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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 259,990,896.29 266,868,036.79
股东权益 -8,199,668.20 -22,649,624.18
每股净资产 -0.0716 -0.2931
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,656,300.11 23,119,819.19
净利润 14,497,664.64 -16,003,321.06
基本每股收益 0.1266 -0.2071
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.03
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2007-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东新电碳股份有限公司于2007年8月17日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-20
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，东新电碳股份有限公司公告如下：
公司2007年半年度业绩预盈公告已于2007年7月27日披露，公司2007年半年度报告将于2007年8月21日公告。到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，东新电碳股份有限公司公告如下：
公司2007年半年度业绩预盈公告已于2007年7月27日披露，公司2007年半年度报告将于2007年8月21日公告。到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司已披露的2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，根据有关要求，公司公告如下：
公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的担保案已经四川省高级人民法院判决。
公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
公司已披露了2007年半年度业绩预盈公告，公司2007年半年度报告将于2007年8月21日公告。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-03
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治理专项活动自查情况和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知和上海证券交易所及四川证监局要求和部署，东新电碳股份有限公司对照有关文件所附自查事项进行了自查，并制订了整改计划，现将公司予以公告，具体内容详见2007年8月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-27
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[20072预盈](600691) *ST东碳：公布2007年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩预盈公告
经东新电碳股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度实现盈利，利润区间为1300-1600万元(上年同期净利润为-16003321.06元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-27
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东新电碳股份有限公司经理层日前报告，公司控股子公司自贡机械密封件有限责任公司(下称：自贡机械)更名事项已经完成。经自贡市工商行政管理局核准并颁发企业法人营业执照，自贡机械更名为“自贡金蜂房地产开发有限责任公司”。
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2007-07-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开第六届董事会2007年第三次临时会议，会议审议同意公司控股子公司自贡机械密封件有限责任公司增加房地产开发及经营等营业范围，同时，该公司名称拟变更为“自贡金峰房地产开发有限责任公司”。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除东新电碳股份有限公司近期将披露2007年半年度业绩预测公告外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月17日，《证券时报》上刊登了署名为白鹤的“*ST东碳隐含巨额担保风险”的文章，该文章不顾东新电碳股份有限公司为四川省聚酯股份有限公司(下称：聚酯公司)担保案胜诉的判决结果，以“*ST东碳(600691)称”的形式，发表了“*ST东碳承担巨额担保压力”的个人观点。为此，公司澄清如下：
根据已披露的四川省高级人民法院(2005)川民初字第20号“民事判决书”，认定四川托普软件投资股份有限公司及公司为聚酯公司提供的保证担保无效并相应免除两公司的民事责任。
公司认为，法院的判决和认定是清楚的，白鹤以“*ST东碳称”的形式发表个人观点是极不严肃的。
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2007-07-17
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司已披露的2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，根据有关要求，公司公告如下：
公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保案已经四川省高级人民法院判决；公司主营业务营运资金紧张的问题尚未解决，生产经营状况尚未得到改善。
公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经有关部门核准并颁发企业法人营业执照，东新电碳股份有限公司控股子公司成都东碳高科技产业有限公司已更名为“成都忠苇房地产开发有限公司”，注册资金为2540万元。
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2007-07-12
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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东新电碳股份有限公司日前收到四川省高级人民法院有关民事判决书，对原告中国东方资产管理公司成都办事处[下称：东方资产；原原告中国建设银行股份有限公司四川省分行将相关债权转让给中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达资产)，又由信达资产转让给东方资产]诉四川省聚酯股份有限公司(借款方，下称：聚酯公司)、四川托普软件投资股份有限公司(担保方，下称：托普软件)、公司(担保方)借款合同及担保合同纠纷一案进行了如下判决：
聚酯公司于本判决生效后十日内，向东方资产返还转贷款本金33875715.87美元，支付尚欠的转贷款利息和转贷费，并对逾期部分的转贷款本金、利息和转贷费，分别计付逾期利息(按照本案两份转贷协议的约定，分别从欠款之日起计算至实际给付之日止，并扣除聚酯公司已经支付的利息、转贷费和逾期利息)；驳回东方资产的其他诉讼请求。
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2007-07-10
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关于第一大股东所持股份被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东新电碳股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关“股权司法冻结及司法划转通知”，公司第一大股东四川香凤企业有限公司所持公司限售流通股32714028股被中国长城资产管理公司成都办事处冻结，冻结期限为2007年7月6日至2008年7月5日。
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2007-06-30
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司已披露的2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，根据有关要求，公司公告如下：
公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决；公司生产经营状况尚未得到改善。
公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，除公司已披露的公司大股东股东变更事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-21
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东新电碳股份有限公司控股股东四川香凤企业有限公司(下称：四川香凤)的原股东成都林凤高科技产业投资集团有限公司将其持有的四川香凤95%股权分别转让给了上海沪红马投资管理有限公司(35%)、四川省宜宾林凤商贸有限公司(30%)及深圳视点投资发展有限公司(30%)。经向四川香凤问询，并依据其提供的资料，现将其股东情况及关系予以披露，详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年6月18日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意刘平辞去公司董事及董事长职务。推荐公司董事候选人的相关事宜尚需提交下次股东大会选举。
二、选举张文为公司董事长。
三、同意公司控股子公司成都东碳高科技产业有限公司增加房地产开发的经营范围，并将其公司名称变更为“成都东碳置业开发有限公司”(暂定名)。
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2007-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年6月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举张文为公司第六届董事会董事。
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2007-06-16
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关要求，东新电碳股份有限公司作风险提示如下：
公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司生产经营状况尚未得到改善。
公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，公司公告如下：
公司于2007年6月8日收到第一大股东四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)“股东变更的通知”，香凤企业原股东成都林凤高科技产业投资有限公司以协议转让方式将其持有的香凤企业95%的股权，分别转让给上海沪红马投资管理有限公司(35%)、宜宾林凤商贸有限公司(30%)、深圳视点投资发展有限公司(30%)。香凤企业法定代表人由黄彬变更为李炜。香凤企业营业范围变更为：商务服务业；电子产品、仪器仪表生产及其技术服务；商品批发与零售(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
除上述重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-06-08
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因重要事项未公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-31
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2007年5月29日召开第六届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案。
二、通过公司治理专项活动自查报告。公司为听取投资者和社会公众对公司治理、整改的建议和意见，特设立联系电话(传真)为：0813-2606903。
董事会决定于2007年6月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议增补董事的议案。
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2007-05-31
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关要求，东新电碳股份有限公司风险提示如下：
公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司经营状况尚未得到改善。
公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议增补董事的议案 |
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东新电碳股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配股权登记日 ，2007-05-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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对价方案：对全体股东10转增8股，除权日 ，2007-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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证券简称由“SST东碳”变为“*ST东碳” ，2007-05-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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