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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-04-18,恢复交易日：2018-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划收购深圳市海盈科技有限公司股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该股权收购事项构成重大资产重组，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票（证券简称：四川金顶，证券代码：600678）于2018年4月18 日（周三）开市起停牌，并自2018年4月18 日起停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌 |
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2018-04-18
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关于收到上海证券交易所《问询函》的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600678_20180418_1.pdf |
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2018-04-18
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划收购深圳市海盈科技有限公司股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该股权收购事项构成重大资产重组，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票（证券简称：四川金顶，证券代码：600678）于2018年4月18 日（周三）开市起停牌，并自2018年4月18 日起停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌 |
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2018-03-31
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收到山东省栖霞市人民法院《执行通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600678_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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2017年年度报告更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600678_20180316_1.pdf
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2018-03-10
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关于调整下属子公司投资主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600678_20180310_5.pdf
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2018-03-10
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》、《关于调整下属子公司投资主体的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于注销下属全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600678_20180310_4.pdf
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2018-03-10
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于投资设立香港全资子公司的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-06
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关于归还海亮金属贸易集团有限公司部分借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-02
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关于召开2017年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600678_20180302_1.pdf
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2018-02-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度报告全文及摘要
5 公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 关于选举彭贵先生为公司第八届监事会监事的提案
9 关于投资设立香港全资子公司的提案 |
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2018-02-14
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关于拟投资设立香港全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600678_20180214_14.pdf
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2018-02-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月9日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于投资设立香港全资子公司的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600678_20180214_15.pdf
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2018-02-14
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关于投资建设骨料扩能扩产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-14
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度报告全文及摘要
5 公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 关于选举彭贵先生为公司第八届监事会监事的提案
9 关于投资设立香港全资子公司的提案
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2018-02-14
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0827
加权平均净资产收益率(%) 168.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600678_2017_n.pdf
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2018-02-14
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600678_20180214_11.pdf
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2018-01-31
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收到山东省栖霞市人民法院《民事判决书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-27
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全资子公司增资海盈新能源(湖北)有限公司进展公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600678_20180127_1.pdf
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2018-01-20
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2017年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈。实现归属于上市公司股东的净利润约为2,500万元—2,900万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为900万元—1,300万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-09
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关于全资子公司对外投资参股设立有限合伙企业的进展公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600678_20180109_1.pdf
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2018-01-05
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关于珠海恒金股权投资基金(有限合伙)投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600678_20180105_1.pdf
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2018-01-05
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收到四川省眉山市中级人民法院《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600678_20180105_2.pdf
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2018-01-03
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关于全资子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司拟对海盈新能源(湖北)有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600678_20180103_3.pdf
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2018-01-03
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年1月2日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于全资子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司拟对海盈新能源(湖北)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于公司收到优惠政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600678_20171229_1.pdf
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