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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向有关银行申请的贷款提供担保的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269 万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件 |
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2008-12-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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按照有关规则的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司对与日常经营相关的关联交易协议重新进行修订。公司拟与下列四家不存在控制关系的关联方(均为公司合营企业)签署相关协议，其中：与金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司签订《零部件采购合同》；与特耐王包装(福州)有限公司签订《购销协议》(上述两协议的有效期均为2009年1月1日至2009年12月31日)；与宁波福耀汽车零部件有限公司、福耀(福建)汽车配件有限公司分别签订《供货协议》(有效期均为2008年8月至2009年12月31日)。公司与上述关联方之间因委托加工、采购原材料产生交易，预计2008年、2009年交易总金额分别为14721.95万元、19302.57万元。
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件 |
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2008-12-31
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董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年12月30日以现场与传真相结合的方式召开六届四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司敏感信息排查管理制度》。
二、同意公司向深圳平安银行股份有限公司福州分行申请2.0亿元人民币综合授信额度，期限三年；向中国光大银行福州分行申请1亿元人民币贸易融资授信额度，期限一年。
三、同意公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保。
截至目前，公司为下属直接、间接持股100%的子公司105000万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无对外逾期担保。
四、通过公司与合营企业特耐王包装(福州)有限公司签订的《购销协议》。
五、通过公司与金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司签订《零部件采购合同》的议案。
六、通过公司分别与合营企业福耀(福建)汽车配件有限公司、宁波福耀汽车零部件有限公司签订的《供货协议》。
七、同意对公司位于海南省澄迈县的两条日溶化量为600吨的浮法玻璃生产线进行放水停产。并依照有关会计准则对该等资产及相应的辅助设施计提资产减值准备(预计金额在人民币1.00亿元-1.20亿元之间)。
董事会决定于2009年1月16日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司银行贷款提供担保事项。
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司银行贷款提供担保事项 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269万元人民币固定资产项目贷款提供担保的议案 |
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2008-11-11
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年11月10日以现场与传真相结合的方式召开六届三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于普通建筑浮法玻璃市场需求预计将继续下降，同意公司对位于福建省福清市、吉林省双辽市的两条日溶化量分别为600吨、460吨的建筑级浮法玻璃生产线(设备及辅助设施账面净值分别约为人民币17903万元、12502万元)进行放水停产，并依照相关企业会计准则对该等资产及相应的辅助设施计提资产减值准备(预计计提金额在2.5-3亿元人民币之间)。
二、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.5亿人民币综合授信额度(期限两年)。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,899,317,463 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,637,919,491 3,526,494,829
归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 169,115,657 609,424,072
基本每股收益 0.08 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 4.65 16.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 16.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2008-10-27
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董事局会议决议公告
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上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月24日召开六届二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过为公司全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司(下称：湖北公司)提供担保的议案：公司拟为湖北公司向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)荆门分行申请11269万元人民币固定资产项目贷款及4631万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限分别为三年、一年；为湖北公司向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。该事项尚需提交公司下一次临时股东大会审议。
截止2008年09月30日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司104393.24万元人民币银行贷款提供连带责任担保，无逾期对外担保。
三、同意公司向中国银行福建省分行申请7.0亿元人民币综合授信额度。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 9,899,317,463 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,637,919,491 3,526,494,829
归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 169,115,657 609,424,072
基本每股收益 0.08 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 4.65 16.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 16.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2008-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董事局董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-10-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年10月13日召开六届一次董事局会议及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹德旺为公司第六届董事局董事长。
二、聘任曹晖为公司总经理、陈跃丹为公司董事局秘书、林真为证券事务代表。
三、选举林厚潭为公司第六届监事会主席。
另，公司于同日召开职工代表大会，选举林厚潭为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年9月12日召开五届三十次董事局会议及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事局及监事会换届选举的议案。
二、因花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)授信额度到期，同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司向花旗银行广州分行分别申请的1000万美元、450万美元综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请的700万美元综合授信额度提供连带责任担保。
截止2008年8月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101025.525万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期担保。
三、同意公司向福州市商业银行申请1亿元人民币综合授信额度。
董事局决定于2008年10月13日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-09-16
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-10-13 |
召开股东大会 |
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| (一)、选举第六届董事局成员（采取累积投票制）：
1、选举第六届董事局董事（非独立董事）：
（1）、选举曹德旺先生为第六届董事局董事；
（2）、选举曹晖先生为第六届董事局董事；
（3）、选举陈向明先生为第六届董事局董事；
（4）、选举白照华先生为第六届董事局董事；
（5）、选举曹芳女士为第六届董事局董事；
（6）、选举吴世农先生为第六届董事局董事。
2、选举第六届董事局独立董事：
（1）、选举李常青先生为第六届董事局独立董事；
（2）、选举孟林明先生为第六届董事局独立董事；
（3）、选举林长平先生为第六届董事局独立董事。
(二)、选举第六届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：
1、选举周遵光先生为第六届监事会中的股东代表监事；
2、选举朱玄丽女士为第六届监事会中的股东代表监事。
(三)、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-08-11
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董事局会议决议公告
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上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年8月7日召开五届二十九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请11000万元人民币综合授信额度，期限一年。
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2008-08-11
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,935,023,385 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,471,033,339 3,526,494,829
每股净资产 1.73 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,897,743,260 2,272,838,790
净利润 440,308,415 416,704,035
扣除非经常性损益后的净利润 429,362,992 414,816,195
基本每股收益 0.22 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 12.69 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.65
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2008-07-19
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年7月18日召开五届二十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司以截至2008年6月30日福耀(福建)汽车配件有限公司(注册资本1000万元人民币，公司持有其75%的股权，下称：配件公司)之净资产(截至2008年6月30日未经审计净资产为635.14万元人民币)为依据，将配件公司51%的股权作价3256127.11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司(下称：宁波驰飞)。
三、同意公司与宁波驰飞合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(暂定名)，注册资本2500万元人民币，其中公司以自筹资金出资1225万元人民币，占注册资本的49%，经营期限为20年。
四、通过关于修改公司章程的议案。该议案尚需提交下一次临时股东大会审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-11 |
拟披露中报 |
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2008-05-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年5月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券，发行期限不超过365天，公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派3.5登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派3.5除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送10除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送10送股上市日 ，2008-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送10登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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公布分红及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月12日
除权除息日：2008年5月13日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月14日
现金红利发放日：2008年5月19日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.46元。
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派3.5红利发放日 ，2008-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-22
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,647,589,379 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,221,692,891 3,526,494,829
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 190,536,150 190,536,150
基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 5.91 5.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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