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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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证券简称由“SST东碳”变为“*ST东碳” ，2007-05-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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东新电碳股份有限公司实施本次股权分置改革方案：采取资本公积定向转增和债务重组相结合的方式。全体流通股股东每持有10股流通股将获得公司资本公积金定向转增的8股对价股份；公司非流通股股东四川香凤企业有限公司将获得公司资本公积金定向转增的10631729股股份，同时承担公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务2894万元，并予以豁免。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权登记日：2007年5月23日
对价股份上市日：2007年5月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2007年5月25日起，公司股票简称变更为“*ST东碳”，股票代码保持不变。
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2007-05-22
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股上市日 ，2007-05-25 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-05-22
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股到账日 ，2007-05-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-05-19
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大股东股权被质押公告 |
上交所公告，质押 |
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东新电碳股份有限公司日前接大股东四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，香凤企业将所持有的公司2208.2299万股股权分别出质给四川美德医药有限公司(150万股)、四川宜宾市林凤商贸有限公司(100万股)、上海沪红马投资管理有限公司(1958.2299万股)。上述股权质押登记日为2007年5月14日。
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2007-05-19
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债务重组公告 |
上交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
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根据东新电碳股份有限公司股权分置改革方案，公司大股东四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)于2007年5月16日分别同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司(下称：自贡机械)签订了债务重组协议，香凤企业豁免公司债务26671727.92元、自贡机械债务2268272.08元；上述债务豁免后，公司根据股权分置改革方案向香凤企业定向转增10631729股股权。至此，香凤企业同公司及自贡机械债务重组工作已经完成。公司及自贡机械该项债务豁免按新会计准则处理方法，确认为债务重组收益2894万元，将影响公司二季度利润指标。
公司上述债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会对会计师事务所审计意见的说明。
三、通过公司2006年度计提各项减值准备的议案。
四、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
五、续聘四川君和会计师事务所担任公司2007年审计工作。
六、通过公司为控股子公司自贡机械密封件有限责任公司贷款提供担保的议案。
七、通过公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷提供担保的议案。
八、通过增补公司董事的议案。
九、通过公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案。
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2007-05-17
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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东新电碳股份有限公司及控股子公司自贡机械密封件有限责任公司(原自贡机械密封件厂，下称：自贡机械)于2007年5月15日接债权人四川美德医药有限公司(下称：美德医药)债权转让通知，根据美德医药与四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)签订的有关《债权转让协议》，美德医药已将所拥有的公司债权余额26671727.92元及自贡机械债权余额6631510.26元转让给了香凤企业。
香凤企业现为公司第一大股东。
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2007-05-16
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第一大股东所持股份解除冻结及质押登记公告 |
上交所公告，其它 |
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东新电碳股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司第一大股东四川香凤企业有限公司所持的公司社会法人股22082299股于2007年5月10日解除冻结和质押登记。
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2007-05-16
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司于2007年4月28日披露了2006年年度报告及其摘要，公司2006年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告。根据有关文件要求，公司为此公告如下：
截止到本公告之日止，公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。提请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-30
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公布股票退市风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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东新电碳股份有限公司2005年和2006年连续两个会计年度的净利润均为负值。公司股票现处在股权分置改革停牌期间。根据有关规定，公司股票自交易日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“S*ST东碳”，股票报价日涨跌幅限制为5%。
如果公司2007年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议批准公司2006年年度报告及摘要；
2、审议批准公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；
3、审议批准公司2006年度计提各项减值准备的议案；
4、审议批准公司2006年度董事会工作报告；
5、审议批准公司2006年度监事会工作报告；
6、审议批准公司2006年度财务决算报告
7、审议批准公司2006年度利润分配预案；
8、审议批准公司2006年度独立董事述职报告；
9、审议批准公司2007年续聘会计师事务所及年度报酬的议案；
10、审议批准公司调整独立董事津贴的议案；
11、审议批准公司为控股子公司自贡机械密封件有限责任公司贷款提供担保的议案（详见2007年4月4日《上海证券报》）；
12、审议批准公司继续为控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司贷款提供担保的议案；
13、审议批准公司增补董事的议案（详见上2007年1月17日《海证券报》）。
14、审议批准公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案；
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600691)"SST东碳"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 264,196,492.35 266,650,933.30
股东权益(不含少数股东权益) -27,139,707.70 -22,649,624.18
每股净资产 -0.3512 -0.2931
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,483,426.63 -4,483,426.63
基本每股收益 -0.0580 -0.0580 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600691)"SST东碳"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
东新电碳股份有限公司于2007年4月25日召开六届十三次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会对会计师事务所审计意见的说明。
