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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日下午四川西北汶川县发生7.8级强烈地震，四川金顶(集团)股份有限公司地处四川省峨眉山市，生产厂区有强烈震感，但未造成人员及财产损失。截止目前，公司水泥生产经营正常，未受川西北地震影响。
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2008-05-14
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(600678) 四川金顶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 7469280.00
河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 2690604.00
大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 644112.00
南京证券有限责任公司南京建康路证券营业部 496692.00
闽发证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 370440.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 378000.00
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 319788.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 234360.00
华西证券有限责任公司峨眉山名山路证券营业部 230580.00
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 226800.00
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于近日召开五届六次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不低于3600万股，不超过6600万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东华伦集团有限公司以其拥有的有关股权经审计的账面值作价认购，其他投资者均以现金认购；发行价格不低于每股6.26元人民币。
二、通过公司于2008年4月28日与华伦集团签订附生效条件的《关于非公开发行股票购买资产框架协议》的议案。
三、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
四、推举王忠为公司第五届监事会主席。
五、通过公司2008年第一季度报告。
上述有关事项尚需经公司股东大会审议通过，会议召开具体事项另行公告。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,426,573,036.05 1,276,503,145.69
所有者权益(或股东权益) 415,577,645.76 416,251,170.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.191 1.193
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,455,207.36 2,455,207.36
基本每股收益 0.0070 0.0070
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0054 0.0054
全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0097
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2008年4月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告。
三、通过公司2008年度融资事项的提案。
四、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过修订公司章程部分条款的提案。
七、选举产生公司第五届监事会监事。
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2008-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-25,恢复交易日：2008-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川金顶(集团)股份有限公司拟于2008年4月28日召开董事会审议非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日2008年4月29日复牌 |
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2008-04-25
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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四川金顶(集团)股份有限公司拟于2008年4月28日召开董事会审议非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日2008年4月29日复牌。
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2008-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-25,恢复交易日：2008-04-29 ，2008-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川金顶(集团)股份有限公司拟于2008年4月28日召开董事会审议非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日2008年4月29日复牌 |
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2008-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2008年4月11日召开工会委员会二届十次职工代表大会职工代表组长会议，会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、《2007 年度公司监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告》；
4、《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于公司2007 年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
6、《关于公司2008 年度融资事项的提案》；
7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的提案》；
8、《关于2007 年度独立董事履职情况的报告》；
9、《公司2007 年年度报告及其摘要》；
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
11、《关于第四届监事会换届选举的提案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2008年3月21日召开五届四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告。
三、通过公司2008年度融资事项的议案：截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37910万元，公司2008年将继续办理上述融资续贷。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 415,267,929.20 395,268,002.75
归属于上市公司股东的净利润 25,705,318.68 19,631,657.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,946,288.16 19,977,832.60
基本每股收益 0.0737 0.0563
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0371 0.0572
全面摊薄净资产收益率(%) 6.18 4.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.11 4.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.171 0.201
2007年末 2006年末
总资产 1,276,503,145.69 979,658,280.51
所有者权益(或股东权益) 416,251,170.04 404,048,797.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.193 1.737
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-08
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公布第二大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)通知，2008年3月3日，浙江华硕将所持公司有限售条件流通股10000000股办理了股权质押登记，质押权人为渤海银行股份有限公司杭州分行。
截止披露日，浙江华硕共持有公司有限售条件流通股40364238股(占公司总股本的11.57%)，其中37170000股办理了股权质押登记。
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2008-01-22
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：金顶控股)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：水泥控股)共同组建的中外合资四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得了《企业法人营业执照》，注册资本2800万美元，实收资本1428万美元。
另经验资机构审验，截止2008年1月3日，合资公司第二期出资即实收资本1372万美元也已分别由金顶控股、水泥控股缴足。2008年1月18日，合资公司在四川省乐山市工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》，注册资本为2800万美元；实收资本变更登记为2800万美元；股东(发起人)为公司、水泥控股和金顶控股；其他公司登记事项无变动。
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2008-01-05
