| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-18
|
第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年3月14日召开,会议审议通过《关于对公司2013年度非公开发行股票预案进行补充的议案》、《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>暨关联交易的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-18
|
2013年非公开发行A股股票预案补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-18
|
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-18
|
非公开发行股票预案(补充稿) |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-18
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》
提案二：《关于公司2014年度日常关联交易预计的提案》 |
|
|
2014-03-18
|
关于公司控股股东、实际控制人、关联方为公司在海亮集团财务有限责任公司存款出具承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-18
|
关于公司第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-06
|
关于公司作为第三人参加诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-28
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过《四川金顶(集团)股份有限公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的议案》、《关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及2014年续聘其为公司财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
关于召开2013年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司定于2014年3月28日(星期五)上午9：30召开2013年年度股东大会,审议四川金顶(集团)股份有限公司2013年度报告及摘要、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0138
加权平均净资产收益率(%) 8.4692
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算及2014年度预算报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要；
6、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案；
7、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案；
8、关于公司对外担保情况说明的提案
9、关于公司董事会换届选举的提案；
9.1 关于选举杨学品先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.2 关于选举汪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.3 关于选举姚金芳先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.4 关于选举闫蜀先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.5 关于选举左卫民先生为公司第七届董事会独立董事的提案
9.6 关于选举冯晓女士为公司第七届董事会独立董事的提案
9.7 关于选举吕忆农先生为公司第七届董事会独立董事的提案
10、关于公司监事会换届选举的提案；
10.1 关于选举邓宝荣先生为公司第七届监事会监事的提案
10.2 关于选举李力先生为公司第七届监事会监事的提案
11、关于第七届董事会董事津贴标准的提
案；
12、关于第七届监事会监事津贴标准的提案； |
|
|
2014-02-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算及2014年度预算报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要；
6、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案；
7、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案；
8、关于公司对外担保情况说明的提案
9、关于公司董事会换届选举的提案；
9.1 关于选举杨学品先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.2 关于选举汪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.3 关于选举姚金芳先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.4 关于选举闫蜀先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
9.5 关于选举左卫民先生为公司第七届董事会独立董事的提案
9.6 关于选举冯晓女士为公司第七届董事会独立董事的提案
9.7 关于选举吕忆农先生为公司第七届董事会独立董事的提案
10、关于公司监事会换届选举的提案；
10.1 关于选举邓宝荣先生为公司第七届监事会监事的提案
10.2 关于选举李力先生为公司第七届监事会监事的提案
11、关于第七届董事会董事津贴标准的提案；
12、关于第七届监事会监事津贴标准的提案； |
|
|
2014-02-28
|
关于公司第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-25
|
关于公司收到中央财政补助资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-22
|
关于公司续签石灰石买卖合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-14
|
关于公司股东、实际控制人、关联方以及公司承诺履行相关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-13
|
关于子公司四川金铁阳物流有限责任公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-12
|
关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨归还海亮金属借款本金的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-29
|
关于公司2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年1月28日召开,会议审议通过关于修订公司章程的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-25
|
关于公司2013年度业绩预减的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少98%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-24
|
关于公司下属峨协公司注销情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-23
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司现对召开2014年第二次临时股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间：2014年1月28日10：00。
网络投票时间：2014年1月28日9：30—11：30及13：00—15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年1月9日召开,会议审议通过《关于授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司定于2014年1月28日10：00召开2014年度第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年1月28日9：30—11：30及13：00—15：00,审议《关于修订公司章程的提案》。
网络投票代码：738678;投票简称：金顶投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-11
|
关于公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-11
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于修订公司章程的提案》 |
|
|
2014-01-10
|
关于公司财务审计及内控审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-09
|
关于证监会受理公司非公开发行申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-09
|
关于公司2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,会议审议通过关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
