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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-09
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关于公司2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,会议审议通过关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司定于2014年1月8日(星期三)上午10时召开2014年第一次临时股东大会,审议关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司定于2014年1月8日(星期三)上午10时召开2014年第一次临时股东大会,审议关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年12月20日召开,会议审议通过《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》、《关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》、《关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年12月20日召开,会议审议通过《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》、《关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》、《关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；
2、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；
3、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案 |
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2013-12-24
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关于公司第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于公司第六届董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于公司控股股东为公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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关于公司下属峨协公司强制清算完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于公司前期诉讼案件进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于公司2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月27日召开,会议审议通过关于制定《四川金顶(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2013-2015)》的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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关于公司下属峨协公司强制清算进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-13
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关于公司完成采矿权变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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关于公司借款的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-06
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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司定于2013年11月27日上午10：00召开2013年第二次临时股东大会,审议关于制定《四川金顶(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2013-2015)》的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的提案 |
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2013-11-01
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关于公司营业执照变更及公司章程修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-01
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关于公司借款的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过《四川金顶(集团)股份有限公司2013年三季度报告》、《关于制定<四川金顶(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2013-2015)>的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于公司第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0063
加权平均净资产收益率(%) -4.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于公司2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月28日召开,会议审议通过关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案、关于公司非公开发行股票方案的提案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-24
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关于公司借款的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司现就2013年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
现场会议召开时间：2013年10月28日10：00。
网络投票时间：2013年10月28日9：30—11：30及13：00—15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-19
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关于诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-15
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关于公司借款的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-15
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关于公司收到第三人参加诉讼通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-12
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关于公司投资项目名称更正的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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