| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-08-02
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于近日得到通知，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
|
|
2006-07-31
|
公布股东持股解除质押情况及股权分置改革股东补充承诺的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权分置 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》，公司第一大股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)质押给浙商银行股份有限公司的公司6860万股股份中的1450万股，已于2006年7月28日办理了质押登记解除手续。
另据通知，公司第四大股东申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)所持公司200万股非流通股股份已全部质押，在公司股权分置改革(下称：股改)网络投票前其应支付股改对价421484股的解质工作不能保证完成，华伦集团于2006年7月28日作出补充承诺，愿代申银万国先行垫付上述股改对价。
如在公司股改实施前，申银万国应支付股改对价解质工作办理完成，则其应执行的对价支付义务仍由申银万国履行。 |
|
|
2006-07-25
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
|
|
|
2006-07-20
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票” |
|
|
2006-07-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-08-17，连续停牌 ，2006-07-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-07-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-08-17 ，2006-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-07-12
|
公布关于社会法人股股东股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
2006年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已于2006年7月7日办理完毕。
本次转让完成后，浙江华硕持有公司4883.383万股股份，为公司第二大股东。
|
|
|
2006-07-12
|
公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月3日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司三分之二以上非流通股股东同意按一定比例向流通A股股东支付对价，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票的对价。
公司股票将于2006年7月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
|
|
|
2006-07-05
|
公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司定于2006年7月6日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
公布关于社会法人股股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
本次转让完成后，上海华策将不再持有公司股份；浙江华硕将持有公司4883.383万股社会法人股，成为公司第二大股东。
截止公告日，上述股权过户手续尚在办理之中 |
|
|
2006-07-03
|
召开2006年股东大会 ，2006-08-03 |
召开股东大会 |
|
| 《四川金顶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-07-03
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-8月3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，即流通股股东每10股获付2.1股股票，非流通股股东共需支付2016万股股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、公司第二大非流通股股东上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署了《关于公司股份转让合同》，上海华策将所持公司股份4883.383万股(占总股本的20.99%)协议转让给浙江华硕，股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10157.4366万元人民币。目前该等股份过户手续正在办理之中。
上海华策和浙江华硕均承诺：若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成，则由浙江华硕向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价，并履行相应的承诺义务；若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成，则由上海华策代为支付该等非流通股份应执行的对价，同时浙江华硕承诺：股份过户手续一旦完成，将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
3、公司非流通股股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)和申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)所持有股份存在质押的情形。华伦集团和申银万国承诺本次股权分置改革方案确定后，在公司股权分置改革方案网络投票前将按照实际对价支付水平解除部分公司非流通股份的质押，履行承担对价支付义务。
4、华伦集团承诺对尚有1家未获得明确表示同意的公司非流通股股东成都铁路局西昌铁路分局需支付的对价股份先行垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月24日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年7月25日至8月2日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-23
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年6月20日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充审议公司与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)授信互保的议案：公司四届二十次董事会(临时)会议以签署决议方式同意继续为大地纸业在2877万元授信额度范围内提供担保。现董事会提出大地纸业应有实质反担保措施，包括但不仅仅包括提供至少价值4500万元以上的有效实物资产或相当价值的股权抵押(质押)给公司，或先为公司提供等额授信的连带责任担保。
二、通过关于拟将《公司股东大会规程》修订为《公司股东大会规则》及修订《公司董、监事会议事规则》的议案。该事项将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、通过公司高级管理人员变动的议案 |
|
|
2006-06-13
|
公布关于社会法人股股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署了《关于公司股份转让合同》，上海华策将所持公司股份4883.383万股(占总股本的20.99%)协议转让给浙江华硕，股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10157.4366万元人民币。
本次股份转让完成后，上海华策将不再持有公司股份；浙江华硕将持有公司4883.383万股社会法人股，成为公司第二大股东。
浙江华硕受让上海华策所持股份后，承诺同意参加公司的股权分置改革工作；同意按照相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价；同意按照有关规定和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。
|
|
|
2006-06-09
|
公布关于为大地纸业提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年6月7日召开四届董事会临时会议，同意继续为浙江大地纸业集团有限公司(简称：大地纸业)在2877万元授信额度范围内提供担保。本次担保需由大地纸业为公司提供授信额度为3000万元人民币的反担保。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币4517万元，其中，为乐山市财政局担保1000万元为逾期担保 |
|
|
2006-06-02
|
公布关于国家股股东股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资公司)于2005年4月20日将其所持公司4883.383万股国家股(占总股本的20.99%)及其衍生所有权益转让给上海华策投资有限公司(下称：上海华策)；公司第五大股东乐山资信产权经纪有限公司(下称：乐山资信)于2005年4月16日将其所持公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团有限公司(下称：华伦集团)。
