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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-17
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重整计划执行进展公告
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上交所公告 |
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根据哈尔滨市中级人民法院裁定批准的北亚实业(集团)股份有限公司重整计划中出资人权益调整方案和公司2008年第二次临时股东大会决议修订的公司章程，现黑龙江省工商行政管理局已完成对公司的注册资本及经营范围等相关事项的核准变更登记，其中变更后公司的注册资本为贰亿柒仟肆佰叁拾肆万元；经营范围为：机电化工领域技术服务技术咨询销售易货商品粮油木材及制品化工原料及产品(不含危险品)有色金属。铁路客运。电子及计算机产品开发生产销售网络设计，经销无线电发射设备，通信咨询业务。自有房屋租赁。铁路自备车运输。自营和代理进出品业务(按进出口企业资格证书核定的范围经营)。金属制品制造及销售，钢压延加工及销售。
公司根据重整计划安排，正在积极推进重大资产重组暨股权分置改革工作。
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2008-11-14
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临时股东大会暨股改相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，北亚实业(集团)股份有限公司董事会现发布召开2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2008年11月18日14:30召开2008年度第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票(下称：征集投票)与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月14日、17日、18日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2008年11月7日至17日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-11-13
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公布董事会决议及确定临时股东大会暨股改相关股东会议延期召开时间公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年11月12日以通讯方式召开2008年第十二次董事会，会议经审议认为《公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革(简称：股改)的预案》中涉及公司向沈阳铁路局非公开发行股份的定价遵循并符合中国证券监督管理委员会于2008年11月11日发布的《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》。
公司现将2008年度第三次临时股东大会暨股改相关股东会议延期召开日期等事项公告如下：
现场会议召开时间：2008年11月18日14:30
网络投票时间：2008年11月14日、17日、18日的9:30-11:30，13:00-15:00。
董事会征集投票权时间：2008年11月7日至17日
出席会议股东登记时间：2008年11月12日至14日的9:00-11:00，14:00-16:00。
有关本次会议的议题、议案和其他相关事项均不变。
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2008-11-12
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公布临时股东大会暨股改相关股东会议延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司原定于2008年11月17日现场召开、2008年11月13日、14日、17日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票(下称：网络投票)的2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，现因会议准备原因，公司决定本次会议(包括现场会议及网络投票)延期召开和进行，会议具体召开时间另行确定及公告。原定的股东大会股权登记日不变，出席会议的股东登记时间、董事会征集投票权时间及网络投票时间随会议召开日期的延期而顺延，具体日期将与会议召开日期一并公告。有关会议的议题和其他事项不变。
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2008-11-05
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公布股改方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年10月28日披露了股权分置改革(简称：股改)方案后，重组方、非流通股股东及公司董事会通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。鉴于公司破产重整计划正在实施，方案已履行相关程序，公司董事会决定提交股东会议表决的公司本次股改方案不变。
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2008-11-05
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，北亚实业(集团)股份有限公司董事会现发布召开2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年11月17日14:30召开2008年度第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票(下称：征集投票)与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月13日、14日及17日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2008年11月7日至16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-11-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年11月3日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函(Ⅲ)》，要求公司在2008年11月30日之前，以书面形式提交补充资料。按照该函的要求，公司正积极准备，齐备后将及时向上证所提供相关资料。根据有关规定，公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。
公司股票存在终止上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-05
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公布重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司现将关于重整计划执行进展情况公告如下：
