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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以现场结合通讯方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、鉴于公司控股子公司黑龙江北亚乳业有限公司(注册资本1亿元，公司及其下属子公司分别持有50.25%及10%的股权，下称：北亚乳业)资产已被拍卖，负债额度较大，且已无法正常经营，为此，公司董事会同意北亚乳业提出进行解散清算的申请，提议北亚乳业尽快召开股东会，依法实施解散清算。
三、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
四、通过制订《公司资产减值的计提与转回制度》的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司尚未收到非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定；公司已确定中信证券股份有限公司为公司股改保荐机构。
公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。
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2008-07-01
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公布为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
上海证券交易所已正式受理了公司提出恢复股票上市的申请，目前处于审核期间。同时，公司破产重整正处于关键阶段，优质资产注入正常进行，但仍需履行相关监管机构审批程序；资产重组、股改方案已初步酝酿，但仍需股东大会审议通过；恢复上市工作也需履行相关报审程序；所有审批过程都具有不确定性。
公司股票存在终止上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开第十七届(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-06-06
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月26日上午召开第十七届(2007年度)股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配的议案；
5、关于聘请2008年财务审计机构的议案；
6、独立董事年度述职报告 |
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2008-06-03
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公布为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
哈尔滨市中级人民法院已裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序；根据公司2008年第五次董事会决议和授权，公司已与沈阳铁路局、公司重整清算组签订了《关于公司重大资产重组的框架协议书》；公司正按照上海证券交易所《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》的要求准备相关资料，齐备后将及时上报。
公司股票存在终止上市的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-05-19
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股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司尚未收到非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定；公司已确定中信证券股份有限公司为公司股改保荐机构。
公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。
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2008-05-19
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股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年5月15日接到上海证券交易所(下称：上交所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》，要求公司在2008年7月30日之前以书面形式提交补充资料。公司正按照上述要求积极准备，齐备后将及时向上交所提供相关资料。根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。若在规定期限内上述申请未获核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-16
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总经理由“王刚”变为“曹晶” ，2008-05-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-05-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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为推进经法院裁定的重整计划，根据北亚实业(集团)股份有限公司第五次董事会决议和授权，公司已与沈阳铁路局、公司重整清算组签订了《关于公司重大资产重组的框架协议书》。经公司第一大股东哈尔滨铁路局推荐和公司的邀请，沈阳铁路局愿意在履行相关各方决策，中介机构完成评估、审计和获得政府相关部门审核批准的基础上，向公司注入优质铁路运输资产，使公司通过战略重组具备持续经营能力，并最终实现恢复上市。拟注入的资产为通辽至霍林河铁路线及配套资产，注入净资产规模不低于20亿元。
由于资产注入需要满足前置条件，并在相关有权部门批准前提下方可付诸执行，现有关审计、评估工作也正在进行中，因此，资产注入时间和能否获得批准尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。
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2008-05-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意成立公司资产管理公司，注册资金150万元，主要任务为依据重整计划管理和处置公司破产财产，清偿债权人债务。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，同意王刚辞去公司总经理职务；聘任曹晶为公司总经理。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年5月12日收到上海证券交易所(下称：上证所)决定受理公司关于恢复股票上市申请的有关文件。上证所将在正式受理上述申请后三十个交易日(公司补充提供材料期间不计入上述期限内)内，作出是否核准的决定。若在规定期限内上述申请未能获得核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年5月8日向上海证券交易所(下称：上证所)提出股票恢复上市的申请。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得上证所的受理，公司股票将被终止上市。提醒投资者注意投资风险。