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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截止2007年12月28日收盘，浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通过上海证券交易所证券交易系统出售四川金顶(集团)股份有限公司(简称：四川金顶)股票17449500股(占四川金顶总股本的5%)。截止报告日，华硕投资尚持有四川金顶有限售条件股份40364238股(占四川金顶总股本的11.57%)。
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2007-12-28
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司共同组建的中外合资公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得四川省乐山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，合资公司注册资本为2800万美元；实收资本为1428万美元；营业期限自2006年7月4日至2057年12月24日。
合资公司于2007年12月26日取得四川省乐山质量技术监督局颁发《中华人民共和国组织机构代码证》、国家外汇管理局乐山市中心支局颁发的《外商投资企业外汇登记证》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月25日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)书面通知，截止2007年12月24日，华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股4422204股(占公司总股本的1.27%)，尚持有公司股份40814238股(其中：有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股45万股)，占公司总股本的11.69%。
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2007-12-18
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据四川金顶(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司与泰山投资亚洲控股有限公司全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：泰山金顶)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：峨眉山水泥)三方于2007年11月20日签署了《四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(注册资本为人民币100万元，折合为13.3202万美元，下称：合资公司)增资认购协议书》，增资扩股及改制后，合资公司注册资本总额为2800万美元，新增注册资本2786.6798万美元。其中：公司认购增资的实物出资价值为人民币22961.28万元，认购1414.6798万美元新增的注册资本，增资后累计持有合资公司51%股份。各方出资与认缴出资额的差额，以验资当日中国人民银行公布美元对人民币汇率中间价折换人民币，作为股本认购溢价计入资本公积。
合资三方于同日签署了修订后的合资公司合同和章程。根据有关评估报告，公司将以转让总资产作价人民币29561.28万元注入合资公司，其中人民币22961.28万元视为公司约定出资，剩余的差额人民币6600万元将由合资公司按各方书面同意的方式向公司偿付。
公司于2007年12月17日接四川省乐山市商务局转来四川省商务厅有关批复，同意泰山金顶和峨眉山水泥股权并购合资公司(公司性质变更为中外合资企业)，同意公司与泰山金顶、峨眉山水泥签订的合同、章程(自批准之日起生效)，原章程同时废止；合资公司同时获得有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，股权并购后，合资公司投资总额为6700万美元，注册资本为2800万美元，其中，公司出资1428万美元，占51%；经营期限为50年。
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2007-12-05
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月4日接第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年12月3日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股8834830股(占公司总股本的2.53%)，尚持有公司股份68059079股(占公司总股本的19.50%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股3110044股。
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2007-12-04
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(600678) 四川金顶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 12580026.50
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 4095784.75
甘肃证券有限责任公司兰州天水路证券营业部 3690638.63
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 3672789.01
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 3522559.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 25644008.98
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 8949404.05
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5477396.08
安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 4192684.58
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 4048301.02
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2007-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过制订《公司董、监事及高管人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案。
三、通过修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、同意公司在恒丰银行成都分行授信5000万元(含已经实施的3000万元)办理短期流动资金借款，授信期限为一年。该授信由公司第一大股东-华伦集团有限公司提供连带责任担保。
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2007-11-28
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公布注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司经实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司股份总数由23266万股变更为34899万股。公司于2007年11月22日在四川省乐山市工商行政管理局办理完成注册资本变更登记手续。
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2007-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案。
二、选举产生公司第五届董事会董事及独立董事。
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2007-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈建龙为公司第五届董事会董事长。
二、聘任周正为公司第五届董事会秘书、钟辉为公司董事会证券事务代表。
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2007-11-09
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司第一大股东-华伦集团有限公司(截止2007年10月31日，共持有公司股份76893909股，占公司总股本的22.03%)于2007年11月2日将原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司有限售条件流通股33165126股及无限售条件流通股8834874股股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的有限售条件流通股2800万股办理了质押登记，质押权人为浙商银行。
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2007-11-08
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司及公司控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案》
2、《关于四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案》
3、《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的提案》 |
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2007-11-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开四届四十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会换届选举的议案。
二、同意继续用公司控股子公司-攀枝花市金帆工贸有限责任公司部分土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请流动资金借款1900万元，借款期限为一年。
董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-11-03
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月2日披露的股东股份减持公告中将接到股东通知时间2007年10月31日误写为2007年11月31日，特此更正。
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