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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-04
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
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2010-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海礼兴酒店有限公司部分股权的议案。
二、通过关于追加公司2010年银行委托贷款额度的议案。
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2010-11-05
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关于变更召开临时股东大会时间的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因京投银泰股份有限公司董、监事和高管人员将于2010年11月9日、10日参加宁波证监局组织的培训，现将原定于2010年11月10日召开的2010年第六次临时股东大会的会议时间变更为2010年11月12日14:00，会议其余事项均不变。
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2010-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年10月25日以通讯表决方式召开七届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司全资子公司北京潭柘投资开发有限公司(下称：潭柘投资)参与北京市门头沟区潭柘寺镇(下称：潭柘寺镇)整体开发项目土地流转工作：潭柘投资拟与潭柘寺镇政府签订《协议书》，将潭柘寺镇中心区合计2909亩(以实际发生流转量为准)农村土地的承包经营权统一流转(转让方式)至潭柘投资名下，由潭柘投资对上述土地依法在流转期限(截止2010年底之前，流转期限剩余18年)内进行农业生产经营管理；协议双方并对流转费、地上物补偿费、村镇工作经费的支付结算方式等事宜作出相关约定。经测算，潭柘投资此次参与上述项目土地流转所需资金不超过3.2亿元，资金来源为公司自有资金。
三、通过公司以自有资金收购礼东有限公司持有的上海礼兴酒店有限公司(下称：上海礼兴)27.5%股权的议案(相关事项已经公司七届二十二次董事会通过)，参考标的股权的净资产评估值(28860.82万元)，确定本次交易对价为40232816.80美元(以2010年10月21日汇率计算，合人民币约26771.32万元)。本次股权转让完成后，公司持有上海礼兴27.5%股权。因上海礼兴已经审批部门批准注册资本由11415万美元增至15915万美元，新增注册资本4500万美元按本次股权转让完成后各方持有上海礼兴的股权比例进行认缴。本次交易尚需上海礼兴的商务主管部门及其原贷款行批准。
四、通过关于追加公司2010年银行委托贷款额度的议案：同意向控股子公司增加发放15亿元人民币委托贷款的额度。
五、通过关于修订公司《董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于制定公司《防止控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案。
董事会决定于2010年11月10日下午召开2010年第六次临时(总第50次)股东大会，审议以上有关议案。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,173,853,728.50 5,132,692,567.07
所有者权益(或股东权益) 1,547,870,661.30 1,541,265,170.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.090 2.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,203,563.73 111,256,274.62
基本每股收益 -0.017 0.150
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.028 0.030
加权平均净资产收益率(%) -0.73 6.97
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.34 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3011
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2010-10-26
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购上海礼兴酒店有限公司部分股权的议案；
2、关于追加公司2010 年银行委托贷款额度的议案 |
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2010-10-26
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于收购上海礼兴酒店有限公司部分股权的议案；
2、关于追加公司2010 年银行委托贷款额度的议案 |
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第三季度净利润为1.10-1.20亿元，与上年同期(69780488.67元)相比增长55%-75%。具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中予以披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。
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2010-09-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年8月30日召开七届二十五次、二十六次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、同意副总裁高轩、邓念转正。
四、通过关于转让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。
五、同意公司间接控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司[公司控股80%的京投银泰(湖南)置地投资有限公司(下称：置地公司)持股100%，下称：湘诚壹佰]拟向长沙市武广新城开发建设有限责任公司提供无息借款人民币8000万元，专项用于与湘诚壹佰正在开发建设的公司长沙“武广国际项目”相邻的约205亩地块的拆迁安置工作，借款期限一年。本次借款由公司以委托贷款方式提供，并由湖南实地投资有限公司将其持有的置地公司15%股权质押给湘诚壹佰作为担保。
六、通过公司为全资子公司北京京投置地房地产有限公司向浙商银行北京分行申请的2年期30000万元开发贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为担保合同生效日起至借款主合同项下各具体授信的债务履行期限届满后另加两年，担保额度累计不超过30000万元人民币。
截止目前，包括本次担保在内，扣除已解除的担保，公司及控股子公司对外担保累计额度不超过65000万元；除上述担保外，公司及控股子公司无其他及逾期对外担保。
董事会决定于2010年9月15日下午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上第六项议案。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,823,930,472.25 5,132,692,567.07
所有者权益(或股东权益) 1,571,948,884.81 1,541,265,170.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.122 2.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 145,613,870.91 240,150,582.86
归属于上市公司股东的净利润 123,459,838.35 19,228,913.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,710,480.78 -2,213,899.34
