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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-03
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月2日披露的股东股份减持公告中将接到股东通知时间2007年10月31日误写为2007年11月31日，特此更正。
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2007-11-02
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年10月31日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股5504626股(占公司总股本的1.58%)；尚持有公司股份76893909股(占公司总股本的22.03%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股11944874股。
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2007-10-30
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公布2007年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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四川金顶(集团)股份有限公司已于2007年10月29日披露了2007年第三季度报告，由于报告期内总股本发生了变动，故2007年第三季度报告中2.1之“每股经营活动产生的现金流量净额”(按新股本计算)为0.35元。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,254,206,730.00 979,658,280.51
股东权益(不含少数股东权益) 411,309,724.21 404,048,797.28
每股净资产 1.179 1.737
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,778,702.78 15,008,504.93
基本每股收益 0.0248 0.0645
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0321
净资产收益率(%) 1.40 3.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.44 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2007-10-29
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开四届四十二次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案：其中，同意朱文浩辞去公司总经理职务；聘任成志红担任公司执行总经理。
三、通报公司第四届董事会换届选举情况说明。
四、通过公司第四届监事会换届选举有关情况说明。
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2007-10-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川金顶(集团)股份有限公司股票于2007年10月23日-25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股票价格出现异常波动。
经征询，公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息；截止2007年10月24日收盘, 公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)在二级市场累计减持公司股份12577296股，占公司总股本的3.60%，尚持有公司股份45236442股，占公司总股本的12.96%。除此以外，根据有关规定，截止目前公司控股股东华伦集团有限公司及浙江华硕没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
经询证，截止目前和可预见的三个月内，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
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2007-10-29
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟以公司部分资产[四川金顶(集团)峨眉水泥二厂(下称：二厂)的固定资产及土地使用权]出资注入四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的提案。
二、通过公司拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案。
三、通过修订公司章程部分条款的提案。
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2007-10-26
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公布股东股份减持公告，停牌一天 |
上交所公告，股东名单 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月25日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通知，华硕投资于2007年10月24日通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股8238550股(占公司总股本的2.36%)。截止2007年10月24日收盘, 华硕投资累计减持公司股份12577296股(占公司总股本的3.60%)。
本次减持后，华硕投资尚持有公司股份45236442股(占公司总股本的12.96%)，其中，有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股4872204股。
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2007-10-26
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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四川金顶(集团)股份有限公司股票在2007年10月23日-25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股票价格属于异常波动。
公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。
公司控股股东华伦集团有限公司和第二大股东浙江华硕投资管理有限公司相关情况正在征询过程中，征询结果将于2007年10月29日公告。在征询过程中，公司股票于2007年10月26日停牌一天。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-25
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月24日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(持有公司股份57813738股，占公司总股本的16.57%，下称：华硕投资)通知，截至2007年10月23日收盘，华硕投资通过上海证券交易所交易系统共计减持公司无限售条件流通股4338746股(占公司总股本的1.24%)。
本次减持后，华硕投资尚持有公司股份53474992股(占公司总股本的15.32%)，其中：有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股13110754股。
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2007-10-25
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(600678) 四川金顶:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 9829821.92
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 7753590.50
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 5723933.28
万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 5399416.77
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 4024593.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 101680088.74
华西证券有限责任公司攀枝花新华街证券营业部 23286604.05
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 7330166.90
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 7139195.50
财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 6131919.38
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2007-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月20日以通讯表决方式召开四届四十一次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
经协商，公司与仁寿县人民特种水泥有限公司(下称：人民水泥)、公司控股98%的子公司-攀枝花市金帆工贸有限责任公司(下称：金帆公司)与四川金沙水泥股份有限公司(下称：金沙水泥)于同日分别签署了《托管经营协议书》，人民水泥将其所拥有的生产水泥经营性资产(截止2007年9月30日，帐面值为32900万元)委托公司经营；金沙水泥将其所拥有的生产水泥经营性资产(截止2007年9月30日，帐面值为44775万元)委托金帆公司经营；委托经营期限均自双方签署委托经营协议生效之日始，至2008年12月31日止。在资产托管经营实施后，由受托方以每年实际销售量按15元/吨收取托管费用，其余收益归委托方所有；年度销售量的确定以委托方开具的水泥产品结算发票进行具体结算。
