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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(公司持有其75%的股份)与南通商业银行达成的4000万元人民币授信额度的协议提供连带责任保证。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额为67666.63万元。
二、通过关于将公司下属子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(注册资本8750万元，公司出资7160万元，占其注册资金的81.83%，下称：如皋投资)股权转让的议案：公司聘请有关单位对如皋投资进行资产评估，拟以评估值7729.88万元为基准，以约8100万元转让公司所持有的该公司股权 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006237美元。
股权登记日：A股：2006年6月2日
B股：2006年6月7日
最后交易日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月16日
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2006-05-17
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证券简称由“轮胎橡胶”变为“G轮胎” ，2006-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊(集团)公司支付的7股股票对价。
方案实施股权登记日：2006年5月18日
对价股份上市日：2006年5月22日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日起，公司A股股票简称改为“G轮胎”，股票代码保持不变 |
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送7股，G对价股权登记日 ，2006-05-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送7股，G对价送股上市日 ，2006-05-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送7股，G对价送股到账日 ，2006-05-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年5月12日收到上海市外国投资工作委员会关于转发商务部有关批复的通知文件，获悉公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获批准 |
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2006-05-09
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革已获A股相关股东会议表决通过。2006年4月25日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司股改进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌，公司将根据商务部审批进程的情况及时作出公告 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
二、通过关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案。
三、通过关于向社会公开发行短期融资券的议案。
四、通过关于规范公司对外担保的议案。
五、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
六、通过2005年度利润分配方案。
七、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
八、通过全面修订公司章程的议案。
九、通过公司2006年日常关联交易的议案 |
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2006-04-25
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月11日在有关媒体上刊登了公司2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告，公司股权分置改革方案(下称：股改方案)获得本次会议表决通过。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,373,075,727.07 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,106,075.06 1,480,313,237.92
每股净资产 1.690 1.664
调整后的每股净资产 1.473 1.455
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,208,434.52 38,208,434.52
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.810 0.810
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2006-04-15
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公布2006年日常关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司分别与上海双钱轮胎销售有限公司(公司出资比例占其注册资本的44%，下称：双钱轮胎)和中国北美轮胎销售公司(公司出资比例占其注册资本的35.06%，下称：北美轮胎)签订了销售合作协议，公司通过双钱轮胎代理国内销售轮胎，预计2006年度交易总金额为35亿元；公司通过北美轮胎代理海外销售轮胎，2005年度交易总金额为0.85亿美金，预计2006年度交易总金额为1.4亿美金。公司将根据市场情况适时签订补充协议。
公司于2006年4月14日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占股本总额的68.12%)提议增加公司2006年日常关联交易议案的函，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会进行审议 |
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2006-04-11
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公布2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月10日召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会决定取消2005年度股东大会原第四、五项议案，即关于修改公司《章程》及《董事会议事规则》部分内容的说明。公司控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占总股本的68.12%)提出了全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交公司2005年度股东大会进行审议。
公司董、监事会经审核，同意将全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议表决 |
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2006-04-03
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公布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
持有上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东上海华谊(集团)公司于2006年3月27日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-22
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公布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 ，2006-03-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
4、关于修改公司《章程》部分内容的说明；
5、关于修改公司《董事会议事规则》部分内容的说明；
6、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案；
7、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案；
8、关于向社会公开发行短期融资券的议案；
9、关于规范公司对外担保的议案；
10、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案；
11、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
12、2005年度利润分配方案；
13、关于2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案。
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45
每股净资产 1.664 1.528
调整后的每股净资产 1.455 1.255
2005年 2004年
主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
净利润 129,154,886.11 113,558,469.43
每股收益 0.145 0.128
净资产收益率(%) 8.725 8.354
每股经营活动产生的现金流量净额 0.436 0.144
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分内容的说明。
三、通过关于研制新型全钢丝子午线工程轮胎的项目议案：该研发项目总投资拟为1947万元。
四、通过公司参股子公司上海新轮联合发展有限公司(公司以货币出资1120万美元，账面折合人民币9744万元，占注册资本40%)清算解散的议案。
五、通过关于授权公司下属子公司上海双钱碧源置业有限公司(注册资本1000万元，公司出资900万元，下称：双钱碧源公司)增资的议案：双钱碧源公司拟引进龙悦投资私人有限公司(下称：龙悦公司)作为战略投资者，由其认缴增资，增资后其在双钱碧源公司的注册资本中约占95%，成为控股股东。经初步协商，龙悦公司同意向公司支付优先认购增资补偿金约8000万元，有关协议、合同需经相关部门批准。
六、批准公司下属上海制皂(集团)有限公司所属全资子公司上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案：该土地面积约8.7亩，该地块及地上建筑物经有关评估报告确定资产价值约5015万元。本次出让给卢湾区土地房屋发展中心，出让总价为10500万元。
七、通过公司拟向社会公开发行约6亿元人民币的较低成本的短期融资券的议案。
八、通过关于规范公司对外担保的议案：现将在2006年3月17日至2007年5月1日之间将到期而需展期的担保事项授予公司在原有额度范围内的担保展期的权力。
九、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
十、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折算成美元支付。
十一、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600623)“轮胎橡胶”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，经公司控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)提议，对公司股权分置改革方案中对价安排部分内容进行如下调整：
华谊集团独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的7股股票对价。
公司股票将于2006年3月16日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月15日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿) |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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