基本每股收益 0.167 0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 -0.004
加权平均净资产收益率(%) 7.70 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1514 -0.264
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2010-09-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司及其全资子公司宁波华联房地产开发有限公司(下称：华联房产)拟与公司第二大股东的关联企业银泰百货有限公司(下称：银泰百货)签订有关股权转让协议，公司及华联房产分别将持有的宁波银泰百货有限公司(注册资本1000万元)90%、10%股权转让给银泰百货，以标的公司净资产账面评估值17197699.06元为主要参考依据，扣除老股东分红并经三方协商后，确定上述股权转让价格分别为15230352.17元、1692261.35元，共16922613.52元。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年8月30日召开七届二十五次、二十六次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、同意副总裁高轩、邓念转正。
四、通过关于转让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。
五、同意公司间接控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司[公司控股80%的京投银泰(湖南)置地投资有限公司(下称：置地公司)持股100%，下称：湘诚壹佰]拟向长沙市武广新城开发建设有限责任公司提供无息借款人民币8000万元，专项用于与湘诚壹佰正在开发建设的公司长沙“武广国际项目”相邻的约205亩地块的拆迁安置工作，借款期限一年。本次借款由公司以委托贷款方式提供，并由湖南实地投资有限公司将其持有的置地公司15%股权质押给湘诚壹佰作为担保。
六、通过公司为全资子公司北京京投置地房地产有限公司向浙商银行北京分行申请的2年期30000万元开发贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为担保合同生效日起至借款主合同项下各具体授信的债务履行期限届满后另加两年，担保额度累计不超过30000万元人民币。
截止目前，包括本次担保在内，扣除已解除的担保，公司及控股子公司对外担保累计额度不超过65000万元；除上述担保外，公司及控股子公司无其他及逾期对外担保。
董事会决定于2010年9月15日下午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上第六项议案。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,823,930,472.25 5,132,692,567.07
所有者权益(或股东权益) 1,571,948,884.81 1,541,265,170.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.122 2.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 145,613,870.91 240,150,582.86
归属于上市公司股东的净利润 123,459,838.35 19,228,913.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,710,480.78 -2,213,899.34
基本每股收益 0.167 0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 -0.004
加权平均净资产收益率(%) 7.70 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1514 -0.264
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2010-08-31
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司提供担保的议案； |
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2010-08-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司及其全资子公司宁波华联房地产开发有限公司(下称：华联房产)拟与公司第二大股东的关联企业银泰百货有限公司(下称：银泰百货)签订有关股权转让协议，公司及华联房产分别将持有的宁波银泰百货有限公司(注册资本1000万元)90%、10%股权转让给银泰百货，以标的公司净资产账面评估值17197699.06元为主要参考依据，扣除老股东分红并经三方协商后，确定上述股权转让价格分别为15230352.17元、1692261.35元，共16922613.52元。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年7月21日以通讯表决方式召开七届二十四次董事会，会议审议同意公司以自有资金向北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地；公司原持有其95%股权，并于近期收购了北京北化房地产开发有限公司所持京投置地5%股权，目前正在办理工商手续)增资25000万元，将其注册资本金由3000万元增至28000万元。
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2010-07-17
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关于股东延期提供相关补正材料公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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京投银泰股份有限公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)已按照中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关《行政许可申请材料补正通知书》(下称：通知)的要求，于通知发出之日起30个工作日内对京投公司相关的产权及控制关系，与公司间的重大关联交易、相关单位和个人在本次收购事实发生前六个月内二级市场买卖公司股票的情况进行了进一步的核查和说明。
由于京投公司本次豁免要约收购义务系由其认购公司非公开发行新股所致，且公司非公开发行股份的申请正在证监会审核过程中，目前尚未经证监会发审委(下称：发审委)审核通过，因此京投公司暂不能按上述通知要求补充提供公司非公开发行股份的申请经发审委通过的信息披露文件等相关材料。为此，京投公司特向证监会申请延期补充提供通知所需的相关材料。待公司非公开发行股份的申请经发审委审核通过后，京投公司将及时上报相关补正材料。
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2010-07-16
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年中期净利润为1.15-1.25亿元，与上年同期(19228913.83元)相比增长500%-550%。具体财务数据将在公司2010年中期报告中予以披露。
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2010-07-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年7月7日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同补充协议》暨关联交易的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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关于股东股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年6月25日，京投银泰股份有限公司接到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)通知获悉，中国银泰于2009年4月17日质押给中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行的公司限售流通股64400000股(转增股本前)于2010年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解押。现因运营原因，中国银泰于2010年6月24日将公司限售流通股96600000股(转增股本后)在登记公司办理质押，质权人为中海信托股份有限公司。