三、通过公司2006年度计提各项减值准备的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过公司2007年续聘会计师事务所的议案。
六、通过公司继续为控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司提供额度为20万元内的三年期担保的议案。
七、通过公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案。
八、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600691)"SST东碳"2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 266,868,036.79 302,424,580.62
股东权益(不含少数股东权益) -22,649,624.18 9,681,013.82
每股净资产 -0.2931 0.1253
调整后的每股净资产 -2.2402 -0.3534
2006年 2005年
主营业务收入 46,461,485.04 41,738,765.65
净利润 -32,521,457.10 -24,862,396.06
每股收益 -0.4209 -0.3217
净资产收益率(%) -256.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1504 -0.0320
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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2007-04-13
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股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东新电碳股份有限公司股权分置改革方案已获通过，现将股权分置改革进展情况公告如下：
公司日前收到有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得国家财政部门、国家国有资产监督管理部门同意。
公司大股东四川香凤企业有限公司依照股权分置改革方案豁免公司债务事项处在办理之中，公司现尚未接到债务豁免等法律文件。
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2007-04-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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东新电碳股份有限公司于2007年4月2日以通讯方式召开第六届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司用所持自贡凯迪碳素有限责任公司(注册资金59万美元)49%的股权，为公司控股子公司自贡机械密封件有限责任公司在自贡市商业银行期限一年的200万元贷款进行质押担保，有效期以双方签订的权利质押合同为准。该事项需提交公司股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-20 |
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2007-03-07
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公布股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东新电碳股份有限公司股权分置改革方案已经获得四川省国有资产监督管理委员会有关文件批复同意，现待国家国有资产监督管理委员会批准。同时，公司大股东四川香凤企业有限公司依照股权分置改革方案豁免公司债务及有关非流通股股东股权过户、更名工作处在办理之中。为此公司股票将继续停牌。
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2007-02-15
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东新电碳股份有限公司于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革方案》。
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2007-02-14
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公布召集临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股东继续进行投票表决的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的现场会议，审议公司股权分置改革方案的议案。由于提出股权分置改革方案动议的股东之一在现场会议上未能按原承诺投票，导致会议无法继续进行。为此，公司董事会与该股东进行了沟通，该股东同意按原承诺投票。公司董事会决定召集参加2007年2月9日现场会议的股东于2007年2月14日14:00就会议议案继续进行投票表决。
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2007-01-25
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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东新电碳股份有限公司日前接经理层报告，公司起诉四川托普软件投资股份有限公司(下称：四川托普)一案已由四川省自贡市贡井区人民法院下达有关《民事判决书》，判决如下：
被告四川托普于本判决生效之日起五日内偿付原告公司担保款200万元；驳回原告公司其他诉讼请求。
本案诉讼受理费30050.00元，由被告四川托普负担，限于本判决生效之日起7日内交纳。
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2007-01-24
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公布延期召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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因东新电碳股份有限公司尚未完全取得相关国资和财政主管部门批复，现决定将2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间由原定的2007年1月26日延期至2007年2月9日14:00，网络投票时间相应延期至2007年2月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
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2007-01-19
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，东新电碳股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738691”；投票简称为“东碳投票”。
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2007-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年1月15日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意蒋孟衡辞去公司董事长及董事职务。
二、选举刘平为公司董事长。
三、通过关于增补公司董事的议案。该议案将提请下次股东大会表决。
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2007-01-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-05-25，连续停牌 ，2007-01-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-15
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召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，东新电碳股份有限公司现发布。
董事会决定于2007年1月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2007年1月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738691”；投票简称为“东碳投票”。
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2007-01-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-05-25 ，2007-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-09
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股权分置改革方案沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东新电碳股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月29日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和交流。根据协商结果，公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2007年1月10日复牌。
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2006-12-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-29,恢复交易日：2007-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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