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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购杭州海威房地产开发有限公司(下称：海威公司)37%股权的关联交易议案。
二、同意公司向海威公司提供股东借款的关联交易。
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2007-09-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购杭州海威房地产开发有限公司37%股权的关联交易议案》；
2、审议《关于同意公司向杭州海威房产开发有限公司提供股东借款的关联交易议案》。
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2007-09-11
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公布控股股东部分股份继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2007年9月10日，银泰控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》：北京市高级人民法院(下称：北京高院)发出有关《协助执行通知书》，中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时，将公司控股股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)列为被告之一，北京高院协请登记公司继续冻结中国银泰持有的公司有限售条件流通股45549120股，冻结期限从2007年9月10日至2008年3月10日止。
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2007-09-11
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公布股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司与浙江海威控股有限公司(下称：海威控股)、杭州银泰投资管理有限公司(下称：杭州银泰)和浙江浙联房产集团有限公司(下称：浙联房产)各自于2007年9月10日签订《股权转让协议》，公司收购海威控股持有的杭州海威房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：海威房产)37%的股权，杭州银泰收购浙联房产持有的海威房产33%的股权，以参与海威房产旗下“海威国际”项目(总投入成本约20.4亿元)的开发建设。本次交易的定价按2007年6月30日为评估基准日评估后的海威房产净资产值10594.56万元为主要参照依据，同时考虑房地产市场和投资回报等因素，最终协商确定上述股权转让价格分别为人民币3700万元、3300万元。
收购完成后，公司将持有海威房产37%的股权，成为海威房产第一大股东。
上述事项构成关联交易。
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2007-09-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止收购杭州海威房地产开发有限公司(下称：海威房产)70%股权的议案：因该等股权转让事宜尚待监管部门审核，故相关议案未能提交各方预计应于2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。现经协商一致，拟将原由公司独家收购海威房产70%股权的方案进行调整。为此，2007年9月10日，公司与浙江海威控股有限公司、浙江浙联房产集团有限公司签订“《股权转让协议》之终止协议”：自协议生效日起，终止执行原各方于2007年7月30日签订的《股权转让协议》，终止后各方不承担违约责任。公司已付的履约诚意金3500万元人民币，于终止协议生效之日起十五个工作日内退还公司，公司自收妥上述全部履约诚意金之日即解除目标股权的质押。
二、通过关于拟收购海威房产37%股权的关联交易议案。
三、通过关于公司拟向海威房产提供股东借款的关联交易议案：同意在海威房产股权过户完成之日起一年内，向其提供余额不超过1.6亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期贷款利率，且公司承担的股东借款比例不超过海威房产股东借款总额的37%。
四、通过关于终止出售华联1#、2#楼商业物业之关联交易的议案：因该等股权转让事宜尚待监管部门审核，故出售资产相关议案未能提交双方预计应于2007年8月17日召开的公司股东大会审议，且协议双方无法就交易的后续时间安排及交易价格变化达成一致意见。为此，2007年9月10日，公司与银泰百货有限公司签订了“《资产转让协议》之终止协议”：双方同意终止履行2007年7月31日签署的《资产转让协议》，双方从此无涉。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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银泰控股股份有限公司于2007年8月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司于2007年8月17日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司专项治理工作自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,181,097,201.37 960,849,510.19
股东权益 465,978,465.42 451,891,516.96
每股净资产 1.98 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 247,834,114.52 308,998,412.74
调整后
净利润 11,572,327.94 17,461,703.79
基本每股收益 0.049 0.074
净资产收益率(%) 2.483 3.864
每股经营活动产生的现金流量净额 0.328 0.211
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2007-08-15
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公布2007年第二次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司董事会于2007年7月31日发出包括《关于收购杭州海威房地产开发有限公司70%股权的议案》和《关于出售华联1#、2#商业物业的关联交易议案》二项议案在内的2007年第二次临时股东大会通知。根据监管部门意见，上述股权收购和资产出售关联交易事宜尚待审核，故暂不将上述二项议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，具体审议时间另行通知。
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2007-08-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2007年7月31日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购杭州海威房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：海威房产)70%股权的议案：公司与浙江海威控股有限公司(下称：海威控股)及浙江浙联房产集团有限公司(下称：浙联房产)三方于2007年7月31日签订了《股权转让协议》，公司拟收购海威控股、浙联房产分别持有的海威房产37%、33%的股权，按评估后的净资产值的70%标的公司股权所对应的净资产值7416.19万元为主要参照依据，最终协商确定转让价格为人民币7000万元。收购完成后，公司合计持有海威房产70%股权，参与海威房产旗下“海威国际”项目的开发建设，预计总投入约20.4亿元，将由公司在建房产项目销售回笼资金及其他自筹资金解决。
二、通过关于出售华联1#、2#楼商业物业的关联交易议案。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意公司为下属全资子公司慈溪市住宅经营有限责任公司向中国工商银行慈溪市支行申请项目贷款1亿元提供信用担保，担保期限二年，具体起止期限以日后签订的担保合同为准。
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额为5297.22万元(不含本次公告数额)，均系对控股子公司的担保，逾期担保余额为零。
董事会决定于2007年8月17日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2007-08-02
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公布资产出售暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司与银泰百货有限公司(下称：银泰百货)于2007年7月31日签署了《资产转让协议》，公司拟将拥有的宁波市江厦街23号华联一号楼第一层至五层商业用房及宁波市东渡路55号华联大厦第一层至六层部分商业用房，两处合计建筑面积46518平方米的商业物业(上述场地现租赁给银泰百货经营使用，其中38848.86平方米的产权已抵押给银行)出售给银泰百货，以上述资产评估值45214.51万元为主要参考依据，确定交易价格为45225万元，银泰百货全部以现金方式支付对价。原公司与银泰百货于2005年9月20日订立的《物业租赁合同》自转让资产产权变更登记完成日起终止。