根据哈尔滨市中级人民法院有关《民事裁定书》裁定批准的公司重整计划，黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司受公司授权委托并经公司重整清算组监督，已于近日按照重整计划的相关规定完成了对重整计划中相关债权的第一期清偿工作。
就中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行的有特定财产担保的债权的具体清偿事宜，相关各方签订了有关协议。
公司重大资产重组暨股权分置改革(下称：股改)方案的实施需经公司股东大会暨股改相关股东会议审议通过，且尚需获得有关部门的批准、核准，故该事项目前尚存在重大不确定性，如该事项最终不能获得审议通过或批准、核准，公司存在因重整计划不能执行而破产清算的风险。
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-18 |
召开股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,454,964.34 1,175,541,396.01
所有者权益(或股东权益) -7,300,256.94 188,609,499.45
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.027 0.193
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,939,255.56 -7,346,642.09
基本每股收益 -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.038
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2008-10-28
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年10月20日召开2008年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革(简称：股改)的预案》：
1、发行股份购买资产：公司于同日与重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)签订了《发行股份购买资产协议》，公司拟通过向铁路局非公开发行人民币普通股(A股)作为对价，购买铁路局所有的通霍(指通辽站至霍林河站)铁路403.77公里线路及相关经营性资产，双方同意以经财政部备案的拟购买资产的净资产评估值257191.94万元(评估基准日为2008年6月30日)为本次交易价格。本次发行价格为3.89元/股，发行股份数量为661161800股，发行股份与标的资产评估值间的价值差额由铁路局用现金补足。本次交易构成重大资产重组，完成后，公司将成为以铁路运输为主营业务的上市公司，铁路局将成为公司控股股东，并批准铁路局免于以要约收购方式增持公司股份。
2、关于公司发行股份购买资产后的持续性关联交易：批准公司与铁路局分别签订《运营服务协议》和《土地租用协议》，铁路局与公司相互为对方提供运营服务；铁路局将承租的76宗面积共计47626493.26平方米的国有土地，经政府相关部门批复同意，全部转租给公司。
3、股改方案：公司将结合本次重大资产重组及向流通股东送股的方式实施和完成本次股改，即在实施上述重大资产重组的同时，铁路局向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出67533605股股份，相当于每10股流通股获送3.5股股份。
公司非流通股股东及铁路局除承诺将履行法定承诺义务外，铁路局还作出以下特别承诺：自股改方案实施之日起，在三十六个月内不转让在本次重大资产重组过程中所认购的公司股份。
本次股改与发行股份购买资产是一个不可分割的整体，两者同时进行，方案任何一步不能实现或在相关环节未获批准或核准，则方案将自动终止实施。
二、通过《公司发行股份购买资产报告书(草案)》。
董事会决定于2008年11月17日14:30召开2008年度第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月13日、14日、17日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2008年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年11月7日至16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-10-06
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股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司已收到部分非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，公司将在提出改革动议的非流通股股东持股达到非流通股股份的三分之二以上且方案最终确定并履行相应批准程序后启动股改程序；公司已确定中信证券股份有限公司为股改保荐机构。
公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第九次董事会，会议审议通过对公司尚有争议的待处理财产/权益的处理和缩股相关事项调整事宜的决议：
根据哈尔滨中院裁定批准的重整计划及出资人权益调整方案和公司与北亚公司清算组及黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司(下称：清算服务公司)三方于2008年6月10日签订的剥离协议，公司实施将账面重整资产及负债剥离至清算服务公司之后，仍有5.36亿元存在争议的待处理财产/权益尚未处理。同时，根据中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司协助司法执行重整计划之出资人权益调整方案的结果，公司股本已由979706160股调整为274335027股。鉴于上述财产/权益在短期内无法处置变现，公司股东在实施前述股本调整(即缩股)的同时，授权北亚公司清算组将该等财产/权益转交至清算服务公司，由其负责随相关工作的进展结果，按照哈尔滨中院裁定批准的重整计划，将该等财产/权益处置变现，适时对债权人进行二次补充分配。
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2008-09-11
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办公地址由“哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦”变为“哈尔滨道里区友谊路111号新吉财富大厦” ，2008-09-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-09-11
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公布公告
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上交所公告 |
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为全面贯彻执行北亚实业(集团)股份有限公司破产重整计划，公司近日与黑龙江省省直机关事务管理局(下称：管理局)、黑龙江省人大常委会办公厅签订了《房屋回购合同》，将座落在哈尔滨市南岗区红军街16号建筑面积15532.07平方米的北亚大厦及其附属设施一并有偿出让给管理局。依据破产重整计划，上述转让款将用于偿还债权人债务。
公司因转让北亚大厦，总部办公地址已于2008年9月9日迁入哈尔滨道里区友谊路111号新吉财富大厦(邮编：150001)，联系电话：0451-84878661；传真：0451-84878660。
