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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
二、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-05-16
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股572万股将于2007年5月22日起上市流通。
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2007-04-26
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006475美元。
股权登记日：A股：2007年5月8日
B股：2007年5月11日
最后交易日：2007年5月8日
除息日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月21日
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提请股东大会同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案；
2、关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
3、关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
4、修改公司章程的议案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,968,107,476.70 6,602,564,936.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,574,759,707.54 1,463,945,531.27
每股净资产 1.77 1.69
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,476,703.13 15,476,703.13
基本每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.983 0.983
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.919 0.919
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
三、通过公司为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司拟向银行申请流动资金贷款2亿元提供担保的议案。
四、通过上海牡丹油墨有限公司为上海白象天鹅电池有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案。上述两公司同为公司控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的全资子公司。
上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为130680万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,基本资料变动,借款 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
四、通过公司2006年度利润分配方案。
五、通过续聘2007年度会计师事务所的议案。
六、通过关于公司拟改名为双钱集团股份有限公司的议案。
七、通过关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月13日在有关媒体上披露的2006年年度报告摘要中，主要财务指标中的每股经营活动产生的现金流量净额数据有误，2006年度该数据应由“0.391元”更正为“0.458元”，2006年比上年增减率应由“-10.32%”更正为“5.05%”。修订后的公司2006年年度报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,497,245,105.77 1,480,313,237.92
每股净资产 1.683 1.664
调整后的每股净资产 1.535 1.455
2006年 2005年
主营业务收入 6,349,781,301.03 5,077,962,996.85
净利润 141,687,919.52 129,154,886.11
每股收益 0.159 0.145
净资产收益率(%) 9.463 8.725
每股经营活动产生的现金流量净额 0.391 0.436
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度独立董事述职报告；
4、关于2006年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易管理制度（草案）的议案；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案；
9、关于提取2006年度奖励福利费用和确认2006年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
10、2006年度利润分配预案；
11、关于2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案；
12、关于公司拟改名为双钱（集团）股份有限公司的议案；
13、关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案 |
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2007-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,基本资料变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月9日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
五、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
七、通过关于会计政策及会计变更的议案。
八、同意公司收购上海轮胎橡胶机械模具有限公司持有的上海橡胶机械一厂(下称：机械一厂)的100%股权，并将其改制为上海橡胶机械一厂有限公司，企业职工全部平移。经评估，截至2006年6月30日，机械一厂净资产为20348547.76元，并以此作为本次股权收购价格。本次股权收购构成关联交易。
九、通过公司拟改名为双钱(集团)股份有限公司的议案。
十、通过关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
董事会决定于2007年4月13日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-13
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现将预计2007年度与参股子公司上海制皂(集团)如皋有限公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为19700万元；因销售货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为美元15400万元及人民币400700万元。
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2007-03-13
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重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接境内会计审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(下称：上海立信)函告，经中华人民共和国工商行政管理总局有关通知书核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信已更名为立信会计师事务所有限公司。
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2007-03-13
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对上海监管局巡检意见的整改报告。
二、通过关于上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：公司以增资的方式引进国有的上海杨浦置地有限公司(下称：杨浦置地)，增资额为人民币1000万元，增资完成后，双钱碧源注册资本增至人民币2000万元，其中公司出资人民币900万元，持有双钱碧源45%的股权；杨浦置地出资1000万元，持有双钱碧源50%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，杨浦置地将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金人民币约5000万元。
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2006-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开增发A股方案的议案。
二、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案。
六、通过关于规范公司对外担保的议案。
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2006-11-24
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，重大合同 |
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根据上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，龙悦投资私人有限公司(下称“龙悦投资”)与公司及上海柯纳威实业有限公司于2006年8月2日签订了《关于上海双钱碧源置业有限公司(下称“碧源置业”)的增资协议》，该协议至今仍未被审批机关上海市外国投资工作委员会批准。 根据该协议中有关规定，公司已解除上述协议。龙悦投资和公司于2006年8月2日签订的《关于碧源置业之合资经营合同》及《关于碧源置业之章程》也随之解除。目前，公司正在积极寻找内资合作方 |
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2006-11-02
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月31日刊登的《召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》的附件一中例举了相关的网络投票方法，将例举的议案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》所对应的申报价格应为6元，误写成了1元，现予以更正 |
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2006-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司申请公开增发A股方案的议案：本次增发不超过8200万股的人民币普通股(A股)；采用网上、网下定价发行的方式，股权登记日登记在册的公司社会公众股A股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于对公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(下称：如皋公司)项目建设提供担保的议案：公司为如皋公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目贷款4亿元提供担保，如皋公司其他股东为公司提供反担保。新增担保后，公司合计对外担保总额为1044581000元。
七、通过关于规范公司对外担保的议案：将在2006年10月27日至2007年6月1日之间到期而需展期的担保事项以及在此期间的所有再展期授予公司在原有额度范围内的担保展期以及所有再展期的权力。
董事会决定于2006年11月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738623”(A股)、“938909”(B股)；投票简称均为“轮胎投票” |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,776,717,237.69 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,516,977,450.44 1,480,313,237.92
每股净资产 1.706 1.664
调整后的每股净资产 1.517 1.455
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -81,484,573.05 160,504,688.52
每股收益 0.027 0.093
净资产收益率(%) 1.52 5.43 |
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2006-10-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴ 《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》，对应的网络投票表决序号1；
⑵ 《关于公司申请公开增发A股方案的议案》，对应的网络投票表决序号2；
⑶ 发行股票种类，对应的网络投票表决序号2.1；
⑷ 每股面值，对应的网络投票表决序号2.2；
⑸ 发行数量，对应的网络投票表决序号2.3；
⑹ 发行方式，对应的网络投票表决序号2.4；
⑺ 发行地区，对应的网络投票表决序号2.5；
⑻ 发行对象，对应的网络投票表决序号2.6；
⑼ 定价方式，对应的网络投票表决序号2.7；
⑽ 关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序2.8；
⑾ 本次增发A股募集资金数额及用途，对应的网络投票表决序号2.9；
⑿ 《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，对应的网络投票表决序号3；
⒀ 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》对应的网络投票表决序号4；
⒁ 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》，对应的网络投票表决序号5；
⒂ 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-20 |
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2006-09-28
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证券简称由“G轮胎”变为“轮胎橡胶” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600623、900909)“G轮胎、轮胎B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,808,565,542.45 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,494,976,748.46 1,480,313,237.92
每股净资产 1.681 1.664
调整后的每股净资产 1.463 1.455
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,725,485,497.75 2,308,031,348.13
净利润 58,863,322.42 56,579,921.20
扣除非经常性损益后的净利润 21,797,696.18 58,999,726.99
每股收益 0.066 0.064
净资产收益率(%) 3.937 3.995
经营活动产生的现金流量净额 241,989,261.57 235,244,655.43 |
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2006-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600623、900909)“G轮胎、轮胎B股”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(现注册资本为3627万美元，公司以相当于1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司计划增加注册资本1873万美元，其中公司以相当于967.9万美元的人民币现金出资。增资后，公司以相当于2841.85万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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