| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-21
|
诉前财产保全公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司收到四川省乐山市中级人民法院(下称：法院)有关《民事裁定书》及《通知书》，乐山市国有资产经营有限公司、乐山市兴业投资公司于2009年4月17日分别向法院申请，分别要求对公司在控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司享有的51%股权以及在乐山市商业银行股份有限公司享有的300万元股权(下合称：股权资产)予以冻结。乐山市中小企业投资担保有限公司为上述二申请人向法院提供了担保。
经法院审查，裁定如下：分别对公司价值14000万元、3200万元财产予以冻结。上述二申请人应当在裁定书送达之日起十五日内向法院起诉。逾期不起诉的，法院将解除该财产保全。
法院于2009年4月17日通知公司：上述民事裁定书已发生法律效力，法院已依法对公司上述股权资产进行了冻结。
截至本日，公司尚未收到法院传票及诉讼相关文书。
|
|
|
2009-04-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年4月19日召开五届十八次董事会临时会议，会议决议如下：
一、目前公司生产经营保持正常，截止2009年4月17日，公司[含控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司、全资子公司仁寿县人民特种水泥有限公司]已生产水泥71.45万吨，外销熟料3.82万吨。
二、针对乐山市国有资产经营有限公司、乐山市兴业投资公司诉前保全公司财产事项，决定向乐山市中级人民法院提起诉前保全异议。
|
|
|
2009-04-20
|
因重要事项未公告，4月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-04-03
|
第一大股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
截止2009年4月2日收盘，四川金顶(集团)股份有限公司第一大股东-华伦集团有限公司通过上海证券交易所交易系统和大宗交易系统累计出售公司股票28166284股(占公司总股本的8.07%)，尚持有公司股份54232251股(其中有限售条件股份47499535股)，占公司总股本的15.54%。
|
|
|
2009-04-02
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年3月28日，《21世纪经济报道》登载了《华伦集团掏空四川金顶内幕》、《金蝉脱壳：“华伦系”疯狂减持“金顶”》的署名文章，质疑四川金顶(集团)股份有限公司前两大股东存在隐瞒受同一实际控制人控制的关联关系，以及多次利用关联交易损害公司利益等行为。东方财富网、新浪、网易等多家媒体转载了上述文章。
经专函问询，公司第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、公司实际控制人陈建龙夫妇及公司第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)于2009年4月1日书面复函，华伦集团、华硕投资均表示未受同一实际控制人控制，不存在一致行动关系或其他关联关系，具体内容详见2009年4月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn，下称：上证所网站)。
公司发布的信息以选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上证所网站刊登的公告为准。
|
|
|
2009-03-31
|
第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年3月30日接到第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)书面通知：自2009年3月13日起至30日止，华伦集团通过上海证券交易所交易系统和大宗交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股5390000股(占公司总股本的1.54%)，本次减持后尚持有公司股份54232251股(其中有限售条件流通股47499535股)，占公司总股本的15.54%。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-24 |
|
|
2009-03-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2009年度筹融资事项的提案。
三、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的提案。
六、通过关于公司为下属子公司-四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司提供担保实施情况的提案。
|
|
|
2009-03-13
|
第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年3月12日接到第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)书面通知：自2008年7月2日起至2009年3月12日止，华伦集团通过上海证券交易所交易系统共减持其所持有的公司无限售条件流通股5336784股(占公司总股本的1.53%)；尚持有公司股份59622251股(其中有限售条件流通股47499535股)，占公司总股本的17.08%。
|
|
|
2009-03-05
|
更正公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司现对已披露的五届十七次董事会决议公告、2008年年度报告及摘要的相关内容予以更正，其中，2008年年度报告及摘要的“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”表中相关数据更正如下：
2008年 2007年
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.89 3.12
更新后的公司2008年年度报告及摘要详见2009年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-03-05
|
第二大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)书面通知，截止2009年3月3日止，华硕投资通过上海证券交易所交易系统和大宗交易系统共减持其所持有的公司无限售条件流通股5990000股(占公司总股本的1.72%)。
本次减持后，华硕投资尚持有公司股份28288098股(其中有限售条件流通股22914738股)，占公司总股本的8.11%。
|
|
|
2009-02-24
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 《2008年度公司董事会工作报告》 ；
2、 《2008年度公司监事会工作报告》 ；
3、 《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》 ；
4、 《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ；
5、 《关于公司 2009 年度筹融资事项的提案》 ；
6、 《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构并授权公司董事会决定其报酬的提案》 ；
7、 《关于 2008 年度独立董事履职情况报告》 ；
8、 《公司 2008 年年度报告及其摘要》 ；
9、 《关于修订<公司章程>部分条款的提案》 ；
10、 《关于公司为下属子公司——四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司提供担保实施情况的提案》 。 |
|
|
2009-02-24
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年2月21日召开五届十七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度筹融资情况及2009年度筹融资事项的议案：截止2008年末，公司向金融机构融得短期资金共计49279.90万元，其中：短期借款45580万元，银行承兑汇票敞口3699.90万元。2009年在继续办理上述融资基础上，公司拟新增贷款5000万元。
三、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计工作的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司执行总经理成志红、副总经理董齐芳辞去所任职务。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-02-24
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 545,629,238.46 415,267,929.20
归属于上市公司股东的净利润 22,657,144.59 25,705,318.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,368,043.43 12,946,288.16
基本每股收益 0.0649 0.0737
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0354 0.0371
全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 6.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.170 0.171
2008年末 2007年末
总资产 2,109,579,020.24 1,276,503,145.69
所有者权益(或股东权益) 435,779,582.99 416,251,170.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.249 1.193