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2008-05-08
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公布2007年年度报告及2008年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年4月30日在相关媒体上刊登的公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告中部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2008年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年5月5日召开2008年第五次董事会，会议审议同意公司与有关资产权属方签署重大资产重组框架协议书。
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于近日召开2008年第四次董事会及2008年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过关于重大会计差错更正的议案。
七、通过关于对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。
八、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的预案。
九、通过公司2008年第一季度报告。
十、通过关于申请恢复上市的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会审议批准。
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2008-04-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于1999年11月与哈尔滨铁路局(下称：铁路局)签订《动车旅客列车租赁经营协议书》，租赁期12年，每年租金1458.00万元(由于其中6个动车头一直未交付铁路局，实际租金为1181.35万元)，租赁期满铁路局支付残值625.00万元(由于其中6个动车头一直未交付铁路局，实际为509.10万元)后，上述资产归铁路局所有。2007年度公司应收租赁收入1181.35万元已入账。公司重整清算组依据有关法规，对铁路局发出《关于提前支取动车组租金及残值的函》，并得到其回函，同意将动车组自2008年1月1日起至租赁期满止，应支付的租金及残值，按现值计算一次性支付4780.00万元，承租资产权属归铁路局所有。
公司于1999年与黑龙江虹通运输服务有限责任公司(下称：虹通运输)签订了《资产置换协议书》、《自备车委托经营协议书》，公司置入2107辆自备货车；将上述车辆委托虹通运输经营管理，每年车辆使用费为1000万元。公司重整清算组依据有关法规，对虹通运输发出《关于报告2107辆铁路自备敞车目前状况及办理有关财产手续的函》，并得到其回函：2002年该批自备货车由于被列入国家淘汰目录及车辆状况不能上线安全运行等原因，按照国定规定报废拆解。虹通运输同意按照车辆实际价格向公司补偿本息合计9115万元。
上述资产处置符合企业破产法相关规定并已经列入公司破产重整计划，重整计划已经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院裁定生效。
公司下属子公司铁岭北亚药用油有限公司(下称：药用油公司)因无法偿还逾期银行贷款，相关资产被拍卖给铁岭市华阳科技有限公司(下称：华阳公司)，公司2007年第五次董事会制订了善后处理方案，现将处理结果公告如下：
药用油公司与华阳公司股东签署了《股权转让协议》及《补充协议》，药用油公司以379万元收购华阳公司100%的股权，并已依法办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，药用油公司被拍卖的土地使用权，房产类、设备类资产全部实现回归。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,184,880,864.46 1,175,541,396.01
所有者权益(或股东权益) 197,389,599.46 204,831,104.83
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20 0.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,437,337.53 -7,437,337.53
基本每股收益 -0.0076 -0.0076
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0077 -0.0077
全面摊薄净资产收益率(%) -3.77 -3.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.83 -3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 119,725,864.81 153,488,901.87
归属于上市公司股东的净利润 324,587,991.60 -1,233,569,387.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-651,323,450.61 -1,213,590,762.98
基本每股收益 0.33 -1.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.66 -1.20
全面摊薄净资产收益率(%) 158.47 -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -317.98 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.010
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,175,541,396.01 2,026,047,698.05
所有者权益(或股东权益) 204,831,104.83 -119,756,886.77
归属于上市公司股东的每股净资产 0.209 -0.122
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-30
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公布终止上市的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年4月30日公布的年报显示2007年度实现盈利，公司聘请的天健华证中洲(北京)会计师事务所出具了带强调事项段的无保留审计意见，根据有关规定，公司将向上海证券交易所提交恢复上市的申请，该申请是否被上海证券交易所受理及核准存在不确定性，公司的股票仍有被终止上市的可能，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-04-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司近日收到新华人寿保险股份有限公司(下称：新华人寿)转来的北京市公安局经济犯罪侦查处(下称：北京公安局)有关函，经查，在新华人寿原董事长关国亮涉嫌挪用资金案件中，涉案资金2.4亿元用于支付公司受让的新华人寿7.51%(9012万股)股权转让款。为此，北京公安局要求协助对现持有的新华人寿6849万股股权进行冻结，冻结期间该股权不得办理转让、变卖、过户、抵押等手续。
