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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月5日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、非流通股股东增加的承诺
1、股价承诺，追送股份
公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标6.38元/股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追送股份数量的上限为：向流通股股东每1股追送股票0.1000股。
2、关于利润分配的承诺
非流通股股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007、2008的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
3、关于增持公司流通股股份的声明
在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，增持不少于耀华工业村已执行对价安排的股份数量的流通股股份。增持股份购入后12个月内，增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
二、非流通股股东修改的承诺
原业绩承诺、追送股份的触发条款现调整为：“1)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%；或者2)根据公司经审计的年度财务报告，2006年度每股收益增长率低于20%；或者3)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者4)公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股
利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。”
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月16日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。(600660)“福耀玻璃”
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2006-01-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年1月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权、壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权、壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案 |
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2006-01-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-15 |
召开股东大会 |
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| 《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以股权分置改革说明书公告日的流通股总股数385684110股为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1股股份。公司非流通股东实施本方案需要支付的股份总数为38568411股。自上述股份上市交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。
公司非流通股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称：耀华工业村)承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计38568411股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送1股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
(1)公司全体非流通股股东按照有关文件作出法定承诺。
(2)非流通股股东香港三益发展有限公司、香港鸿侨海外有限公司所持公司非流通股股份，自获得上市流通权之日起，四十二个月内不上市交易。
(3)耀华工业村的限售承诺：
a、若因“公司2006、2007、2008年度净利润增长率三年平均低于20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
b、若因“公司2006、2007、2008年度中任一年度的净利润增长率为负数”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见” 而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。
c、若没有触发追送股份承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(4)耀华工业村承诺：对非流通股股东外贸汽修厂、闽辉大厦的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该两家非流通股股东所持股份如上市流通，应向耀华工业村偿还代为垫付的款项，或取得耀华工业村的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月6日至2月14日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-17 ，2006-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-17，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-20
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董事局会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月16日召开五届六次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘小稚为副董事长。
二、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请1.0亿元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
三、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请0.30亿元人民币授信额度提供担保，担保期限一年。
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议同意补选刘小稚、吴世农为公司董事、Rudolph A. Schlais,Jr.为公司独立董事 |
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2005-12-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2＃、3＃、4＃、14＃和15＃住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
2、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
3、审议《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1＃(103-104、303、301-302、
401-404、501-504、601-604)、11＃、12＃、13＃住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
4、审议《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
5、审议《福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
6、审议《福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1＃--15＃住宅楼、附属工程及相应的土 |
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2005-12-07
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司及全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称：万达公司)、福耀集团(福建)机械制造有限公司(下称：福耀机械制造公司)和福耀集团(福建)工程玻璃有限公司(下称：福耀工程玻璃公司)与公司第二大股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司19.44%股份，下称：耀华工业村)于2005年12月5日签署《房地产转让合同》。
公司将拥有的位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；万达公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及其相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀机械制造公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀工程玻璃公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的有关住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给耀华工业村。根据上述资产的评估报告，出让资产的评估价值总计151186271.48元人民币，经协商，以评估价值作为本次交易定价的依据，出让资产的转让总价款为151186271.48元人民币。
同日，公司与何世猛签署《房地产购买合同》，公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构的综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构的生产车间，房屋总建筑面积为7429.70平方米。根据上述资产的评估报告，购买资产的评估价值为8221599.36元人民币，经协商，以购买资产的评估价值作为本次交易定价的依据，购买资产的价款为8221599.36元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2005-12-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
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上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月5日召开五届五次董事局会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
六、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
七、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案。
八、通过公司与日本Tri-Wall株式会社在福建省福清市合资设立特耐王包装(福州)有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为600万美元，其中公司自筹资金出资294万美元，占注册资本的49%，新公司经营期限为30年。
董事局会议决定于2006年1月9日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-11-08
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总经理由“曹晖”变为“刘小稚” ，2005-11-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-08
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年11月4日召开五届三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意曹晖辞去公司总经理职务；聘任刘小稚为公司总经理。
二、通过提名刘小稚、吴世农为公司董事候选人；Rudolph A. Schlais.Jr.为公司独立董事候选人的议案。
董事局会议决定于2005年12月12日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-08
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
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| 审议关于补选刘小稚女士为公司董事的议案；
审议关于补选Rudolph A. Schlais.Jr.先生为公司独立董事的议案；
审议关于补选吴世农先生为公司董事的议案。
