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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-28
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杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600671_20220128_1_ArQa9HUQ.pdf
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2022-01-27
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杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600671_20220127_1_B3kH1WHJ.pdf
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 |
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 |
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2022-01-22
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600671_20220122_1_x67WeZ9D.pdf
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 |
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2022-01-20
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杭州天目山药业股份有限公司关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/600671_20220120_1_5tv0Vcx8.pdf
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2022-01-18
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600671_20220118_1_m9etK6K0.pdf
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2022-01-01
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600671_20220101_1_4qn5W7NI.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600671_20211225_1_wpvYEHRk.pdf
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2021-12-21
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司控股子公司银川天目山收到闲置土地认定书及闲置土地处置听证权利告知书的公告 |
上交所公告，获取认证,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/600671_20211221_1_RaSCzTHF.pdf
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2021-12-16
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杭州天目山药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-16/600671_20211216_1_FT0ta1LG.pdf
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2021-12-16
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-16/600671_20211216_3_C3ejc5hY.pdf
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2021-12-16
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-16/600671_20211216_2_8Oy69406.pdf
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2021-12-16
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2021-11-17
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杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证监会浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-17/600671_20211117_1_kG1qA9FX.pdf
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2021-11-13
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杭州天目山药业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/600671_20211113_1_yOQLsVO2.pdf
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2021-11-11
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/600671_20211111_1_dCDwfjGq.pdf
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2021-10-30
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600671_20211030_3_XL4NWHcJ.pdf
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2021-10-30
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600671_20211030_1_GwphSZzC.pdf
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2021-10-30
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600671_20211030_4_5AAjZ8XX.pdf
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2021-10-14
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-14/600671_20211014_4_GGOX4ZDI.pdf
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2021-10-14
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-14/600671_20211014_1_vlvZK8uP.pdf
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2021-10-14
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杭州天目山药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-14/600671_20211014_5_Y6pk45zW.pdf
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2021-10-14
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-14/600671_20211014_2_2HMVP86j.pdf
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