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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年4月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案。
五、通过授权董事会审批投资房地产项目的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,740,235,658.70 2,042,857,258.91
所有者权益(或股东权益) 731,918,928.27 903,577,365.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.593 3.201
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,932,237.92 3,932,237.92
基本每股收益 0.014 0.014
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.537 0.537
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.230 0.230
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.141
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年4月29日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过提名公司第六届董、监事会董(含独立董事)、监事候选人的议案。
三、通过公司拟以现有房地产项目预售款及自有资金向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元，公司持有其30%的股份，公司关联方持有其15%的股权，下称：钱湖国际)提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15个工作日内，但最长不超过一年。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-04-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案
2、逐项选举公司第六届监事会监事的议案
3、审议《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5 亿元股东借款的关联交易议案》 |
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2008-04-17
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(600683) 银泰股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1858900.98
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1143570.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 1122048.01
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 1081137.61
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 876965.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 2211511.66
海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 2115831.16
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 2074482.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 1844477.96
机构专用 1824322.25
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2008-04-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年4月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案。
四、通过关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充协议、债权转让协议的议案。
五、通过关于批准非公开发行股票相关的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案。
六、通过公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
七、通过公司重大资产收购报告书。
八、通过《公司募集资金管理制度》。
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2008-04-09
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案：公司持有的“交通银行”、“宁波银行”和“海通证券”可供出售金融资产将于2008年5月份起逐步解除限售后上市流通，公司提请股东大会授权董事会在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的上述可供出售金融资产。本授权有效期为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度公司利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案；
8、关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案；
9、关于修改公司章程部分条款的议案；
10、听取《银泰控股股份有限公司独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-04-07
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召开2008年第一次临时股东大会第二次催告通知
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上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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召开2008年第一次临时股东大会的第一次催告通知
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上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
提示：公司于2008年3月25日发出的2008年第一次临时股东大会通知公告关于网络投票规则的表述有误，以公司于2008年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本催告通知为准。
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
2.1 发行股票类型和每股面值
2.2 发行数量
2.3 发行对象及认购方式
2.4 锁定期安排
2.5 定价方式及定价依据
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《公司募集资金管理制度》；
5、审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》；
6、审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充
7、审议《关于批准非公开发行股票相关的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
9、审议《银泰控股股份有限公司重大资产收购报告书》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开五届二十四次董事会(临时)及五届十二次监事会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票相关事项的补充议案：公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产的审计、评估工作现已完成，并获得北京市国资委的相关批准文件。根据有关规定，需按照相关评估、审计等数据[详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司重大资产收购报告书》]，对公司五届二十一次董事会通过的非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用可行性报告、相关资产转让协议、债权转让协议等事项予以补充，其中：
公司于2008年3月24日与北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)、北京银宏投资有限公司(下称：银宏投资)签署了附条件生效的资产转让补充协议，公司以人民币180338100元的价格受让京投公司持有的北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)95%股权；以人民币137507400元的价格受让瑞达集团持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司15%股权；以人民币202996500元受让银宏投资持有的北京翔鸣房地产开发有限公司100%股权(不包括银宏投资对该公司的债权)。公司于同日与京投公司、京投置地签署了附条件生效的债权转让协议，公司以人民币75000万元受让京投公司对京投置地的股东债权。上述股权及债权的转让价格均以评估值作价。
二、同意公司在北京设立分支机构。
董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-03-07
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公布控股股东部分股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年3月6日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因中国远大集团有限公司诉讼有关股权纠纷一案时，将公司第一大股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：银泰投资)列为被告之一，北京市高级人民法院发出有关《协助执行通知书》，协请登记公司继续冻结银泰投资持有的公司限售流通股45549120股，冻结期限从2008年3月11日至2010年3月10日止。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 663,975,993.06 750,603,749.29
归属于上市公司股东的净利润 20,897,281.70 28,303,473.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,282,377.81 1,834,332.58
基本每股收益 0.074 0.120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.008
全面摊薄净资产收益率(%) 2.313 6.254
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.695 0.405
每股经营活动产生的现金流量净额 0.561 0.128
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,042,857,258.90 961,904,467.72
所有者权益(或股东权益) 903,577,365.45 452,598,338.51
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 1.92
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年1月31日召开五届二十三次董事会(2007年度董事会)及五届十一次监事会(2007年度监事会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过进一步完善和修改公司会计政策与会计估计的议案。