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600660)“福耀玻璃”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,358,630,354 5,222,180,600
股东权益(不含少数股东权益) 2,132,581,941 1,808,726,721
每股净资产 2.13 1.81
调整后的每股净资产 2.07 1.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 237,609,864 583,549,566
每股收益 0.11 0.32
净资产收益率(%) 5.20 14.88 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布董事局及监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年9月19日召开五届一次董事局会议及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹德旺为公司董事长。
二、聘任陈跃丹为董事局秘书、林真为证券事务代表。
三、聘任曹晖为公司总经理。
四、选举林厚潭为本届监事会主席 |
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2005-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年9月19日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事局董事及独立董事，同时选举产生公司第五届监事会监事 |
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2005-08-17
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-09-19 |
召开股东大会 |
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| 1、选举第五届董事局成员；
2、选举第五届监事会成员 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600660)“福耀玻璃”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,150,291,213 5,222,180,600
股东权益(不含少数股东权益) 2,015,412,478 1,808,726,721
每股净资产 2.01 1.81
调整后的每股净资产 1.95 1.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,245,837,476 1,080,591,761
净利润 206,415,895 199,482,116
扣除非经常性损益后的净利润 183,004,845 190,240,332
每股收益 0.21 0.20
净资产收益率(%) 10.2 12.4
经营活动产生的现金流量净额 345,939,702 343,931,316 |
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2005-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年8月15日召开四届二十二次董事局会议及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过提名公司新一届董事局及监事会成员候选人的议案。
三、通过公司与福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资18787.50万元人民币，占注册资本的75%)签署的《股权转让协议》：同意将公司直接持有的福建福耀浮法玻璃有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资3000万美元，占注册资本的75%)75%的股权转让给福建省万达汽车玻璃工业有限公司。本次股权转让价款为公司对福建福耀浮法玻璃有限公司的实际出资额3000万美元。
董事会决定于2005年9月19日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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1993年年度配股，10配5，配股价6元除权日 ，1993-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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1993年年度配股，10配5，配股价6元登记日 ，1993-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、 审议《关于增发新股的议案》；
(1)、发行股票种类；
(2)、每股面值；
(3)、发行数量；
(4)、发行对象；
(5)、发行价格及定价原则；
(6)、发行方式；
(7)、优先认购权；
(8)、上市地；
(9)、募集资金数量；
(10)、募集资金用途及数额；
(11)、决议有效期限；
(12)、为了确保本次增发新股工作顺利、高效地进行,提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜；
3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；
4、审议《关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10、审议《关联交易管理制度》；
11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。
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2005-05-24
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年5月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于增发新股的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-14
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议关于增发新股的议案等事项 |
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2005-04-22
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2005年5月23日上午9：30在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年5月23日上午9：30
二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
1、 审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、 审议《关于增发新股的议案》；
(1)、发行股票种类；
(2)、每股面值；
(3)、发行数量；
(4)、发行对象；
(5)、发行价格及定价原则；
(6)、发行方式；
(7)、优先认购权；
(8)、上市地；
(9)、募集资金数量；
(10)、募集资金用途及数额；
(11)、决议有效期限；
(12)、为了确保本次增发新股工作顺利、高效地进行,提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜；
3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；
4、审议《关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10、审议《关联交易管理制度》；
11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)进行投票表决,流通股股东参加网络投票程序见公告第八项内容。
五、出席会议人员：
1、截止2005年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
六、会议登记办法：
1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
七、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85381042
登记时间：2005年5月16日-19日(上午9：00-下午5：00)
八、流通股股东参加网络投票程序事项：
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,相关程序如下：
1、 本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月23上午9点至2005年5月23日下午3点。
2、 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件1)；
3、 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)；
4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
九、其他事项
1、 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权在规定的有效时间内参与网络投票,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
2、 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的议案,还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果,并分别予以公布。
3、 本次股东大会网络投票的未尽事宜,按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》等相关规定执行。
4、 本公司在股权登记日(即2005年5月13日)后三天内将再次公告股东大会通知。
5、 会议时间预计半天,出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2005年 月 日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO五年四月二十日
附件1：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上自注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
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┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
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网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600660)“福耀玻璃”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,702,255,096 5,222,180,600
股东权益(不含少数股东权益) 1,901,176,968 1,808,726,721
每股净资产 1.90 1.81
调整后的每股净资产 1.82 1.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 168,639,131 168,639,131
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 4.86 4.86 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十次董事局会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于增发新股的议案：本次发行股份的总数不超过14000万股。
三、通过关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案：公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后滚存的未分配利润以及公司自2005年1月1日起实现的净利润)由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。
四、通过关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项 |
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案。
四、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案。
五、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
六、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
七、通过修改公司章程的议案。
八、补选白照华为公司董事。
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