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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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杭州天目山药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600671_20220521_1_ddet4C2R.pdf
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2022-05-14
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司全资子公司收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600671_20220514_1_ApFzHsMN.pdf
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2022-05-10
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杭州天目山药业股份有限公司关于参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600671_20220510_1_JXqFZ6cn.pdf
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2022-05-06
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600671_20220506_1_BQWGfkpA.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司2022年度资金综合授信的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》 |
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_26_5b6wT9U3.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_13_vd9SBsxZ.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_21_cQkk1UjC.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司关于2021年度计提各类资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_24_Zu9bwAYE.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司十一届董事会第十二会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_20_3oXbnsC2.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_23_Mf4ZisrK.pdf
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2022-04-30
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600671_20220430_25_auTUBoSv.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司2022年度资金综合授信的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》 |
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2022-04-20
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杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600671_20220420_1_ahyyLdwy.pdf
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2022-04-01
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杭州天目山药业股份有限公司关于副总经理辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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天目药业关于公司全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600671_20220322_2_NH81bAZT.pdf
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2022-03-22
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杭州天目山药业股份有限公司关于完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600671_20220322_1_4Lfvo5lZ.pdf
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2022-02-16
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杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/600671_20220216_1_F0aaYD5S.pdf
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2022-02-15
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杭州天目山药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600671_20220215_5_oGZyfXx3.pdf
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2022-02-15
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600671_20220215_2_kjHHviWF.pdf
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2022-02-15
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杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600671_20220215_1_5INptYDh.pdf
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2022-02-12
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杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600671_20220212_1_7IM5Hvm7.pdf
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2022-01-28
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杭州天目山药业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600671_20220128_2_AX01khr3.pdf
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2022-01-28
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杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600671_20220128_1_ArQa9HUQ.pdf
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