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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2007年4月6日召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于对外合资合作事宜：公司于2007年4月9日分别与美国阿波罗投资公司旗下的迈图高新材料集团(下称：迈图集团)授权公司－迈图集团新加坡公司(下称：迈图新加坡公司)、迈图集团日本公司(下称：迈图日本公司)签署了合资经营合同和技术许可协议。公司与迈图新加坡公司共同出资在公司所在地浙江省建德市设立合资公司，建设年产10万吨有机硅单体项目。合资公司注册资本为4000万美元，其中公司出资2040万美元，占注册资本的51%。合资公司注册为永久存续公司。公司同时与迈图日本公司签署了技术使用许可协议，公司出资2499万美元引进迈图集团有机硅生产先进技术，并用于10万吨有机硅项目建设。上述合同内容需报政府有关部门批准实施。同时合资行为与技术许可行为两者有内在联系，须两者均经批准后方能有效实施。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-05
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江新安化工集团有限公司本次有限售条件流通股34788737股将于2007年4月11日起上市流通。
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2007-04-03
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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浙江新安化工集团股份有限公司有重大事项正在酝酿中。公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至2007年4月10日相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-04-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-03,恢复交易日：2007-04-10 ，2007-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江新安化工集团股份有限公司有重大事项正在酝酿中。公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至2007年4月10日相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-04-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-03,恢复交易日：2007-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新安化工集团股份有限公司有重大事项正在酝酿中。公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至2007年4月10日相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2006年度董事会工作报告；
2）2006年度监事会工作报告；
3）《2006年度报告》及摘要；
4）《2006年度财务决算报告》；
5）《2006年度利润分配预案》；
6）《公司章程》的修订案；
7）《公司关联交易制度》，
8）关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2007年3月23日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本286786537股为基数，每10股派5.00元(含税)。
三、通过公司《章程》修正案。
四、通过公司与浙江传化股份有限公司关联交易事项。
五、同意公司股权分置改革所发生的相关费用1744600元在资本公积中列支。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司提供2007年度财务审计服务的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,073,123,570.08 1,818,333,014.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,067,981,861.85 829,036,215.01
每股净资产 3.72 3.64
调整后的每股净资产 3.71 3.63
2006年 2005年
主营业务收入 2,739,342,488.67 2,387,606,558.45
净利润 322,423,999.62 218,718,844.99
每股收益 1.12 0.96
净资产收益率(%) 30.19 26.38
每股经营活动产生的现金流量净额 2.21 1.72
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。
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2007-03-27
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化股份有限公司(下称：传化股份)于2007年3月22日签署了《原材料采购协议》，传化股份(含控股子公司)2007年预计将向公司购买八甲基环四硅氧烷、裂解物及六甲基二硅氧烷等产品，交易金额约为人民币5000万元。该协议有效期一年，自协议生效之日起开始计算。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-09
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董事会决议及江南化工搬迁补偿相关事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立品牌部。
二、同意公司2006年固定资产及存货合计损失4803524.32元给予报损。
三、同意公司在2006年度计提减值准备共计22688892.6元。
日前, 经镇江市政府同意，由镇江市土地收储中心委托市水利投资公司(下称：投资公司)与公司控股子公司江南化工有限公司(简称：江南化工)签订了土地收储补偿合同，江南化工按要求在2007年12月底停产搬迁，老厂区可获土地收储补偿金总额为1.656亿元，由投资公司自合同签订日至2008年4月底前分六期向江南化工支付。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月18日，浙江新安化工集团股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-13
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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| 董事会临时会议决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议同意新安生物技术有限公司(注册资金2500万元，公司出资占注册资金的86%，下称：新安生物)进行清算。公司累计为新安生物向银行提供的未到期贷款担保1650万元，由新安生物以其土地及房屋等固定资产为公司的担保作抵押。
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2007-01-10
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，浙江新安化工集团股份有限公司2006年非公开发行股票申请未能获得核准。公司将按照有关规定适时再向中国证监会提出发行申请。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600596)“新安股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,171,488,621.77 1,818,333,014.64
股东权益(不含少数股东权益) 917,841,084.46 829,036,215.01
每股净资产 3.20 3.64
调整后的每股净资产 3.19 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 121,261,873.94 404,299,221.52
每股收益 0.26 0.631
净资产收益率(%) 8.08 19.70 |
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2006-10-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年10月18日以通讯方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司按每股2.0-2.5元之间的价格受让镇江江南化工有限公司(注册资本5200万元，其中公司占76.92%)其他9名股东自愿出让的约700万股股权。 二、同意公司以闲置甘氨酸生产设备按帐面净值248.3万元，加上拆卸和运输费合计折价310万元折价给江苏泰州市高伟化机厂(下称“高伟化机厂”)，用于扩建6000吨甘氨酸生产，折价的310万元待扩建完成后，在对高伟化机厂进行整体评估基础上折成股权。 三、同意公司孙公司浙江开化元通硅业有限公司(下称“开化元通”)与吉林省桦甸市永隆铁合金有限公司共同出资600万元受让吉林黑河万丰工贸有限公司(注册资金50万元)全部资产(资产帐面价值1050万元)，其中开化元通出资360万元，其债权债务均有原出资人承担 |
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2006-09-28
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证券简称由“G新安”变为“新安股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年9月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司非公开发行股票完成前滚存利润分配的议案。
三、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目的议案。
四、通过公司非公开发行股票募集资金运用的可行性议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-08-29
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公布关于2006年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年8月8日及28日刊登的《五届十四次临时董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会通知》及《关于召开2006年第二次临时股东大会的提示公告》中关于股东参与网络投票的具体程序中的“本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格”有误，现予以更正。更正内容详见2006年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-28
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2006年9月4日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票” |
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2006-08-08
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司于2006年8月6日召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过5000万股(含5000万股)。其中控股股东传化集团有限公司将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的20%，其它特定投资者认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案。
三、通过关于本次非公开发行股票资金投资项目的议案。
四、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案以及前次募集资金项目投资完成后余额417.76万元用于补充流动资金。
董事会决定于2006年9月4日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票” |
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2006-08-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的议案》
4、审议《关于本次非公开发行审议股票完成前滚存利润的分配议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目的议案》
6、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、审议《浙江新安化工集团股份有限公司董事会议事规则》
9、审议《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理办法》
10、审议《浙江新安化工集团股份有限公司监事会议事规则》 |
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2006-08-07
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因重要事项未公告，8月7日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，8月7日全天停牌。
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600596)“G新安”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,125,636.34 1,818,333,014.64
股东权益(不含少数股东权益) 845,062,439.12 829,036,215.01
每股净资产 2.95 3.64
调整后的每股净资产 2.93 3.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,371,353,460.10 1,162,568,267.83
净利润 106,733,911.29 98,514,137.75
扣除非经常性损益的净利润 107,718,556.18 100,082,856.22
每股收益 0.372 0.432
净资产收益率(%) 12.63 14.09
经营活动产生的现金流量净额 283,037,347.58 95,470,125.91 |
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2006-07-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司近日与山东某化工有限公司就该公司不当使用公司专利及专有技术补偿事宜签订协议，该公司自协议签订10日起至2007年1月底止，分四期向公司支付人民币共计2300万元的补偿费 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600596)“G新安”
浙江新安化工集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2006年4月11日股权分置改革向流通股实施定向转增后的总股本286786537股为基数，每10股派3.10元(含税)。
股权登记日：2006年7月4日
除息日：2006年7月5日
现金红利发放日：2006年7月11日 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79红利发放日 ，2006-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79除权日 ，2006-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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