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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2关于向上海礼兴酒店有限公司提供专项资金用于107酒店建设暨关联交易的议案
3关于提请股东大会授权战略委员会审议决策中国银泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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关于向上海礼兴提供专项资金用于107酒店建设暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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京投银泰股份有限公司向上海礼兴酒店有限公司（简称“上海礼兴”）提供委托贷款19,397万元，年息不低于12%，资金专项用于上海市卢湾区107地块上建设的酒店项目建设。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2011年6月3日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案。
二、通过关于公司第七届董事会董事变更的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司与宁波东钱湖投资开发有限公司拟共同向各参股45%的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(公司副董事长兼总裁兼任该公司董事)在交通银行宁波市分行营业部的流动资金贷款提供担保。担保金额为授信金额6,500万元的1.1倍，即7,150万元。担保方式为两家股东公平对等信用担保，即各担保3,575万元，担保期限为一年。该事项构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。
截至目前，公司对外担保累计金额64,575万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2011年5月17日召开七届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案。
二、通过关于同意郝伟亚请辞公司第七届董事会董事职务的议案。
三、通过关于提名白云生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2011年6月3日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案；
2、关于同意郝伟亚先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案；
3、关于选举白云生先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2011年4月26日召开七届三十四次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.199
加权平均净资产收益率(%) 8.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.51
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2011年4月14日召开七届三十三次董事会，会议审议同意公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项目(暂定名，下称：项目)并签订《合作协议》：上述三方拟于近期通过共同对陵水骏晟房地产开发有限公司(下称：项目公司)增资的方式参与项目的开发，项目公司注册资本由原1,000万元增资至5,000万元，新增注册资本4,000万元由上述三方分别以现金认缴，其中公司以自有资金认缴2,750万元。增资完成后公司将持有项目公司55%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司的净利润约比上年同期(16,140,025.14元)增长810%左右。具体数据将在公司2011年第一季度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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(600683) 京投银泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15842780.00
中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 13015377.14
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 9647000.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8765506.58
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 8693721.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 3400012.02
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 2571573.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 2554562.99
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2443254.00
国元证券股份有限公司中山体育路证券营业部 2170102.00
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2011-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2011年3月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2011年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案。
五、通过关于授权董事会审批投资房地产项目的议案。
六、通过关于授权处置金融资产的议案。
七、通过关于修订公司章程的议案。
八、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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关于股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 关于股票交易异常波动公告
京投银泰股份有限公司股票于2011年2月28日、3月1日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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(600683) 京投银泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 40620526.98
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 16418358.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 15407702.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14746554.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13994642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163956472.88
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14822566.87
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 10665472.82
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 9861092.68
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 9212489.00
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2011-03-02
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(600683) 京投银泰:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 40620526.98
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 16418358.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 15407702.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14746554.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13994642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163956472.88
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14822566.87
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 10665472.82
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 9861092.68
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 9212489.00
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2011-03-02
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(600683) 京投银泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 40624071.98
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 28892577.84
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 16418358.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 16352127.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 15448677.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 182451868.64
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14829286.87
齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 13183206.05
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11792767.74
