| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
|
| 审议《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-03-06
|
公布董事会决议暨召开2006年A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月2日召开五届七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案及公司董事会投票委托征集函的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的5股股票的对价。公司募集法人股股东既不获取任何对价，也无需支付对价。
华谊集团作出如下承诺：
1、华谊集团持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；
2、在上述承诺期满后的12个月内，华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售公司的股份数不得超过公司总股本的10%，出售价格不低于5.00元/股。
3、华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股东；征集时间自2006年3月27日至4月9日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月10日13时30分召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-06
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施股权分置改革，公司A股股票从2006年3月6日起开始停牌，最晚于2006年3月16日复牌；公司B股股票2006年3月6日上午停牌1小时。公司实施股权分置改革期间，公司的B股股票正常交易 |
|
|
2006-03-06
|
公布进行股权分置改革网上路演的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司拟于2006年3月9日14:00-16:00就股权分置改革方案之有关事宜举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net |
|
|
2006-01-23
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2006-01-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过关于拟转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)社会法人股的议案：根据上海国际集团有限公司收购公司持有浦发银行社会法人股拟定的意向书，收购股份为900万股，每股收购价格为5.20元，按此价格转让，公司获得转让收入4680万元，获利约4000万元 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-09
|
公布实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届四次董事会及2005年第一次临时股东大会审议通过，2005年12月7日公司与杨浦区土地发展中心签定了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，公司以17995.5万元的价格转让长阳路447号地块(为公司下属单位正泰橡胶厂用地，占地约为39.99亩，土地性质为国有空转工业用地；资产评估值为174430020.70元)；同时公司获得人员安置补偿费7200.2万元 |
|
|
2005-11-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案。
二、通过关于长阳路447号地块处置的议案 |
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,825,937,309.24 5,538,091,753.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,440,333,224.49 1,359,328,628.45
每股净资产 1.619 1.528
调整后的每股净资产 1.406 1.255
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 352,561,988.56
每股收益 0.028 0.091
净资产收益率(%) 1.71 5.64 |
|
|
2005-10-25
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案；
2、关于长阳路447号地块处置的议案 |
|
|
2005-10-25
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,借款,日期变动 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案：该项目总投资概算为55282万元人民币，企业自筹资金15000万元，拟向银行贷款40282万元。
三、通过关于长阳路447号地块处置的议案：该地块为公司正泰橡胶厂用地，占地约为39.83亩，土地性质为国有空转工业用地。公司经过与杨浦区房地局、规划局等部门多次协商，拟以约20000万元的价格转让给上海市杨浦区土地发展中心。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度(第一次)临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-10-12
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 2005-10-27 |
|
|
2005-09-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年9月14日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于成立“上海双钱轮胎销售有限公司”的议案：经董事会讨论研究决定，与34家经销商共同合资组建上海双钱轮胎销售有限公司。新公司注册资金1.74亿元人民币，其中公司以货币形式出资6100万元人民币，占注册资本的35.06% |
|
|
2005-08-29
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
公司再次声明，目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2005-08-19
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2005-08-12
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于2005年8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2005-08-09
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,906,057,112.19 5,538,091,753.97
股东权益 1,416,179,288.83 1,359,328,628.45
每股净资产 1.592 1.528
调整后的每股净资产 1.316 1.255
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,308,031,348.13 2,092,643,549.89
净利润 56,579,921.20 50,832,403.24
扣除非经常性损益后的净利润 58,999,726.99 46,598,389.46
每股收益 0.064 0.057
净资产收益率(%) 3.995 4.345
经营活动产生的现金流量净额 235,244,655.43 -61,760,782.96 |
|
|
2005-08-09
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对董事长授权的议案：授予董事长30亿元人民币融资总规模内的贷款新增、展期或调整贷款银行的批准权。
三、同意为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新增的50万套全钢子午线轮胎项目分别在中国银行如皋支行和农业银行如皋支行取得的各5000万元五年期中长期贷款(合计人民币10000万元五年期中长期贷款)提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额706084298.62元 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-21
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举范宪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任岳春辰为公司总经理。
三、聘任王玲为公司董事会秘书。
四、委任孙文为董事会证券事务代表。
五、选举江秋霞为公司第五届监事会主席。
六、聘任孙昌明为公司监事会秘书 |
|
|
2005-06-21
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案。
三、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案。
四、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案。
五、通过修改公司章程部分内容的议案。
六、通过2004年度利润分配方案。
七、通过续聘2005年度会计师事务所的议案。
八、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案 |
