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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-10
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司第二次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股763024288股将于2009年9月15日起上市流通。
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2009-08-29
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2009年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年8月24日在全国银行间债券市场公开发行2009年度第一期短期融资券(简称：09福耀CP01，代码：0981146)，发行总额为8亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为3.15%，起息日为2009年8月25日。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,355,403,647 9,333,090,890
所有者权益(或股东权益) 3,490,748,583 3,269,516,512
每股净资产 1.74 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,546,568,229 2,897,743,260
净利润 221,269,549 440,308,415
扣除非经常性损益后的净利润 193,473,178 429,362,992
基本每股收益 0.11 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.21
净资产收益率(%) 6.34 12.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.29
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2009-08-19
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董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年8月17日召开六届九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限三年。
三、同意投资2.03亿元人民币将公司建筑级浮法玻璃三线升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线。
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2009-08-18
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短期融资券获得注册的提示性公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：协会)的《接受注册通知书》，协会接受公司发行短期融资券注册金额人民币13亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
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2009-08-06
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举行投资者网上接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司将于2009年8月7日下午15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-07-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形 资产科目项下的全部资产的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-06-25
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董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年6月24日以通讯方式召开六届八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：福耀海南)出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产(下称：目标资产)的议案：根据公司六届六次董事局会议相关决议，鉴于有关评估机构对目标资产的评估值为49894.66万元人民币，未高于福耀海南、海南中航特玻材料有限公司于2009年4月14日签订的《资产转让协议》中约定的暂定转让总价款45000万元人民币的20%，因此目标资产转让总价款确定为人民币45000万元。
按照上述目标资产的转让总价款与福耀海南截止2009年5月31日账面净值66881.91万元人民币计算，福耀海南将计提资产减值准备21881.90万元人民币，因此预计公司2009年的净利润将减少21881.90万元人民币。
二、同意公司向厦门国际银行福州分行申请2.00亿元人民币综合授信额度；向中国进出口银行申请6.00亿元人民币高新技术产品出口卖方信贷，期限均为三年。
董事局决定于2009年7月20日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2009-04-23
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董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年4月22日召开六届七次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(注册资本为200万美元，下称：福耀香港)分别向福耀(福建)巴士玻璃有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司、福耀香港分别持有其75%、25%的股权，下称：福耀巴士)按持股比例增资人民币6750万元、2250万元，共计增资9000万元人民币。本次增资后，福耀巴士的注册资本增至10000万元人民币。
三、同意公司与间接控股100%的 MEADLAND LIMITED(下称：MEADLAND)分别向福耀玻璃(重庆)有限公司(注册资本为1200万美元，公司、MEADLAND 分别持有其75%、25%的股权，下称：福耀重庆)按持股比例增资375万美元、125万美元，共计增资500万美元。本次增资后，福耀重庆的注册资本增至1700万美元。
四、同意公司向全资子公司福耀(美国)有限公司(注册资本为290万美元，下称：福耀美国)、福耀香港分别增资510万美元、400万美元。本次增资后，福耀美国、福耀香港的注册资本分别增至800万美元、600万美元。
五、同意公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请4.50亿元人民币综合授信额度。
六、通过关于修改公司章程个别条款的议案，该事项须提请公司下一次临时股东大会审议。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,179,315,507 9,333,090,890
所有者权益(或股东权益) 3,372,213,652 3,269,516,512
归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 103,468,684 103,468,684
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.07 3.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2009-04-21
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(600660) 福耀玻璃:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19490553.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8903961.28
陕西开源证券经纪有限责任公司榆林新建南路证券营业部 8141671.97
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7478372.73
机构专用 6543167.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 141380873.52
机构专用 59768860.29
机构专用 56491257.15
机构专用 42255771.79
机构专用 27740433.60
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2009-04-20
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因刊登重要公告，4月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-18
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董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年4月17日以通讯方式召开六届六次董事局会议，会议审议通过公司直接、间接持股100%的全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：福耀海南)出售资产的议案：福耀海南于2009年4月14日与海南中航特玻材料有限公司(下称：海南特玻)签订《资产转让协议》，福耀海南拟将其截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产(已于2008年12月30日放水停产，账面净值为67680.51万元人民币，下称：目标资产)出售给海南特玻，交易双方根据目标资产预估价值协商暂定交易总价款为人民币45000万元。
公司将在评估机构对目标资产出具评估报告完成后，再次召开董事局会议，决定是否调整目标资产的暂定总价款(如果评估结果与暂定总价款差异超过暂定总价款的20%，则交易双方参照评估价格另行协商确定目标资产总价款)，并将召集临时股东大会审议本次资产出售事项。
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2009-04-18
