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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案。
四、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案。
五、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
六、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
七、通过修改公司章程的议案。
八、补选白照华为公司董事。
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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总经理由“丰桥重男”变为“曹晖” ，2005-03-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600660)"福耀玻璃"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,222,180,600 3,506,692,421
股东权益 1,808,726,721 1,555,429,404
每股净资产 1.81 3.11
调整后的每股净资产 1.73 2.98
2004年 2003年
主营业务收入 2,345,227,988 1,733,482,708
净利润 394,560,688 320,967,206
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.64
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.8 20.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.67
注：2004年度股本按100149.3166万股计算，2003年度股本按50074.6583万
股计算。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-03
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-03 |
召开股东大会 |
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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2005年4月3日上午10：00点在福州市华林路福侨大厦八层本公司会议室,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年4月3日上午10：00
二、会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼本公司会议室
三、会议议程：
1、审议《2004年度董事局工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《2004年年度报告及摘要》；
6、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司与本公司全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案》；
7、审议《全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案》；
7、审议《子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目,生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》；
8、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及审议其2004年度报酬事宜》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议关于补选白照华先生为公司董事的议案；
11、审议吴世农、李若山、仝允桓三位独立董事的年度述职报告。
四、出席会议人员：
1、截止2005年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
五、会议登记办法：
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
登记时间：2005年3月28日-29日(上午9：00-下午5：00)
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2004年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2005年 月 日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO五年三月一日 |
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2005-03-03
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公布董事局及监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年3月1日召开四届十九次董事局会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2004年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本4850万美元，其中，公司出资3637.50万美元，占注册资本的75%；福耀(香港)有限公司出资1212.50万美元，占注册资本的25%；新公司经营期限为50年。
五、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元建设浮法玻璃深加工项目的议案。
六、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过提名白照华为公司董事候选人的议案。
十、同意丰桥重男辞去公司总经理职务，聘任曹晖为公司总经理。
十一、通过陈向明辞去公司证券事务代表职务，聘请林真为公司证券事务代表。
十二、通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部新增1亿元授信额度提供担保，担保期限三年。
十三、通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请5600万元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
十四、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国农业银行重庆分行綦江支行申请8000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请3000万元贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请2500万元贷款提供担保，担保期限一年。
十五、通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限三年。
截止2004年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司74063.07万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。公司无对外逾期担保。
十六、通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请6.50亿元授信额度。
董事会决定于2005年4月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送3.5登记日 ，2004-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增6.5登记日 ，2004-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增6.5转增上市日 ，2004-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增6.5除权日 ，2004-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送3.5送股上市日 ，2004-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送3.5除权日 ，2004-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发网上路演推介日 ，2003-08-04 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发网下申购起始日 ，2003-08-06 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发申购款解冻日 ，2003-08-12 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发股权登记日 ，2003-08-05 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发发行结果公告日 ，2003-08-11 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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A增发A股，发行数量：4835.2万股，增发价:12元/股，增发上市 ，2003-08-21 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-20
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2001年年度送股，10送1.1登记日 ，2002-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-20
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2001年年度送股，10送1.1除权日 ，2002-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-03-20
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2001年年度送股，10送1.1送股上市日 ，2002-03-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送3.7登记日 ，2001-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送3.7除权日 ，2001-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增2.3转增上市日 ，2001-03-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增2.3除权日 ，2001-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增2.3登记日 ，2001-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送3.7送股上市日 ，2001-03-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-12-03
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1996-12-06 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-03
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1996-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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