五、通过将公司限售流通股列为“可供出售金融资产”及其公允价值确定的议案。
六、通过提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案。
七、通过将公司章程第七条“公司的营业期限为20年”修订为“公司的营业期限为100年”的议案。
上述有关议案需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银泰控股股份有限公司股票于2007年10月10、25日、26日三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经询问，截至目前，除公司于2007年10月25日公告的非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司非公开发行股票相关事宜外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
公司董事会确认，除上述有关非公开发行股票事项外，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司非公开发行股票相关事项之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
公司已公告的非公开发行股票事宜，目前正在进行相关的审计、评估及盈利预测工作，公司将根据上述结果对预案进行修正后，召开董事会进行审议并补充公告，本次非公开发行股票的方案尚待北京市国资委等相关政府部门、公司股东大会、中国证监会的审批，因此存在重大不确定因素。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-26
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(600683) 银泰股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80726832.47
东方证券股份有限公司公司总部 13836428.41
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 11430620.39
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 10498472.37
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 9639034.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 8620315.66
长江证券有限责任公司郑州市政七街证券营业部 7670672.96
国信证券有限责任公司广州环市东证券营业部 6180051.60
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 6092893.06
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 6003854.90
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2007-10-26
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(600683) 银泰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41821861.41
东方证券股份有限公司公司总部 13836428.37
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 8910777.56
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 8023437.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 5649679.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 5673684.51
长江证券有限责任公司郑州市政七街证券营业部 5539875.98
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 5356295.34
汉唐证券有限责任公司茂名迎宾路证券营业部 5193553.07
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 4292971.63
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2007-10-25
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(600683) 银泰股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38904971.02
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 11430620.37
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 10400619.37
兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部 5576380.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5411962.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 8618930.68
国信证券有限责任公司广州环市东证券营业部 6180051.58
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 5974050.83
国元证券有限责任公司北京西坝河南路证券营业部 4451394.59
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4307958.88
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2007-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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银泰控股股份有限公司于2007年10月24日召开五届二十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于取消公司五届十七次董事会审议通过的公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过26000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行对象为北京市基础建设设施投资有限公司、公司控股股东中国银泰投资有限公司及北京银宏投资有限公司，均以人民币现金方式认购，发行价格不低于9.65元/股。
四、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
五、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
公司本次非公开发行股票方案尚须报北京市国资委的审批，并将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，故本次董事会后，暂不召集股东大会。
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2007-10-25
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公布非公开发行股票重大事项涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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银泰控股股份有限公司于2007年10月24日与控股股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)签订了附生效条件的股份认购协议，中国银泰拟以人民币现金方式认购不超过8175万股公司本次非公开发行的股票，发行价格不低于9.65元/股。
同日，公司与瑞达集团有限公司(下称：瑞达公司)签订了附生效条件的资产转让协议，公司以本次非公开发行股票所募集的部分资金购买瑞达公司持有的宁波钱湖国际会议中心房地产开发有限公司15%股权，以2007年9月30日为基准日的中介机构评估值为定价依据。
上述交易构成关联交易，尚需经相关有权部门批准。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,376,386,665.67 960,849,510.19
股东权益(不含少数股东权益) 463,561,234.48 451,891,516.96
每股净资产 1.642 1.921
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,694,517.77 15,266,845.71
基本每股收益 0.013 0.054
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.016
净资产收益率(%) 0.797 3.293
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.205 1.000
每股经营活动产生的现金流量净额 0.413
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2007-10-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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因银泰控股股份有限公司及有关方面讨论定向增发方案的调整事宜，公司股票已于2007年10月11起停牌。由于调整后的方案可能涉及资产重组等重大事项，公司及有关方面正在根据有关规定履行与监管部门的预沟通程序。截至本公告发布日，上述事项尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至公司发布相关公告后复牌。
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2007-10-11
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2007年10月11日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。如停牌后两周内上述事项仍未有明确结果，公司将另行申请股票复牌。
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2007-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-11,恢复交易日：2007-10-25 ，2007-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2007年10月11日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。如停牌后两周内上述事项仍未有明确结果，公司将另行申请股票复牌 |
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2007-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-11,恢复交易日：2007-10-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2007年10月11日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。如停牌后两周内上述事项仍未有明确结果，公司将另行申请股票复牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购杭州海威房地产开发有限公司(下称：海威公司)37%股权的关联交易议案。
二、同意公司向海威公司提供股东借款的关联交易。
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