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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-03
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总经理由“黄彬”变为“吴长军” ，2010-11-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 90,987,924.99 91,230,504.69
所有者权益(或股东权益) -146,752,781.30 -126,887,311.14
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.28 -1.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,704,836.65 -19,865,470.16
基本每股收益 -0.04 -0.1735
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0409 -0.1729
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0123
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2010-10-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2010年10月21日以通讯方式召开第七届董事会2010年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、通过关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2010年度审计工作的议案。
董事会决定于2010年11月10日下午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-25
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请信永中和会计师事务担任公司2010年度审计工作及年度审计费用的议案》 |
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2010-10-25
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请信永中和会计师事务担任公司2010年度审计工作及年度审计费用的议案》 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司董事会日前接四川香凤企业有限公司(下称：香凤公司)抄送[主送西安紫薇地产开发有限公司(下称：西安紫薇)、湖南湘晖资产经营有限公司(下称：湖南湘晖)]的有关函：鉴于截止2010年9月15日西安紫薇、湖南湘晖并未对公司进行有效重组，香凤公司决定自即日起终止其与上述二公司于2009年3月25日及2010年3月15日签订的《合作协议》及《补充协议》。
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2010-09-20
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 90,230,741.14 91,230,504.69
所有者权益(或股东权益) -142,047,944.65 -126,887,311.14
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.24 -1.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,237,698.89 14,178,315.75
归属于上市公司股东的净利润 -15,160,633.51 -13,609,572.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,109,439.25 -13,597,343.65
基本每股收益 -0.1324 -0.1189
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1320 -0.1188
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0132 0.0181
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2010-08-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年8月16日、17日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补刘平、肖建华为公司第七届董事会董事。
二、批准修改《公司章程》的议案。
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2010-08-18
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因未刊登股东大会决议公告，8月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-08-17
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因未刊登股东大会决议公告，8月17日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-07-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2010年7月29日以通讯方式召开第七届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》，即注销经营范围中“房地产、汽车客货运输及修理、印刷”三个经营项目的议案。
董事会决定于2010年8月16日下午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准增补董事的议案；
2、审议通过关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-07-20
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司董事会近日收到顾旅昌和曾珍提交的辞去董事职务的书面报告，根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。该两人辞职后，不再担任公司任何职务。董事会将尽快推选合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举。
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2010-07-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司股票价格于2010年7月1日、2日、5日连续三个交易日触及跌幅限制，属股票交易价格异常波动。
经向公司第一大股东四川香凤企业有限公司核实，且经董事会确认：除已披露的信息外，截止目前，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件和与公司有关的处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产重组等。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。
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2010-07-05
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(600691) *ST东碳:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 993552.20
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 765418.19
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 663164.00
华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 567155.00
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 365247.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 851921.00
银泰证券有限责任公司大连市五五路证券营业部 779785.41
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 775349.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 757953.00
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 455303.00
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议批准公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议批准公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议批准公司2009 年度财务工作报告；
5、审议批准公司2009 年度利润分配方案；
6、审议批准公司2009 年度独立董事述职报告；
7、审议批准关于调整独立董事、董事、监事津贴的议案 |
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2010-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2010年6月9日以通讯方式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《内幕信息知情人管理制度》。
二、通过关于调整独立董事、董事及监事津贴的议案。
董事会决定于2010年6月30日下午召开2009年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司股票价格于2010年4月28日-30日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股价异常波动。
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面询问，公司第一大股东四川香凤企业有限公司回函：该公司2010年4月27日回函所披露的有关事项，到目前为止无新变化，即经向重组各方询问后，得知重组工作现正在等待证监会的调查处理结果。在调查处理结果不影响重组，且其他条件成熟情况下，不排除在可预见的三个月之内继续推进公司重大资产重组事项的可能。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司提醒广大投资者，以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，注意投资风险。
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2010-04-30
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(600691) *ST东碳:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 680218.00
中信建投证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 632786.00
海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 486500.00
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 419650.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 317212.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 2211100.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 2156000.00
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 1724800.00
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 926002.00
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 399360.00
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2010-04-28
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于4月22日、23日、26日连续三个交易日触及跌幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面询问公司主要股东，公司第一大股四川香凤企业有限公司于4月26日回函：经向重组各方询问后，得知重组工作现正在等待证监会的调查处理结果。在调查处理结果不影响重组，且其他条件成熟情况下，不排除在可预见的三个月之内继续推进公司重大资产重组事项的可能。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者，以公司指定的信息披露报刊《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2010-04-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司股票价格于2010年4月22日、23日、26日连续三个交易日触及跌幅限制，属股价异常波动。
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面询问，公司第一大股四川香凤企业有限公司于2010年4月26日回函：经向重组各方询问后，得知重组工作现正在等待证监会的调查处理结果。在调查处理结果不影响重组，且其他条件成熟情况下，不排除在可预见的三个月之内继续推进公司重大资产重组事项的可能。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，注意投资风险。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 92,372,123.39 91,230,504.69
所有者权益(或股东权益) -132,304,645.45 -126,887,311.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,417,334.30 -5,417,334.30
基本每股收益 -0.0473 -0.0473
经营活动产生的现金流量净额 -756,218.49
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2010-04-27
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因未披露股票交易异常波动公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-26
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(600691) *ST东碳:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 970305.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 476700.00
中信万通证券有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 401790.00
金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 300110.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 259915.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 1237956.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1045625.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 821728.65
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 567500.00
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 341635.00
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2010-04-21
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董监事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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东新电碳股份有限公司于近日召开第七届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
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2010-04-21
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重大资产重组事项进展公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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由于东新电碳股份有限公司被中国证监会成都稽查局立案调查且至今尚未结案，为此，公司本次重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未能发布召开股东大会通知。本次重组工作无法进行。
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2010-04-21
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关于股票实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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东新电碳股份有限公司2008年、2009年连续两年出现亏损，根据有关规定，公司2009年年度报告刊登后，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票于2010年4月21日停牌一天，2010年4月22日实施退市风险警示。公司股票简称变更为“*ST东碳”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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