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过修订《公司章程》的议案等事项。
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2008-09-01
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股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司已收到部分非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，公司将在提出改革动议的非流通股股东持股达到非流通股股份的三分之二以上且方案最终确定并履行相应批准程序后启动股改程序；公司已确定中信证券股份有限公司为股改保荐机构。
公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。
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2008-09-01
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年8月15日按照哈中院要求，协助执行公司破产重整计划出资人权益调整方案。上述方案执行完成后公司的总股本调整为274335027股；公司于2008年8月26日刊登了2008年半年度报告，依据公司与黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司及公司清算组三方签订的《公司破产重整剥离资产协议》，将公司2008年1月31日的账面资产、负债全部剥离到破产清算公司，剥离后公司成为一个零资产、零负债的公司；公司目前仍处于破产重整计划的执行阶段，资产重组、股权分置改革事宜正按照有关规定有序进行。
公司股票存在终止上市的风险。
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2008-08-26
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-09-10 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修订《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《北亚实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,685,994.37 1,175,541,396.01
所有者权益(或股东权益) -4,142,723.88 188,609,499.45
每股净资产 -0.015 0.193
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 60,974,843.06
净利润 -5,726,410.62 -169,964,915.88
扣除非经常性损益后的净利润 -5,726,410.62 -154,465,934.14
基本每股收益 -0.01 -0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.005
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2008-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司对控股子公司北亚物业管理有限责任公司进行解散清算；撤销公司北京办事处。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司第六次董事会根据哈尔滨市中级人民法院裁定的破产重整计划，批准成立了公司资产管理公司。在办理工商注册过程中，注册名称最终由黑龙江省工商局审验调整为黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司(下称：破产清算公司)，同时根据注册公司的实际需要，将注册资本金调整为500万元。公司与破产清算公司、公司重整清算组(下称：清算组)签订了《公司破产重整剥离资产处置协议》，公司及清算组授权破产清算公司履行相关职责。
目前公司正处于破产重整计划的执行阶段，剥离资产是重整计划的重要组成部分，完成资产剥离后，公司将成为一个零资产、零负债的公司。
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2008-08-19
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公布关于执行破产重整计划出资人权益调整方案公告 |
上交所公告 |
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中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年8月15日按照哈尔滨市中级人民法院要求，协助执行北亚实业(集团)股份有限公司破产重整计划出资人权益调整方案。上述方案执行完成后公司的股本变动情况如下：
单位：股
变动前数量 变动数量 变动后数量
流通股 538,372,800 -345,419,642 192,953,158
非流通股 441,333,360 -359,951,491 81,381,869
合计 979,706,160 -705,371,133 274,335,027
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2008-08-04
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
公司已于2008年7月30日向上海证券交易所(下称：上证所)递交了《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》的答复。公司于2008年8月1日接到上证所有关《审核意见函(Ⅱ)》，要求公司在2008年10月31日之前，以书面形式提交补充资料。按照该函的要求，公司正积极准备，齐备后将及时向上证所提供相关资料。根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。目前，公司仍处于破产重整计划的执行阶段，资产重组、股权分置改革事宜正按照有关规定有序进行。
公司股票存在终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-04
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股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司尚未收到非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定；公司已确定中信证券股份有限公司为公司股改保荐机构。
公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以现场结合通讯方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、鉴于公司控股子公司黑龙江北亚乳业有限公司(注册资本1亿元，公司及其下属子公司分别持有50.25%及10%的股权，下称：北亚乳业)资产已被拍卖，负债额度较大，且已无法正常经营，为此，公司董事会同意北亚乳业提出进行解散清算的申请，提议北亚乳业尽快召开股东会，依法实施解散清算。
三、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
四、通过制订《公司资产减值的计提与转回制度》的议案。
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