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 11755906.53
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2011-03-01
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(600683) 京投银泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14146023.84
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 10120630.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 8595182.55
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 7671046.00
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 7470444.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18495395.76
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11635625.74
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 11370446.98
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10691059.00
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 7877664.57
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 16.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.31
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2011年2月25日召开七届三十二次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2011年审计服务的议案。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案。
六、通过关于提请股东大会授权处置金融资产的议案。
七、通过关于公司2011年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案：公司拟于2011年度向金融机构申请融资不超过50亿元人民币，公司本部将新增对全资或控股子公司委托贷款不超过80亿元人民币，公司本部为全资或控股子公司提供担保的额度不超过20亿元人民币。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过关于修订公司《募集资金管理制度》等议案。
董事会决定于2011年3月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度报告及摘要
5、2010 年度财务决算报告
6、关于2010 年度奖励基金计提总额的议案
7、关于公司2010 年度利润分配的预案
8、关于确定2010 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2011 年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置金融资产的议案
12、2011 年度财务预算报告
13、关于修订公司章程的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
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2011-01-29
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关于2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度净利润与上年同期(108,393,899.32元)相比增长140%左右，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2011年1月26日以通讯表决方式召开七届三十一次董事会，会议审议同意关于公司就收购无锡惠澄实业发展有限公司(下称：项目公司)股权事项签订《框架协议》(下称：协议)事宜，具体情况如下：
根据公司七届十五次董事会通过的《关于公司与上海俊兆投资管理有限公司(下称：上海俊兆)、上海禾旭投资有限公司(下称：上海禾旭)签订<合作意向协议>的议案》，公司已向上述两方支付了6,000万元合作意向金。因上海俊兆持有的无锡嘉仁花园酒店有限公司(下称：无锡嘉仁)股权转让给上海广翰投资管理有限公司(下称：广翰投资)，合作意向金即转为公司向上海禾旭、广翰投资支付的定金。
现公司拟就上述相关事项与上海禾旭、广翰投资、无锡嘉仁、项目公司共同签署协议，以此为基础推进对无锡嘉仁花园项目(暂定名，下称：嘉仁项目)的股权收购。协议主要内容如下：
协议各方同意于2011年1月28日完成下述股权转让：由无锡嘉仁(持有项目公司20%股权)合法受让上海禾旭所持项目公司的31%股权，前述股权转让完成后，广翰投资将所持无锡嘉仁100%股权转让给公司，以实现公司间接持有项目公司51%股权。公司应于无锡嘉仁股权转让前提条件全部满足且无锡嘉仁100%股权已过户至公司名下后三个工作日内向广翰投资先支付人民币1,000万元股权转让价款。同时，公司将人民币4,000万元追加定金付至上海禾旭、广翰投资共同书面指定的银行账户。上海禾旭将其所持项目公司31%的股权转让给无锡嘉仁后，所持项目公司剩余44%股权继续质押公司，同时项目用地的国有土地使用权也继续抵押给公司，以担保本协议的履行。本次交易拟支付的5,000万元由公司自有资金解决。协议各方对公司正式收购股权的主要前提条件等事宜作出相关约定，其中：在根据协议约定的收购条件达成时，公司拟最终通过无锡嘉仁持有项目公司50%以上股权，其交易价格将根据公司届时进行的审计、评估结果确定，并履行相应审批程序，公司也将另行支付股权转让款。
截至目前，协议各方已在无锡市国土资源局办理了项目用地抵押登记延期手续，其余各方的股权转让及上海禾旭所持项目公司44%股权质押给公司的手续正在办理过程中。上述事项尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于股东股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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京投银泰股份有限公司第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)于2009年12月2日质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(下称：浦发行)的公司流通股75000000股(转增股本后)已于2010年12月20日解押；因运营原因，中国银泰于同日将上述股票办理了质押，质权人为浦发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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关于竞拍土地公告 |
上交所公告 |
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2010年12月20日，京投银泰股份有限公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)取得北京市国土资源局的《中标通知书》，京投置地与北京万科企业有限公司(下称：北京万科)以人民币92160万元竞得北京市房山区长阳镇水碾屯村改造一期10-03-11、10-03-15、10-03-21项目用地(用地性质为居住用地及公建；出让年限为居住70年、综合50年)使用权。
上述事项已经公司七届三十次董事会审议通过。根据合作双方的约定，京投置地与北京万科将按照50%、50%比例共同成立项目公司，负责项目的开发建设，并依法享有和承担项目投资权益和义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年12月20日召开2010年第七次临时股东大会，会议审议通过关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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关于竞拍土地公告 |
上交所公告 |
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2010年12月13日，京投银泰股份有限公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)取得北京市国土资源局的《中标通知书》，京投置地与北京星泰房地产开发有限公司(下称：星泰公司)以人民币40100万元竞得北京市房山区长阳镇长阳西站3号地居住项目地块(建设用地规模为60483平方米，建筑控制规模为71815平方米；用地性质为居住用地及公建；出让年限为居住70年、综合50年)用地使用权。
上述事项已经公司七届二十九次董事会审议通过。根据合作双方的约定，京投置地与星泰公司将按照40%、60%比例共同成立项目公司，负责项目的开发建设，并依法享有和承担项目投资权益和义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-13
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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京投银泰股份有限公司2009年第八次临时股东大会通过的关于公司向特定对象非公开发行A股股票决议有效期为12个月内，在此期间，公司非公开发行股票事宜未取得实质性进展，根据中国证监会有关规定，此次非公开发行股票方案自动失效。
今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-04
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年12月3日以通讯表决方式召开七届二十八次董事会，会议审议通过关于公司与第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)合作投资房地产项目暨关联交易的议案：合作投资范围为轨道交通上盖(车辆段、车站)和沿线物业项目，以及北京市域范围内的其他普通住宅物业项目的投资开发(具体合作项目由双方根据实际情况协商确定)，合作投资方案如下：
公司与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司，公司持股比例不低于51%(具体比例由双方根据项目情况协商确定)，并全权负责具体经营管理，京投公司不参与项目公司运营管理，所持股权将以股权托管的方式委托公司管理；项目公司支付地价款时，除项目公司自有资金以外，其余全部或部分资金拟由京投公司提供，所提供资金的年利率不超过12%(具体数值由双方参照市场利率协商确定)，公司将所持项目公司股权质押给京投公司，作为其所提供资金的担保。
董事会决定于2010年12月20日上午召开2010年第七次临时(总第51次)股东大会，审议以上事项。
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2010-12-04
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
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