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2010-06-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于京投银泰股份有限公司和银泰百货有限公司(为公司第二大股东的关联企业，下称：银泰百货)就宁波市江厦街华联一号楼及东渡路华联大厦租赁(涉及建筑面积46286平方米；下称：出租物业)等相关事宜于2005年9月20日签署的《物业租赁合同》(承租期限为20年，自2005年11月11日至2024年12月31日止；下称：原合同)履行已近5年时间，原合同中部分事项发生了调整和变更，且上述出租物业实际由银泰百货的全资子公司银泰百货宁波海曙有限公司(下称：海曙银泰)租用，为了理顺承租关系，经协商，公司拟与银泰百货、海曙银泰签订《物业租赁合同》补充协议，就出租物业的转租和固定装置及设施、设备的改造或更新及其他房屋装修事宜作补充约定，其中：银泰百货将其在原合同项下的权利和义务一并转让给海曙银泰，转租面积不得超过4300平方米；转租合同期限不得超过原合同约定的租赁期限，且转租租金不得低于公允的市场价格。
上述事宜构成关联交易。
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2010-06-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年6月21日以通讯表决方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同补充协议》暨关联交易的议案。
二、同意公司关于以委托贷款方式向上海礼兴酒店有限公司(下称：上海礼兴)提供资金专项用于107酒店建设事宜：在公司已与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 就合作开发107酒店达成协议的基础上，公司拟在复地(集团)股份有限公司提供信用担保的前提下，在15000万元额度内以委托贷款方式(年利率不低于8%)、并按照107酒店建设用款进度向上海礼兴提供资金(为公司自有资金)，每笔贷款的期限自实际提款日起不超过3年。
三、通过关于修订《会计政策与会计估计》的议案。
董事会决定于2010年7月7日下午召开2010年第四次临时(总第48次)股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-06-22
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同补充协议》暨关联交易的议案； |
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2010-05-21
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(600683) 京投银泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6656405.99
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 5600000.00
华泰证券股份有限公司银川解放东街证券营业部 5201870.00
华泰联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 3680661.20
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 3290000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2540238.68
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 1983280.63
宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 1324134.00
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 1244445.00
招商证券股份有限公司沈阳市府路证券营业部 922215.40
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2010-05-21
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告 |
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根据京投银泰股份有限公司(简称：京投银泰)于2009年10月20日与控股股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司；目前持有京投银泰220800000股股份，占京投银泰总股本的29.81%)签订的《关于京投银泰非公开发行股票之认购协议》，京投公司拟以现金认购京投银泰本次非公开发行的10500万股股份。由于京投银泰于2010年3月22日实施利润分配及资本公积金转增股本方案，根据本次非公开发行预案中相关约定，本次发行股份价格调整为6.30元/股，发行股份总数调整为225952381股，其中京投公司认购股份数量相应调整为158166667股。本次非公开发行完成后，京投银泰总股本将变更为966729978股，其中京投公司持有378966667股，占总股本的39.20%，仍为京投银泰的第一大股东。
本次收购尚需中国证监会核准京投银泰非公开发行申请，并核准豁免京投公司因本次收购触发的要约收购义务。
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2010-05-19
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关于银泰置业股权转让及晨枫房产股权收购进展公告 |
上交所公告 |
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关于京投银泰股份有限公司全资子公司宁波华联房地产开发有限公司向浙江联合置业有限公司(下称：联合置业)转让所持奉化银泰置业有限公司(简称：银泰置业)全部股权事宜，联合置业已按相关《股权转让协议》约定付清首期和第二期股权转让价款共计141089537.76元人民币，股权过户约定其它事宜均已达成。目前，标的股权已过户至联合置业名下，并已完成工商变更，本次交易产生利润计入当期损益。
关于公司受让北京优视达广告有限公司所持北京晨枫房地产开发有限公司(简称：晨枫房产)51%股权事宜，目前，标的股权已过户至公司名下，并已完成工商变更。
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2010-05-14
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关于办公地迁址及通讯变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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京投银泰股份有限公司管理总部自2010年5月18日起迁至北京银泰中心，现将迁址后的联系方式公告如下：
管理总部办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层(邮政编码：100022)
董事会办公室电话：010-65636620/65636622
传真：010-85172628
原公司网址和电子信箱不变。
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2010-05-14
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办公地址由“北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层”变为“北京市朝阳区建国门外大街2号C座17层
邮政编码：100022
” ，2010-05-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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