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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-14
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年3月，四川金顶(集团)股份有限公司通过公开招标方式在国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：国电大渡河公司)2007-2008年水泥采购项目瀑布沟、深溪沟工程中标；2007年4月，公司通过公开招标方式在二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电公司)2007年度袋装普通硅酸盐水泥采购项目中标。
2007年4月12日，根据公司收到的二滩水电公司水泥采购合同，公司为2007年度二滩水电公司锦屏、官地水电站水泥供应商之一(两个电站2007年度计划用量总计27.9万吨)。根据国电大渡河公司发给公司的中标通知书及在国电大渡河公司2007-2008年水泥买卖框架协议下签署的水泥买卖合同，2007年至2008年期间公司陆续向深溪沟、瀑布沟等水电工程提供22万吨至32万吨水泥。
根据公司于2007年2月2日及3月1日分别与四川磊基建筑工程有限公司及西藏军区驻成都物资采购站签署的水泥买卖合同，公司分别向上述单位提供总计5万吨工程水泥。
上述水泥采购合同均约定，工程水泥采购量以实际需求量为准。合同从签字之日起生效至合同解除之日或合同项下全部义务履行完毕且最终价款全部结算完毕后，合同自然失效。
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2007-04-07
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公布关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年4月6日，四川金顶(集团)股份有限公司接第一大股东华伦集团有限公司(持有公司23.34%的股份，下称：华伦集团)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，华伦集团拟推荐李静为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会同意将《关于拟选举李静为公司第四届董事会独立董事的提案》作为新增临时提案提交定于2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会临时会议，会议审议同意延长公司与上海浦东发展银行成都分行(下称：成都分行)签订的最高额设备抵押合同的履行期限；同意将原抵押给该行的70万吨水泥生产线作为综合授信抵押，在该行办理最高限额为6000万元的借款及银行承兑汇票。
2007年3月26日，公司与成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，期限调整为至2009年3月13日止。
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2007-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开四届三十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配、不转增。
二、通过关于公司2006年日常关联交易事项报告：预计2007年度四川金宏水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为500万元；峨眉协和水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为1000万元。
三、通过关于公司2007年度短期融资到期续办事项的议案。
四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 947,264,008.38 939,573,453.90
股东权益(不含少数股东权益) 369,075,040.95 345,738,113.98
每股净资产 1.586 1.486
调整后的每股净资产 1.407 1.302
2006年 2005年
主营业务收入 419,143,160.94 389,829,333.78
净利润 23,336,926.97 13,529,169.06
全面摊薄每股收益 0.100 0.058
净资产收益率(%) 6.323 3.913
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201 0.084
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年度董事会工作报告；
2、 公司2006年度监事会工作报告；
3、 公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、 公司2006年日常关联交易事项报告；
5、 公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
6、 2006年度公司独立董事履职情况报告；
7、 四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度报告及摘要；
8、关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的提案；
9、关于公司2007年年度短期融资到期续办事项的提案；
10、关于拟选举李静先生为公司第四届董事会独立董事的提案 |
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举周功贤及顾谨为公司第四届董事会董事。
二、否决关于选举来庆元为公司第四届董事会独立董事的提案。
三、选举夏建中为公司第四届董事会独立董事。
四、选举陈静为公司第四届监事会监事。
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2007-01-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年1月29日以通讯表决方式召开四届二十九次董事会临时会议及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事及监事变动的议案。
二、同意公司在华夏银行股份有限公司成都金牛支行新增短期流动资金借款4000万元(涵盖前次2000万元借款)及承兑汇票2000万元(保证金50%，敞口1000万元)的综合授信，期限从2006年12月21日至2007年12月21日。该综合授信拟由攀枝花金沙水泥股份有限公司以其 C 区生产厂房及土地作抵押担保，担保额度不足部分由公司第一大股东华伦集团有限公司提供连带责任担保。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司股东大会规则〉的提案》；
2、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的提案》；
3、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的提案》；
4、《关于拟选举周功贤先生为公司第四届董事会董事的提案》；
5、《关于拟选举顾谨女士为公司第四届董事会董事的提案》；
6、《关于拟选举来庆元先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
7、《关于拟选举夏建中先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
8、《关于拟选举陈静女士为公司第四届监事会监事的提案》 |
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2007-01-31
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[20064预增](600678) 四川金顶：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
根据四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步核算，预计2006年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1352.92万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-13
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事杨继瑞于2007年1月10日向公司董事会提出辞职申请。该辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会关于增补公司独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
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2007-01-12
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-06 |
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2007-01-12
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事王垒于近日向公司董事会提出辞呈。按照有关规定，其辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效，公司董事会增补独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
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2006-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司第四届董事会部分董事变动的议案。该议案需提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。
三、同意潘鹰辞去公司监事职务 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 987,650,121.53 939,573,453.90
股东权益(不含少数股东权益) 357,497,575.78 345,738,113.98
每股净资产 1.537 1.486
调整后的每股净资产 1.329 1.302
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,428,405.99 62,804,761.78
每股收益 0.016 0.051
净资产收益率(%) 1.027 3.289
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2006-09-28
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证券简称由“G金顶”变为“四川金顶” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-02
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公布关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“G金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东华伦集团有限公司于2006年8月29日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的3430万股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行 |
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2006-08-18
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公布关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“G金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东-华伦集团有限公司于2006年8月15日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的19800000股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行 |
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月11日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司第四届董事会部分董事变动的议案。
三、通过关于拟核销公司所属原二峨山水泥厂资产的议案。
四、通过关于拟转让公司所属暂闲置资产的议案：同意将公司所属成都金牛区蜀汉中路526号13幢14层2号一套暂闲置房产进行转让处置。该房产累计折旧后净值521099.73元，转让处置收益为329300.25元，本次处置造成公司账面损失191799.48元 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,081,806.22 939,573,453.90
股东权益(不含少数股东权益) 353,827,768.04 345,738,113.98
每股净资产 1.521 1.486
调整后的每股净资产 1.308 1.302
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 191,169,816.31 181,408,505.12
净利润 8,089,654.06 3,036,389.90
扣除非经常性损益的净利润 2,630,860.56 3,723,113.28
每股收益 0.0348 0.0131
净资产收益率(%) 2.286 0.906
经营活动产生的现金流量净额 44,376,355.79 7,573,679.95 |
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2006-08-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年8月15日
对价股份上市日：2006年8月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年8月17日起，公司股票简称改为“G金顶”，股票代码保持不变 |
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2006-08-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-08-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-08-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-14
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证券简称由“四川金顶”变为“G金顶” ，2006-08-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-08-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-09
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公布关于第二大股东所持部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份4883.383万股，占公司总股本的20.99%)所持公司社会法人股3854万股已于2006年8月7日办理质押，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司营业部 |
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2006-08-04
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-08-02
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于近日得到通知，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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