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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G广船”变为“广船国际” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600685)“G广船”
广州广船国际股份有限公司于2006年8月17日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意新增专项银行贷款额度人民币32亿元。
三、同意夏穗嘉辞去公司副总经理职务 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600685)“G广船”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,504,284 2,544,604
股东权益(不含少数股东权益) 883,751 808,456
每股净资产(元) 1.79 1.63
调整后的每股净资产(元) 1.69 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,504,707 1,189,676
净利润 75,295 20,553
扣除非经常性损益后的净利润 92,565 18,549
每股收益(元) 0.1522 0.0415
净资产收益率(%) 8.52 2.81
经营活动产生的现金流量净额 787,960 -133,287 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2006-05-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2006-05-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价股权登记日 ，2006-05-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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证券简称由“广船国际”变为“G广船” ，2006-05-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持10股A股获付股票2.7股。
股权登记日：2006年5月22日
对价股份上市日：2006年5月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月24日起，公司A股股票简称改为“G广船”，股票代码保持不变 |
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2006-05-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获得批准 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年5月9日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过授权公司执行董事于2006年度在人民币35亿元额度内，签署有关贷款协议。
四、同意麦建光辞去公司独立董事职务；选举李昕亮为公司独立董事。
五、续聘广东羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内和境外审计机构。
六、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年4月28日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-25
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[20062预增](600685) 广船国际：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600685)“广船国际”公布董事会决议公告
广州广船国际股份有限公司于2006年4月24日召开五届十二次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告。
预计按中国会计制度编制的2006年上半年之净利润将比2005年同期增长100%以上 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,062,029,654.60 2,544,604,337.13
股东权益(不含少数股东权益) 839,649,812.18 808,455,948.62
每股净资产 1.70 1.63
调整后的每股净资产 1.61 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 545,794,387.44 545,794,387.44
每股收益 0.0631 0.0631
净资产收益率(%) 3.72 3.72 |
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2006-04-24
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2005年周年股东大会提示性公告
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上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司于2006年3月24日在《上海证券报》、香港《商报》及《Chi
na daily》(海外版)发布了公告，公司定于2006年5月9日下午举行2005年周年股东大会。
根据截至2006年4月19日止公司收到股东的书面回执，拟出席会议的股东所代表的有表决
权的股份数为210869480股，占公司有表决权的股份总额的42.63%。根据有关规定，公司再次
通知股东，本次股东大会的具体事项均与2006年3月24日公告的内容相同。
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2006-04-20
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，广州广船国际股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月28日15:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司之全资子公司香港荣广发展有限公司(下称：荣广发展)已于2006年4月8日与中国船舶工业集团公司(持有公司42.61%股份)下属企业(镇江中船设备有限公司、安庆船用柴油机厂、镇江船舶电器有限责任公司及镇江江科大科技资产管理公司)就共同投资于中国成立镇江中船现代发电设备有限公司(下称：合营公司)订立合资合同，合营公司投资总额及注册资本分别为人民币60000000元及50000000元，其中荣广发展以现金人民币16000000元注入合营公司之注册资本，拥有合营公司32%的股权。合营公司之投资总额及注册资本之差额人民币10000000元，将通过银行贷款取得。合营公司期限由签发营业执照当日起计为期十五年。
合资合同构成关联交易，需要获得中国有关的审查及审批机构的批准。 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
根据有关文件的规定，广州广船国际股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月28日15:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 ，2006-04-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年3月27日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与公司流通A股股东进行了沟通，根据双方协商的结果，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容修改如下：
一、原方案中对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付2.7股，执行对价股份总数为34149465股。
二、在原方案所作承诺的基础上，中船集团进一步增加追送股份承诺事项：公司在股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到设定目标，将向追送股份股权登记日登记在册的公司全体无限售条件的流通A股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员追送股份。追送股份数量为2529590股公司A股股份，相当于股权分置改革方案实施前，以公司流通A股总数126479500股为基础，每10股追加送股0.2股。
修改后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 《广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司董事会决定于2006年4月28日15:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东中国船舶工业集团公司(下称：集团公司)同意向A股流通股股东执行对价安排，即A股流通股股东每持10股A股获付2.5股，执行对价股份总数为31619875股。
集团公司承诺：
1、持有的原非流通股份，自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让；
2、在前项承诺期满后，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售A股股份；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的A股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年4月17日至21日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司将于2006年3月29日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-09 |
召开股东大会 |
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1. 审议2005年度董事会报告。
2. 审议2005年度监事会报告。
3. 审议2005年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2005年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2005年年度报告全文。
6. 审议2005年度利润分配方案：由于2005年度本集团之未分配利润仍为负值，根据本公司章程，盈利须首先弥补亏损，故2005年度利润不分配、不转增。
7. 审议授权公司执行董事于2006年度在人民币35亿元额度内，签署有关贷款协议（包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件）。
8. 审议麦建光先生因工作原因辞去公司独立董事的职务。
9. 审议选举李昕亮先生为本公司独立董事。
10. 审议续聘广东羊城会计师事务所有限公司为本公司2006年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
11. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2006年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、以特别决议案的方式：
12．审议将公司章程第十八条修改为"本公司股本结构为：本公司普通股总股本494,677,580股，其中境内上市内资股(A股)为337,279,580股，占公司普通股总数的68.18%，境外 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 2,544,604 2,213,067
股东权益(不含少数股东权益) 808,456 710,263
每股净资产(元) 1.63 1.44
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.27
2005年 2004年
主营业务收入 2,728,916 2,363,403
净利润 98,193 33,673
每股收益(元) 0.20 0.07
净资产收益率(%) 12.15 4.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.71 0.42
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年3月23日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过于2005年度提前报废船坞组装场部分设备和设施等固定资产，报废损失金额为人民币3671903.32元。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过授权公司执行董事于2006年度在人民币35亿元额度内，签署有关贷款协议。
五、通过调整公司独立董事的议案。
六、同意公司之子公司荣广发展有限公司出资200万美元(投资比例占32%)，与中船集团下属企业共同投资镇江中船现代发电设备有限公司。
七、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度国内和国际审计机构的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年5月9日下午召开2005年周年股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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