|
|
2005-06-20
|
因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 5,607,689,411.37 5,538,091,753.97 股东权益(不含少数股东权益) 1,359,721,691.95 1,359,328,628.45 每股净资产 1.529 1.528 调整后的每股净资产 1.256 1.255
报告期 年初至报告期期末 每股收益 0.002 0.002 净资产收益率(%) 0.099 0.099
|
|
|
2005-04-25
|
公布监事会决议及增加股东大会提案的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、监事会讨论了公司《关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》并提请公司年度股东大会审议：2001年6月公司获得了中国进出口银行上海市分行发放的6亿元人民币出口卖方信贷短期贷款。这笔贷款于2003年6月到期后，公司又获得了5.5亿元的展期，期限为24个月。2005年6月此笔贷款又将到期，公司拟申请续借8亿元人民币，借款期限仍为24个月，年利率3.51%。公司董事会同意将该议案作为公司2004年度股东大会第十四项议案提交股东大会审议 |
|
|
2005-04-12
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
|
| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司关于的通知
一、会议时间：2005年6月17日下午1：30
二、会议地点：上海光大会展中心国际大酒店30楼会议厅(上海市徐汇区漕宝路66号)
三、召集人：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、 2004年度董事会工作报告；
2、 2004年度监事会工作报告；
3、 2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
4、 关于选举第五届董事会董事的议案；
5、 关于选举第五届监事会监事的议案；
6、 关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案；
7、 关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案；
8、 关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整,新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案；
9、 关于修改公司《章程》部分内容的议案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》部分内容的议案；
11、2004年度利润分配方案；
12、关于提取2004年度奖励福利费用和确认2004年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
13、关于2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案；
14、关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案。
六、累积投票方式下的计票原则：
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。
2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。
3、在选举独立董事和其他董事时,一并进行累积投票,按得票数量,分别排名选举。
4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效。
5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
七、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2005年6月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,及2005年6月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东；
B股、ADR的最后交易日为2005年6月1日。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、公司邀请的其他人员。
八、出席会议的登记方法：
1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡,办理股东大会登记；
2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；
3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书,办理登记；
4、股东应于2005年6月10日上午9：00-11：00、下午2：00-4：00到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在6月10日前以信函或传真方式登记(以我公司收到邮件或传真日期为准),但必须附上身份证和股东帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,通讯方式见(九·2)有关内容。
九、其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理；
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666-6378 传真：021-63390367
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
二OO五年四月十二日
附件： 授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本人(本单位)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
|
|
2005-04-12
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,538,091,753.97 5,109,210,961.21
股东权益 1,359,328,628.45 1,087,828,745.64
每股净资产 1.528 1.223
调整后的每股净资产 1.255 0.997
2004年 2003年
主营业务收入 4,722,463,743.06 3,901,888,711.92
净利润 113,558,469.43 76,185,742.61
每股收益(全面摊薄) 0.128 0.086
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.354 7.003
每股经营活动产生的现金流量净额 0.144 0.490
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-12
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
|
|
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月8日召开四届二十一次董事会及四届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资
概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万元，拟向银行贷款
6300万元。
四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎
项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5万美元，企业自筹
资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。
五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增加注册资本
1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95万美元的人民币现金
出资，占注册资本的51.67%。
六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并
授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算约为9550万元人民
币。
七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海牡丹油墨
有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方米，价格控制在
5000-5400万元以内。
八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经测算，四
台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2005年度
境内、境外审计会计师事务所的议案。
十、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司“20万套全钢子午线轮胎项目”在
中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连带责任保证。目前
项目正在建设之中。
十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-03
|
1992年年度送股，10送3上市日 ，1993-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
