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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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关于公司收到优惠政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600678_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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关于四川金顶精林纳米钙有限责任公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600678_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-14 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600678_20171229_3.pdf
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2017-12-28
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收到山东省烟台市福山区人民法院《民事判决书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600678_20171228_1.pdf
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2017-12-28
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关于转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600678_20171228_2.pdf
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2017-12-26
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案、关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600678_20171226_2.pdf
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2017-12-26
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收到四川省眉山市中级人民法院《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600678_20171226_1.pdf
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2017-12-22
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关于珠海恒金股权投资基金(有限合伙)投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600678_20171222_1.pdf
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2017-12-19
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关于召开2017年第五次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600678_20171219_1.pdf
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2017-12-19
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600678_20171219_3.pdf
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2017-12-19
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关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600678_20171219_2.pdf
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2017-12-16
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关于2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600678_20171216_2.pdf
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2017-12-16
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关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600678_20171216_1.pdf
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2017-12-12
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关于收到上海证券交易所《问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2017-12-09
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的提案
2关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案
3关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案
4、关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案 |
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2017-12-09
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关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-09
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关于拟变更公司住所及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-09
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月25日13点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的提案、关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的提案
2关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案
3关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案 |
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2017-12-09
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600678_20171209_2.pdf
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2017-12-09
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案
3、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案
4、关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案 |
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2017-12-06
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关于公司投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600678_20171206_1.pdf
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2017-12-06
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600678_20171206_2.pdf
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2017-12-01
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关于珠海恒金股权投资基金(有限合伙)对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600678_20171201_1.pdf
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2017-11-29
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关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600678_20171129_1.pdf
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2017-11-16
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600678_20171116_2.pdf
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2017-11-16
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关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600678_20171116_1.pdf
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2017-11-09
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关于召开2017年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600678_20171109_1.pdf
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2017-10-31
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年三季度报告》、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600678_20171031_3.pdf
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