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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79除权日 ，2006-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79登记日 ，2006-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年6月19日召开五届六次监事会，会议选举赵益明为公司监事长 |
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2006-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年6月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2006年4月11日公司股权分置改革向流通股股东实施定向转增后的总股本286786537股为基数，每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意为公司控股子公司镇江江南化工有限公司提供1.2亿元贷款担保(其中包括流动资金银行借款担保5000万元和江南化工新区建设最高额度为7000万元的借款担保)。
五、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度提供审计服务。
六、补选吴建华、叶根木为公司第五届董事会董事、赵益明为公司第五届监事会监事 |
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2006-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同
意聘任俞顺红为公司副总经理。
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2006-05-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2005年度董事会工作报告；
2）2005年度监事会工作报告；
3）《2005年度报告》及摘要；
4）《2005年度利润分配预案》；
5）《2005年度财务决算报告》；
6）《公司章程》的修订案；
7）《股东大会议事规则》修订案；
8）为控股子公司江南化工提供贷款担保事项；
9）续聘会计师事务所事宜；
10）补选公司第五届董事会董事(逐项表决)；
11）补选公司第五届监事会监事 |
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2006-05-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年5月15日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2006年4月11日公司股权分置改革向流通股股东实施定向转增后的总股本286786537股为基数，每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司章程修订案。
三、通过江南化工新区建设投资项目：项目总投资2.2亿元人民币(含土地出让费)，项目资金来源以现有厂区土地置换为主。
四、通过为控股子公司江南化工新区建设投资项目提供最高7000万元人民币借款担保的议案。
截止本公告之日，公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元，公司为控股子公司担保总额为9660万元。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
六、同意续聘浙江浙经律师事务所为公司2006年度、2007年度提供法律事务服务。
七、通过关于调整公司董、监事的议案，其中：同意蔡连岗辞去公司监事、监事长职务。
董事会决定于2006年6月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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| (600596)“G新安”公布董监事会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司为控股子公司镇江江南化工有限公司共计5000万元银行贷款提供担保。
截止本公告之日，公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元，公司为控股子公司担保总额为9660万元。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600596)“G新安”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,994,911,313.85 1,818,333,014.64
股东权益(不含少数股东权益) 876,781,013.96 829,036,215.01
每股净资产 3.85 3.64
调整后的每股净资产 3.82 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,441,700.77 83,441,700.77
每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 5.44 5.44
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2006-04-06
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对价方案：对全体股东10转增5.7股，G分配转增股上市日 ，2006-04-11 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-06
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对价方案：对全体股东10转增5.7股，G分配转增股到账日 ，2006-04-10 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-06
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对价方案：对全体股东10转增5.7股，除权日 ，2006-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股可获得转增股份5.7股。
股权登记日：2006年4月7日
转增股份上市日：2006年4月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月11日起，公司股票简称改为“G新安”，股票代码保持不变 |
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2006-04-06
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证券简称由“新安股份”变为“G新安” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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对价方案：对全体股东10转增5.7股，G分配股权登记日 ，2006-04-07 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-05
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年4月3日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年3月27日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-03-17
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600596)“新安股份”
根据有关文件的要求，浙江新安化工集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 ，2006-03-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-14
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600596)“新安股份”
根据有关文件的要求，浙江新安化工集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-10
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公布传化集团增持流通股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年3月9日接第一大股东传化集团有限公司(持有公司非流通股6788.1万股，占总股本的29.77%，简称：传化集团)通知，传化集团于同日从证券市场购入公司流通股40万股，占公司总股本的0.175%。本次增持后，传化集团累计持有公司股份达到6828.1万股，占公司总股本的29.95%。传化集团在公司股权分置改革完成后其持股比例下降的基础上，将有继续增持公司股份的计划。传化集团新购入的股份按照上海证券交易所有关规定锁定 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司董事会于2006年2月27日股权分置改革方案公布以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据沟通协商的结果，经公司主要非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：以公司2005年12月31日流通股本103156000股为基数，用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股可获得转增股份5.7股。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每10股获送2.5股。
原方案中公司非流通股股东承诺事项现修改为：公司控股股东传化集团有限公司作出特别承诺，自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-02-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2006年2月25日召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年度利润分配有关事宜：2005年度利润分配实施现金分派。签于股改后公司总股本暂不能确定。因此2005年度现金分红具体方案在下次董事会上作出决议和公告，并提交2005年度股东大会审议实施。
三、通过公司10万吨/年有机硅单体项目投资。
四、通过公司与传化股份子公司产品关联交易事宜。
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2006-02-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江新安化工集团股份有限公司与传化股份有限公司的控股子公司上海广丰化工有限公司(下称：广丰化工)于2006年2月25日签署了为期一年的《原材料采购协议》，广丰化工向公司采购原材料，预计2006年度交易金额约为3700万元(2005年度公司第一大股东传化集团有限公司的控股子公司向公司采购额为2390万元)。
上述交易构成关联交易。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,818,333,014.64 1,454,760,882.46
股东权益(不含少数股东权益) 829,036,215.01 669,186,948.30
每股净资产 3.64 2.94
调整后的每股净资产 3.63 2.93
2005年 2004年
主营业务收入 2,387,606,558.45 1,699,924,336.64
净利润 218,718,844.99 137,280,629.05
每股收益 0.96 0.60
净资产收益率(%) 26.38 20.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.72 0.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年2月28日13:30-15:30就股权分置改革事宜在全景网-中国网上路演中心(www.p5w.net)举行投资者网上交流会 |
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2006-02-27
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案及公司董事会作为征票人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本103156000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本50546440股，流通股股东每持有10股获得转增股份4.9股，若换算成送股方式，相当于流通股股东每持有10股获送2.2股。
提出公司本次股权分置改革动议的非流通股股东除履行法定最低承诺外，还作出如下特别承诺：
1、公司控股股东传化集团有限公司(下称：传化集团)和开化县工业国有资产经营公司承诺，持有的原非流通股股份在本次股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让(传化集团因实施股权激励的而向公司管理团队转让股份的除外)。
2、公司现有管理团队从传化集团受让的2227万股股份在本次股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让，并同时遵循关于高管人员持股的相关规定。
3、传化集团承诺，自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润40%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月16日至31日期间正常工作日的8:00-11:30时，13:00-17:00时；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月3日下午1:30时召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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