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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-31
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年三季度报告》、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600678_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案 |
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2017-10-31
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关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0017
加权平均净资产收益率(%) -37.45
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2017-10-31
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2017年11月15日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-31
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关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-10-17
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关于拟投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-30
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关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-30
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关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于控股股东向公司提供财务资助的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于控股股东向公司提供财务资助的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-19
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收到山东省高级人民法院《执行裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-16
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-15
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关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-09-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于控股股东向公司提供财务资助的提案 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2017年9月29日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于控股股东向公司提供财务资助的提案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年9月11日召开,会议审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》、《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于控股股东向公司提供财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-13
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关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-13
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关于全资二级子公司投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于全资二级子公司拟签署《合作框架合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-08-31
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公司拟签署〈合作框架合同〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0158
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月11日召开,会议审议通过关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600678_20170812_2.pdf
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2017-08-12
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关于全资孙公司签署《租赁意向协议》和《合作意向协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600678_20170812_1.pdf
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2017-08-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600678_20170804_1.pdf
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2017-08-03
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-03/600678_20170803_1.pdf
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