上述事项尚须提交公司临时股东大会审议通过后实施。
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2007-10-23
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)于2007年10月18日将原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股3750万股(其中2850万股为限售流通股，900万股为流通股)办理了解除质押手续。
截止目前，浙江华硕持有公司有限售条件流通股40364238股、无限售条件流通股17449500股，合计持有公司股份占公司总股本的16.57%。
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2007-10-23
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[20073预增](600678) 四川金顶：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经四川金顶(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计2007年1月至9月净利润比上年同期增长60%以上(上年同期净利润为892.37万元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-23
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年10月20日，四川金顶(集团)股份有限公司与泰山金顶控股有限公司(系泰山投资亚洲控股有限公司为与公司合作专门设立的全资控股子公司)和峨眉山水泥控股有限公司签署了《峨眉山特种水泥有限公司(暂定名，下称：合资公司)合资经营合同》及《合资公司章程》，合资公司投资总额为5亿元人民币，系由公司持有100%股权的内资有限责任公司。经各方协商后，同意对合资公司进行增资扩股，并将其由内资企业改制成为中外合资经营企业。增资扩股及改制后，合资公司的注册资本总额为2亿元人民币，其中，公司认缴出资额人民币10200万元(包括增资扩股及改制前对合资公司认购的注册资本100万元人民币)，出资比例为51%。合资合同于审批机构就该合同和合资公司章程签发批准证书之日生效，合资公司期限为改制日起50年。
按照本次公司签署的合资合同和章程相关条款，合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资，与原公司出资资产对应的评估报告价值有差异部分尚需公司2007年第三次临时股东大会批准授权。
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2007-10-13
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公布2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年10月11日，四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东华伦集团有限公司(截至2007年9月21日，持有公司23.61%的股权)提交的有关函，要求公司按规定将“公司拟以二厂资产作为中外合资公司出资的补充提案”及“修订公司章程临时提案”提交公司2007年第三次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议。
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-10-11
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司有限售条件流通股64949035股、无限售条件流通股17449500股，合计持有公司股份占公司总股本的23.61%)于2007年10月8日将原质押在上海浦东发展银行杭州求是支行的公司社会法人股21975000股办理了解除质押手续。
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2007-09-29
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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经四川金顶(集团)股份有限公司四届三十八次董事会临时会议审议通过，公司与二滩水电开发有限责任公司于2007年9月28日签署了《四川省雅砻江锦屏一级水电站中热硅酸盐水泥采购合同文件》。
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2007-09-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于拟以公司部分资产（峨眉水泥二厂的部分固定资产及土地使用权）出资注入四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司的提案》。
2、《关于四川金顶拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案》。
3、《关于修订<公司章程>的提案》 |
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2007-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,质押 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月26日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过公司以峨眉水泥二厂(下称：二厂)的部分固定资产及土地使用权作为出资注入公司全资子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的议案。本次出资资产作价以评估报告(评估基准日为2007年7月31日，目前尚未出具正式报告)为基准，且不低于出资资产对应评估价值为原则。
上述拟出资资产中的二厂全部设备中有670项及宗地2土地使用权，已于2003年3月13日向上海浦东发展银行(下称：浦发银行)办理为期四年、金额6000.00万元贷款设定了抵押。2007年3月26日，公司与浦发银行成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，抵押期限调整为至2009年3月13日止。本次出资尚需取得二厂部分资产抵押权人的同意或解除资产抵押。
董事会决定于2007年10月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开四届三十八次董事会临时会议，会议审议同意公司与二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电)签订重大水泥买卖合同，二滩水电向公司采购中热硅酸盐42.5水泥(散装)约106万吨，双方约定交货单价为人民币445.82元/吨(含税)。合同履行期限为2008年8月至2013年6月。交易双方拟定于2007年9月28日签署相关合同。
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2007-09-15
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公布2007年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.333元(含税)。
股权登记日：2007年9月20日
除权除息日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
现金红利发放日：2007年9月26日
实施本次送转股方案后，按公司新股本34899万股摊薄计算，公司2007年上半年每股收益为0.026元。
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2007-09-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年9月14日，四川金顶(集团)股份有限公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司(下称：泰山投资)签署了《泰山投资与公司之投资意向书》：原中外双方有意以中方控股的金顶集团峨眉水泥二厂日产2500吨干法水泥生产线的核心资产为基础，组建合资(或合作)公司；外方意向投资2500万美元，具体投资金额与参股比例以及双方的责任、权利与义务在正式合资合同中确定；现泰山投资追加投资2000万美元主要用于公司日产2500吨及日产5000吨新型干法水泥生产线的余热发电等项目，两项合计为4500万美元。本意向书经双方代表签字盖章之日起生效，至双方投资合作终止或完成为止。正式合资合同尚未签署。
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2007-09-15
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2007年中期转增，10转增2除权日 ，2007-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期转增，10转增2登记日 ，2007-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期送股，10送3送股上市日 ，2007-09-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期送股，10送3除权日 ，2007-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期送股，10送3登记日 ，2007-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.333元(含税)。
股权登记日：2007年9月20日
除权除息日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
现金红利发放日：2007年9月26日
实施本次送转股方案后，按公司新股本34899万股摊薄计算，公司2007年上半年每股收益为0.026元。
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2007-09-15
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2007年中期分红，10派0.333(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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