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实施股改追加对价安排的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司现对本次股权分置改革(简称：股改)方案追送股份的主要安排提示如下：
本次合计追送股份77136822股，追送比例为每10股送0.83595股(小数点后保留5位小数)。
股权登记日：2009年4月17日
获得追送股份的范围和对象：截止2009年4月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有无限售条件的流通股股东。
对价股份到账日期：2009年4月20日，当日公司股票全天停牌。
对价股份上市交易日：2009年4月21日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2009-04-16
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公布股改方案追加对价安排实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)方案追加对价安排为：按照现有流通股股份每10股送1股，本次追送股份数量为77136822股，相当于无限售条件流通股股东每10股获送0.83595股(小数点后保留5位小数)。所有无限售条件流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税。
股权登记日：2009年4月17日
对价股份到帐日：2009年4月20日，当日公司股票全天停牌。
对价股份上市日：2009年4月21日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2009-04-16
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追送对价方案：对流通股东10送0.83595股，G追送对价股份上市日 ，2009-04-21 |
G追送对价股份上市日，分配方案 |
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2009-04-16
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追送对价方案：对流通股东10送0.83595股，G追送对价股份到账日 ，2009-04-20 |
G追送对价股份到账日，分配方案 |
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2009-04-16
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追送对价方案：对流通股东10送0.83595股，G追送对价股权登记日 ，2009-04-17 |
G追送对价股权登记日，分配方案 |
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2009-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年4月4日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。
四、同意公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
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2009-04-07
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因未刊登股东大会决议公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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关于触发追送承诺的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据福耀玻璃工业集团股份有限公司大股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称：开发公司)在公司股权分置改革方案中做出的追加对价安排的承诺，由于公司2008年度经审计的合并报表净利润为246052503元，每股收益为0.12元/股，低于2007年度每股收益0.46元/股(因公司2008年度派发股票股利，故按调整后的股数重新计算)，触发了上述承诺中的追送股份的条件，开发公司承诺将在2008年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照相关规定程序申请实施追加对价安排，追送的股份总数为77136822股(按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算)。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,716,965,598 5,165,724,714
归属于上市公司股东的净利润 246,052,503 917,210,635
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,390,284 897,960,012
基本每股收益 0.12 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 7.53 26.0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 25.5
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 1.37
2008年末 2007年末
总资产 9,333,090,890 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,269,516,512 3,526,494,829
归属于上市公司股东的每股净资产 1.63 3.52
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《2008 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《2008 年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009 年度审计机构的议案》；
(7)审议《独立董事2008 年度述职报告》；
(8)审议公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年3月8日召开六届五次董事局会议及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2008年度坏账准备的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意公司收购控股子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：海南浮法)所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称：福耀硅砂)75%的股权，按照截止2008年12月31日经审计确认的海南浮法对福耀硅砂的投资余额2929.7551万元人民币及相关的商誉价值895.2449万元人民币计算，股权转让价款确定为3825万元人民币。
六、同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2亿元人民币中长期流动资金贷款；向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请额度为9亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。
七、同意公司向中国农业银行福清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福建省分行分别申请人民币10.35亿元、5亿元、14亿元综合授信额度。
八、通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证的议案。
截止2009年2月28日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司107200万元人民币银行贷款提供连带责任担保，无逾期担保情况。
董事会决定于2009年4月4日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-04
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公告 |
上交所公告 |
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近来，有媒体报道福耀玻璃工业集团股份有限公司实际控制人曹德旺拟将其家族持有的公司股权70%用来成立慈善基金会，经询问公司控股股东和实际控制人，现如下：
曹德旺家族以香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿桥海外有限公司三家公司名义实际持有公司股份总数1080250194股，扣减近期应向小股东支付股权分置改革追送股份77136822股，实际持有公司股份1003113372股，占公司总股本2002986332股的50.08%。曹德旺原计划捐出70%股份，预计7亿股，但未实施，现正在策划中；公司认真查对相关管理办法，认为其如按计划捐赠即会触动全面收购要约。鉴于此，经协商，曹德旺拟改变捐赠股份数为59000万股(占公司总股本的29.50%)，并向国家有关部门申请批准后实施；曹德旺捐出该等股份后，尚持有公司41313.3372万股股份(占公司总股本的20.626%)，将成为公司第二大股东。为使其对公司控制地位不变，曹德旺将在正在起草的捐赠协议上要求受捐单位在持有公司股票期间以及其今后大宗交易等涉及公司事务一律授权第二大股东表决。
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2009-03-04
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司现接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构招商证券股份有限公司(下称：招商证券)有关函，原保荐代表人姜杰拟离职，招商证券委派郑勇接替姜杰，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门测算，预计2008年实现净利润24137.13万元人民币，与去年同期(净利润917210635元人民币)相比下降73.68%，具体情况公司将在2008年年度报告中予以披露 |
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2009-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向有关银行申请的贷款提供担保的议案。
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