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-02-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年2月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意公司为下属子公司仁寿县人民特种水泥有限公司融资租赁提供担保。
|
|
|
2009-02-10
|
第二大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2009年2月9日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通知，自2008年8月18日至2009年2月8日止，华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股6086140股，占公司总股本的1.74%。
本次减持后，华硕投资尚持有公司股份34278098股(占公司总股本的9.82%)，其中无限售条件流通股11363360股。
|
|
|
2009-02-09
|
因未刊登股东大会决议公告，2月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-01-23
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司拟为全资子公司仁寿县人民特种水泥有限公司(下称：人民水泥)融资租赁提供担保的议案：根据人民水泥于2008年3月10日与华融金融租赁股份有限公司(下称：租赁公司)签署的《融资租赁合同》(租赁期限自2008年3月26日至2011年3月28日，设备融资租赁总额5850万元，敞口3900万元)，目前人民水泥应支付第三期租赁款548万元。人民水泥因其资金紧张，经与租赁公司协商，租赁公司同意通过结束原有项目，重新开始新项目的操作方式来保证人民水泥2009年度融资本金余额3000万元(现有额度)。公司同意为该项目总额度4650万元，敞口额度3100万元提供担保，期限为九个月。
截止2008年12月31日，公司对外担保授信总额度为56470万元，实际实施额度为52547.5426万元。
董事会决定于2009年2月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-01-23
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司拟为下属子公司仁寿县人民特种水泥有限公司融资租赁提供担保的提案》 |
|
|
2009-01-23
|
为下属控股子公司实施担保公告 |
上交所公告 |
|
|
为执行四川金顶(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的拟为控股子公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)有关银行借款提供担保的决议，公司、合资公司与中国建设银行股份有限公司成都第七支行(下称：第七支行)签署相关保证合同及借款合同。公司于2009年1月22日收到以下法律合同：
公司于2008年12月22日与第七支行签署的《最高额保证合同》，本保证项下保证责任的最高限额为人民币肆亿伍仟万元整，保证方式为连带责任保证，保证期间按第七支行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后两年。
合资公司与第七支行分别于2008年12月22日、2009年1月16日签署的两份《人民币借款合同》，合资公司分别向该行借款人民币壹亿伍仟万元整、壹亿捌仟肆佰捌拾万元整，借款期限均为陆拾个月，即分别从2008年12月22日起至2013年12月21日止、从2009年1月16日起至2014年1月15日止。
|
|
|
2009-01-20
|
2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司预计2008年度净利润较上年同期(净利润为25729826.71元)增长100%-150%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为25705318.68元)增长10%以上，具体数据以公司2008年年度报告为准。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-16
|
公布收购企业完成工商变更公告 |
上交所公告 |
|
|
根据四川金顶(集团)股份有限公司与仁寿县人民特种水泥有限公司(下称：人民水泥)原股东签订的《股权转让合同》和公司2008年第一次临时股东大会决议，人民水泥现已完成工商变更登记手续，其注册资本和实收资本均为壹亿壹仟捌佰万元人民币，公司持有100%权益，营业期限自1999年3月10日至永久。
|
|
|
2008-12-09
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年12月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于拟为公司控股子公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司新建4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案。
二、通过关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案。
|
|
|
2008-12-01
|
(600678) 四川金顶:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 7988247.49
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6079083.73
河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 4304969.55
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 3248132.09
申银万国证券股份有限公司四川成都槐树街营业部 3100374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 2837601.00
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 2140835.73
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 1840585.83
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 1799828.02
申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 1677929.01
|
|
|
2008-11-21
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案；
2、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案 |
|
|
2008-11-21
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案；
2、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案 |
|
|
2008-11-21
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案；
2、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案 |
|
|
2008-11-21
|
公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年11月18日与富阳万连通信器材有限公司、浙江神州特种电缆有限公司及自然人江金林分别签署了《股权转让合同》，公司拟收购上述三方分别持有的仁寿县人民特种水泥有限公司(注册资本人民币11800万元，下称：人民水泥)50.84%、33.36%、15.80%的股权(出资额分别为人民币为6000万元、3936万元、1864万元)，以人民水泥经审计的净资产值(13011.37万元)为计价依据，以评估的净资产值(29203.75万元)为参考，最终按1:1.922的比例溢价确定每一元出资的转让价格为2.12元，确定标的股权的转让价格分别为人民币12720万元、8340万元及3950万元，合计25010万元。本次股权收购完成后，公司将持有人民水泥100%股权。
上述交易构成关联交易。
鉴于本次拟收购的股权已全部质押给上海浦东发展银行股份有限公司成都分行，作为人民水泥在该行融资人民币6000万元的担保(担保期限一年，从2008年10月7日起至2009年10月6日止)，公司承诺在上述股权全部转让到公司名下同时向银行提供包括以人民水泥股权质押在内的保证。
|
|
|
2008-11-21
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年11月19日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为控股51%的子公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)提供担保的议案：为满足合资公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线工程项目需要，合资公司拟用其所拥有的有关资产作为抵押向中国建设银行股份有限公司成都第七支行申请借款3.5亿元(期限5年)，此项借款同时拟由公司提供连带责任担保，担保期限为5年。
截止2008年10月31日，公司对外担保余额为1000万元。
二、通过关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2008年12月8日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
|
|
|
2008-11-13
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司执行总经理成志红(由于个人身体原因)休假期间，由公司副总经理袁平代行总经理职权。
二、同意公司与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)双方互为对方银行融资新增授信额度2000万元，担保授信期限为不超过12个月。
截止目前，公司对外担保余额1000万元。公司为大地纸业提供的2470万元授信担保尚未实施。
|
|
| | | |