公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已分别于2006年5月29日、5月30日办理完毕。
本次转让完成后，华伦集团合并持有公司股份6960万股，占公司总股本的29.92%，为公司第一大股东；上海华策持有公司股份4883.383万股，占公司总股本的20.99%，为公司第二大股东，上述股份性质属社会法人股；乐山国资公司和乐山资信将不再持有公司股份 |
|
|
2006-05-31
|
公布关于完成清欠的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年5月29日收到中国人民银行支付系统专用凭证，公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司已将2000万元“金顶职工安置款”从乐山市商业银行营业部汇入中国工商银行峨眉山市支行公司账户。至此，公司代乐山市国有资产经营有限公司垫付的职工安置补偿款已全部清欠完毕 |
|
|
2006-05-26
|
公布关于国家股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签订了《股份转让合同》，将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)国家股及其衍生所有权益转让给上海华策，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为10059.769万元人民币。
公司第五大股东乐山资信产权经纪有限公司于2005年4月16日与华伦集团有限公司(下称：华伦集团)签署《股份转让合同》，将其所持公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为206万元人民币。
上述股权转让已于2006年4月21日获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
截止2006年5月25日，本次股份转让尚未完成过户手续。根据有关规定，本次股份转让过户手续正在办理之中 |
|
|
2006-04-29
|
公布股东大会决议公告
|
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600678)“四川金顶”公布股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年年度融资事项的提案。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司长期投资的提案。
七、通过修改公司章程的提案。
|
|
|
2006-04-29
|
公布国家股股权转让进展情况的公告
|
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”公布国家股股权转让进展情况的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月27日接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，国务院国有资产监督管理委员会2006年4月21日以有关文件批复，同意将国资公司所持公司国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司(下称：上海华策)，同意将乐山资信产权经纪有限公司持有的公司国有法人股100万股(占总股本的0.43%)转让给华伦集团有限公司(下称：华伦集团)，批复自发文之日起6个月内有效。
本次国有股转让后，华伦集团合并持有公司股份6960万股，占总股本的29.92%；上海华策持有公司股份4883.383万股，占总股本的20.99%，上述股份属非国有股。
|
|
|
2006-04-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月20日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续转让公司所属乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本的95%，下称：远大房产)部份股权的议案：为履行2005年12月31日签订的《股权转让协议的补充协议》，公司于2006年3月29日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)继续签订了《补充协议》，经评估，公司同意将所持远大房产38.44%股份作价900万元继续转让给华硕公司。华硕公司与公司于2005年12月21日、2005年12月31日、2006年3月29日先后签订了《股份转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，交易完成后，华硕公司总计受让公司所有远大房产85%的股份，公司仍持有远大房产10%股权。本次股权转让预计将获得约520万元收益。
二、同意公司以部分土地、房产及铁路专用线等资产作抵押继续在乐山市商业银行峨眉山市支行办理银行承兑汇票1500万元。
三、通过公司2006年第一季度报告 |
|
|
2006-04-22
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 930,560,978.23 939,573,453.90
股东权益(不含少数股东权益) 346,771,176.63 345,738,113.98
每股净资产 1.490 1.486
调整后的每股净资产 1.284 1.302
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,371,463.45 -23,371,463.45
每股收益 0.0044 0.0044
净资产收益率(%) 0.298 0.298 |
|
|
2006-04-18
|
关于2005年度股东大会增加临时提案的公告
|
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司近日接到第一大股东华伦集团有限公司(持有公司6860万股
股份，占公司总股本的29.49%)于2006年4月14日提交的有关函，要求按有关文件规定将“修
订公司章程”的临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上
述提案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的2005年年度股东大会审议。
|
|
|
2006-04-04
|
公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司2005年年度报告正文及摘要已于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，其中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更新后的2005年年度报告全文及摘要详见2006年4月4日上海证券交易所网站 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资金占用 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年日常关联交易事项报告：公司2006年与四川金宏水泥有限公司(下称：金宏水泥)及峨眉协和水泥有限公司(下称：协和水泥)之间的关联交易继续按照已定的《财务分转规则》执行。2005年度，金宏水泥及协和水泥累计生产经营资金占用额分别为411.68万元及710.50万元。
三、通过公司2006年年度短期融资到期续办事项的议案：截至2006年初，公司在各金融机构的短期融资总额为24193.2619万元。公司董事会同意在上述融资分别到期后继续在该额度范围内办理相关融资业务。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司(注册资本1500万元人民币，公司以现金500万元出资，占注册资本的34%)长期投资的议案。
七、通过关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2006-03-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；
4、《关于公司2005年日常关联交易事项报告》；
5、《关于公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于2005年度独立董事履职情况报告》；
7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任为公司2006年度审计机构的提案》；
8、《四川金顶（集团）股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
9、《公司2006年年度融资事项的提案》；
10、《关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司长期投资的提案》 |
|
|
2006-03-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 939,573,453.90 918,787,182.66
股东权益(不含少数股东权益) 345,738,113.98 332,135,408.08
每股净资产 1.486 1.428
调整后的每股净资产 1.302 1.257
2005年 2004年
主营业务收入 389,829,333.78 347,347,932.76
净利润 13,529,169.06 13,892,222.48
每股收益(全面摊薄) 0.058 0.060
净资产收益率(%) 3.913 4.183
每股经营活动产生的现金流量净额 0.084 0.141
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
| | | |