公司下属子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司(下称：上海瑞松)因欠上海浦东发展银行上海闸北支行等多家银行贷款本息不能按时偿还，其持有的宁夏美利纸业公司(简称：美利纸业)股票360万股相继被查封冻结，该部分美利纸业的股票未支付股权分置改革对价，由美利纸业的第一大股东代付。2008年4月11日，拍卖行受法院委托，对上海瑞松持有的美利纸业300万股股票进行了拍卖，评估价为7.63元/股，拍卖成交价为7.8元/股。因上海瑞松尚未收到相关账务凭证，本次拍卖产生的损益不详。
公司重整清算组于2008年4月24日收到哈尔滨市中级人民法院有关民事裁定书，裁定：批准公司重整计划；终止公司重整程序。上述裁定送达后立即生效。
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2008-04-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司破产重整第一次债权人出资人组会议于2008年4月17日召开，会议表决通过了公司重整计划草案出资人权益调整方案。至此，公司重整第一次债权人会议五个表决组均通过了重整计划草案，重整计划已经依法通过。根据相关规定，公司重整清算组已向哈尔滨市中级人民法院提出批准重整计划的申请。
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2008-04-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年4月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构。
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2008-04-14
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股票终止上市风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司目前已进入破产重整程序，公司将于2008年4月17日召开债权人会议出资人组会议，对第一次债权人会议通过的《重整计划草案》涉及的出资人权益调整事项进行审议表决，该表决结果将影响到整个《重整计划草案》能否通过。如果《重整计划草案》未能表决通过，且未获得人民法院批准，公司将直接进入破产清算程序。
由于公司连续三年亏损，其股票已被暂停上市。公司2007年第三季度报告显示累计亏损1.59亿元，2007年年度报告预约在2008年4月30日披露，公司全年是否盈利存在不确定性。如果公司2007年度继续亏损，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-10
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公布债权裁定公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司日前收到了黑龙江省哈尔滨市中级人民法院有关《民事裁定书》，对公司破产重整的有关债权予以裁定确认如下：
确认：普通债权25家，债权金额1657231866.31元；特定财产担保债权2家，债权金额361253300元；临时确定普通债权1家，债权金额20655000.00元；临时确定有特定财产担保债权1家，债权金额99533320.66元；补充申报的普通债权2家，普通债权金额31570380.2元；职工债权2800000元；税款债权4439853元。
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2008-04-09
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公布破产重整第一次债权人会议有关情况公告 |
上交所公告 |
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2008年4月7日，哈尔滨市中级人民法院(下称：哈尔滨中院)主持召开北亚实业(集团)股份有限公司破产重整第一次债权人会议复会，现将会议有关情况公告如下：
会议依法对职工债权、税款债权和补充申报债权进行了核查，债务人、债权人对管理人依法编制的职工债权表、税款债权表和补充确认的普通债权表所记载的债权无异议，哈尔滨中院对上述债权表记载的债权予以了裁定确认；审议了《公司重整计划草案的补充说明》；职工债权组、税款债权组、有特定财产担保的债权组和普通债权组四个组别分组表决同意《公司重整计划草案》。
哈尔滨中院定于2008年4月17日召开债权人会议之出资人组会议，对《公司重整计划草案》涉及的出资人权益调整事项进行审议表决。
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2008-04-07
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股票终止上市风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司连续三年亏损，公司股票已被暂停上市。公司目前已进入破产重整程序，公司将积极与债权人进行协商，争取达成和解，取得重整成功。
公司2007年第三季度报告显示累计亏损1.59亿元，2007年年度报告预约在2008年4月30日披露，公司全年是否盈利存在不确定性。如果公司2007年度继续亏损，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-02
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-17 |
召开股东大会 |
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| 关于聘请2007 年年度财务审计机构的议案 |
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2008-04-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会及债权人会议出资人组会议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开2008年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
二、同意公司对全资子公司黑龙江北亚招标拍卖有限公司(目前基本无经营收入且亏损)进行清算。
董事会决定于2008年4月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
公司从重整清算组获知，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院已决定于2008年4月17日14:00召开公司第一次债权人会议出资人组会议，会议采用现场投票与征集投票相结合的表决方式进行，审议公司重整计划草案出资人权益调整方案。
本次董事会征集投票权方案为：投票权征集的对象为截至2008年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年4月11日-16日(每日9:00至17:00)；采用公开方式在指定的媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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