上述资产出售事项构成了关联交易。
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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银泰控股股份有限公司于2007年7月13日召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10家特定对象非公开发行数量不超过22000万股境内上市的人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-07-06
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007除权日 ，2007-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007登记日 ，2007-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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银泰控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派0.23元(含税)。
股权登记日：2007年7月11日
除权除息日：2007年7月12日
新增可流通股份上市流通日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月17日
本次送股方案实施后，公司股份总数变更为282251731股，按新股本总数摊簿计算的2006年度每股收益为0.1125元。
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2007-07-06
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银泰控股股份有限公司本次有限售条件的流通股60846760股将于2007年7月4日起上市流通。
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2007-06-25
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过，公司合计持有宁波银行1121.49万股股份(公司投资成本为1121.49万元)，占其发行前总股本的0.55%，锁定期为上市之日起一年。
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2007-06-16
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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银泰控股股份有限公司于2007年6月14日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下事项：
公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司(下称：世纪泰悦)于同日签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司(注册资本1000万元，公司持有其20%的股权，下称：雍和房产)股权转让协议》，公司将持有的雍和房产全部股权转让给世纪泰悦，以截止2007年3月31日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值793.89万元为定价依据，并经双方协商后，确定交易价格为830万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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银泰控股股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
截止本公告日，公司经营正常，无应披露而未披露的重大信息。公司所有的信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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银泰控股股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本235209776股为基数，每10股送2股派0.23元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审批投资房地产项目的议案。
五、通过关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,013,876,053.49 960,849,510.19
股东权益(不含少数股东权益) 460,485,235.83 451,891,516.96
每股净资产 1.96 1.92
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,496,594.87 7,496,594.87
基本每股收益 0.032 0.032
净资产收益率(%) 1.63 1.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.02 1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.047
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2007年4月26日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本235209776股为基数，每10股送2股派0.23元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司会计报表、净资产验证及其他相关业务提供服务的议案。
四、通过关于修改公司会计政策与会计估计和执行新会计准则对公司财务状况及经营成果影响情况说明的议案。
五、通过公司投资性房地产和金融资产分类和计量的议案。
六、通过公司为控股子公司宁波华联房地产开发有限公司(下称：华联房地产)向中国农业银行宁波市鄞州支行申请的华联三号楼地块项目贷款提供担保的议案：农行宁波市鄞州支行同意给予提供该项目开发贷款授信额度12000万元。公司同意以华联房地产拥有的华联三号地块土地作抵押担保8600万元，另由公司提供信用担保3400万元，担保期限三年。具体起止期限以日后签订的担保合同为准。
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额为735万元(系均为对控股子公司的担保，不含本次担保金额)。
七、通过关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案。
八、通过关于调整公司第五届董事会独立董事的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开第二十六次股东大会暨2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006 年度董事会工作报告；
2、2006 年度监事会工作报告；
3、2006 年度报告及摘要；
4、2006 年度财务决算报告；
5、2006 年度公司利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案；
8、关于同意胡一平先生请辞五届董事会独立董事的议案；
9、关于拟提名陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
10、关于制订《公司担保管理制度》(草案) 的议案；
会议同时听取《独立董事2006 年度述职报告》 |
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 950,491,080.95 1,035,340,254.42
股东权益(不含少数股东权益) 441,533,087.72 413,961,940.47
每股净资产 1.88 2.08
调整后的每股净资产 1.87 2.07
2006年 2005年
主营业务收入 743,894,085.62 1,093,522,934.79
净利润 31,660,103.39 49,044,561.24
每股收益 0.135 0.246
净资产收益率(%) 7.17 11.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.128 0.963
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送2股派0.23元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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