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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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关于股票实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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东新电碳股份有限公司2008年、2009年连续两年出现亏损，根据有关规定，公司2009年年度报告刊登后，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票于2010年4月21日停牌一天，2010年4月22日实施退市风险警示。公司股票简称变更为“*ST东碳”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2010-04-21
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证券简称由“ST东碳”变为“*ST东碳” ，2010-04-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-21
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2009年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 29,160,233.47 34,683,358.45
归属于上市公司股东的净利润 -106,147,809.21 -23,599,984.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -76,330,266.32 -22,823,620.90
基本每股收益 -0.9270 -0.2062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.6665 -0.1994
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0572 -0.0065
2009年末 2008年末
总资产 91,230,504.69 139,942,361.70
所有者权益(或股东权益) -126,887,311.14 -20,739,501.93
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.1084 -0.1812
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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2010-04-20
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因重要事项未公告，4月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-16
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因重要事项未公告，4月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-15
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因重要事项未公告，4月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年4月6日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
二、批准关于2009年度各项资产减值准备及预计负债的议案。
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2010-04-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年4月6日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄彬为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司董事会秘书。
二、聘任王立君为公司证券事务代表。
三、选举洪兴云为监事会主席。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、董事会换届选举的议案；
2、监事会换届选举的议案；
3、审议批准公司2009 年度各项资产减值准备及预计负债的议案 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2010年3月19日召开第六届董事会2010年第三次临时会议及六届二十一次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年4月6日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-03-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年3月16日召开第六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司聘请重大资产重组中介机构的议案。
二、同意公司委托湖南湘晖资产经营股份有限公司先行代为垫付有关中介机构服务费及相关费用，并签署《关于代为垫付中介机构服务费及相关费用的协议》。
三、通过关于公司2009年度各项资产减值准备及预计负债的议案。该事项需提交公司股东大会审议。
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2010-03-16
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重大重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司接其第一大股东四川香凤企业有限公司(下称：香凤公司)通知函称：关于公司重大资产重组事项，香凤公司于2010年3月15日与相关重组方签订《补充协议》、《备忘录》、《担保承诺函》，主要内容如下：
西安紫薇地产开发有限公司(甲方)、湖南湘晖资产经营股份有限公司(乙方，下称：湘晖资产)与香凤公司(丙方)签署《补充协议》：从本协议签约之日起，丙方收回其在2009年3月25日《合作协议书》第四条第1款(下称：第1款)约定的相关权利，三方同意废除第1款第(1)项；丙方同意继续支持甲乙方对公司的重组，但是该重大资产重组必须以2009年10月16日公司董事会审议通过的重组预案为基本原则；在公司本次重大资产重组事项取得中国证监会核准通过并实施完毕之前，丙方应保证其作为公司第一大股东的地位不会改变；同时，就公司董、监事会换届选举等事宜作出有关约定，并就其它相关事项作出有关承诺和保证。丙方已经收到乙方依据前述《合作协议书》支付的人民币叁仟万元，在丙方同意履行本协议的前提下，乙方同意再向丙方支付补偿款人民币壹仟万元。
香凤公司与自贡市经济委员会[代表自贡市人民政府(下称：市政府)，下称：自贡经委]签署《备忘录》(收到市政府的授权委托书后生效)：香凤公司按要求召开公司董事会、通过资产重组方案后，市政府(由自贡经委经办，下同)负责协调自贡市国资委(下称：市国资委)，以支持公司资产重组为由，向自贡市仲裁委(下称：市仲裁委)申请延期仲裁；公司重组方案获中国证监会批准后15个工作日内，香凤公司向市政府支付公司职工改制新增费用1300万元、撤案费用50万元(包括律师费、诉讼费等一切费用)，自贡方(指市政府、市国资委、自贡市文化局、自贡市财政局等自贡市下属机构，下同)不得再以其它名义向香凤公司及其关联方要求经济赔偿。市政府在收到上述款项五个工作日内，由市仲裁委主持，市政府负责协调市国资委等与香凤公司及其关联方达成庭内和解，由市仲裁委出具法律意见书并向自贡市中级人民法院发出申请函，解除对香凤公司的股权冻结；公司本次重组成功后，自贡方承诺不再对香凤公司及其关联方提起新的诉讼。
湘晖资产出具《担保承诺函》，自愿为香凤公司及其关联方承担的上述协议所涉及的相关风险提供担保，并对相关事宜作出承诺。
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2010-03-03
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董事会公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年3月2日接到中国证券监督管理委员会成都稽查局有关立案调查通知书，因涉嫌违反证券相关法律法规，该局决定对公司立案调查。
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2010-03-02
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-09
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关于董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司为顺利完成董、监事会的换届选举，依据相关规定，现就公司第七届董、监事会成员组成、选举方式等事项予以公告，具体内容详见2010年2月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年1月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举魏建平为公司独立董事。
二、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度财务报表审计工作。
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2010-01-18
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媒体报道需澄清，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-15
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因未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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2010-01-14
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因媒体报道需澄清，1月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-12
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关于第一大股东所持股份被冻结的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东新电碳股份有限公司曾于2009年12月29日在有关媒体刊登关于第一大股东所持股份被冻结公告，现就冻结原因及有关法院裁定事宜予以补充公告，具体内容详见2010年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-04
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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东新电碳股份有限公司于2009年12月30日召开第六届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补独立董事的议案。
二、通过关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司(原四川君和会计师事务所有限责任公司被其吸收合并)担任公司2009年度财务报表审计工作的议案。
董事会决定于2010年1月20日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准增补公司独立董事的议案；
2、审议批准聘任会计师事务所及年度审计费用事项 |
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2010-01-04
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2010-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-28; 一次变更日期: 2010-04-15; 一次变更公告日期: 2010-03-24 |
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2009-12-29
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关于第一大股东所持股份被冻结公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2009年12月28日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关“股权司法冻结及司法划转通知”，公司第一大股东四川香凤企业有限公司所持公司限售流通股32714028股及孳息被自贡市中级人民法院冻结，冻结期限为2009年12月25日至2011年12月24日。
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2009-12-26
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司董事会接经理层报告，就四川凤凰投资有限公司(原告)诉四川申万投资发展有限公司(下称：申万投资)、公司、川投能源股份有限公司(下称：川投公司)、上海申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)的企业借贷纠纷案，经四川省成都市中级人民法院(下称：法院)审理，认为原告要求公司、川投公司在出资不实范围内承担连带赔偿责任的诉讼请求不能成立，法院不予支持，并下达有关民事判决书，判决如下：
被告申万投资于本判决生效之日起十日内归还原告借款1500万元及利息；如申万投资不能清偿上述债务，则被告申银万国仍限公司应当对申万投资不能清偿部分的三分之一向原告承担赔偿责任；驳回原告的其他诉讼请求。
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2009-12-25
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
东新电碳股份有限公司股票价格于2009年12月21日-23日连续三个交易日触及跌幅限制，属股价异常波动。
经征询，公司第一大股东四川香凤企业有限公司书面回复：其对重组方提交的公司重大资产重组预案存在分歧及疑议。到目前为止，双方正就此事所产生的分歧进行论证、沟通。除上述事项外，在可预见的两周之内无其他应披露而未披露的事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2009-12-24
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因未披露股票交易异常波动公告，12月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-23
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(600691) ST东碳:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 4051884.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3409801.00
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 3120674.48
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 2294559.00
安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 2205897.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 5000366.36
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 4396185.00
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 3418487.80
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3060557.20
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2357821.00
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