有限四届董事会第十一次会议决议公告》详见2004年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
三、会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。(见附件)
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2005年3月25日(上午8：00-11：30,下午2：30-6：00)
四、注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-4381551
传真：0371-4399595
邮编：451200
联系人：姚国良
河南中孚实业股份有限公司
二○○五年二月二十五日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数：代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度送股，10送3登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
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