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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年3月30日以通讯方式召开2009年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的预案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项预案。
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2009-03-31
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-04-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-31
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-04-15 |
召开股东大会 |
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| 关于聘请公司2008年年度财务审计机构的议案； |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-01-15
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公布临时股东大会暨股改相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决未通过关于公司发行股份购买资产暨股改的议案。
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2009-01-15
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临时股东大会暨股改相关股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决未通过关于公司发行股份购买资产暨股改的议案。
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2009-01-08
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，北亚实业(集团)股份有限公司现公布召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-01-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司收到重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)发来的《声明函》，称：铁路局在无其它重组方愿意参加的情况下，才慎重决定继续参与公司重组和股权分置改革(下称：股改)，并较大幅度提高了股改对价，为公司重组与股改已尽了法规允许的最大努力，且在2008年12月31日作出相关增持承诺。如果公司重组股改成功，铁路局有能力为公司带来持续盈利业务，为股东提供持续投资回报。铁路局认为其善意和行动如仍被曲解，将坚决退出，今后也绝不再参与公司的重组与股改。
据此，公司认为只有按时完成重组股改、实现恢复上市，才是公司全体股东的根本利益所在。目前公司既无经营业务，又无收入来源，如果资产注入不成功，将直接面临终止上市和破产清算风险，希望广大投资者理性表决。
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2009-01-08
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公布存在退市风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据北亚实业(集团)股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江证监局发来的公函，特别提示如下：
如果公司提交2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(下称：股改)相关股东会议审议的《公司关于发行股份购买资产暨股改的议案》未能获得股东大会表决通过，本次重大资产重组暨股改事项无法实施，公司因该重组事宜无法取得实质性进展，同时也无法在规定期限内向上海证券交易所(下称：上证所)提交恢复上市材料。根据相关规定，公司股票将因无法实现恢复持续经营能力和盈利能力，而存在被上证所在三十个交易日内决定终止上市的风险。
提请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-08
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公布股改方案获得财政部批准公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司收到铁道部转来的《财政部关于通霍铁路运输投资注入公司和公司股权分置改革(简称：股改)有关问题的函》以及财政部经济建设司《上市公司股改国有股股权管理备案表》，至此，公司本次股改方案已获得财政部批准。
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2009-01-08
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司收到重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)发来的《声明函》，称：铁路局在无其它重组方愿意参加的情况下，才慎重决定继续参与公司重组和股权分置改革(下称：股改)，并较大幅度提高了股改对价，为公司重组与股改已尽了法规允许的最大努力，且在2008年12月31日作出相关增持承诺。如果公司重组股改成功，铁路局有能力为公司带来持续盈利业务，为股东提供持续投资回报。铁路局认为其善意和行动如仍被曲解，将坚决退出，今后也绝不再参与公司的重组与股改。
据此，公司认为只有按时完成重组股改、实现恢复上市，才是公司全体股东的根本利益所在。目前公司既无经营业务，又无收入来源，如果资产注入不成功，将直接面临终止上市和破产清算风险，希望广大投资者理性表决。
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2009-01-08
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股改方案获得财政部批准公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司收到铁道部转来的《财政部关于通霍铁路运输投资注入公司和公司股权分置改革(简称：股改)有关问题的函》以及财政部经济建设司《上市公司股改国有股股权管理备案表》，至此，公司本次股改方案已获得财政部批准。
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2009-01-08
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存在退市风险的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据北亚实业(集团)股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江证监局发来的公函，特别提示如下：
如果公司提交2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(下称：股改)相关股东会议审议的《公司关于发行股份购买资产暨股改的议案》未能获得股东大会表决通过，本次重大资产重组暨股改事项无法实施，公司因该重组事宜无法取得实质性进展，同时也无法在规定期限内向上海证券交易所(下称：上证所)提交恢复上市材料。根据相关规定，公司股票将因无法实现恢复持续经营能力和盈利能力，而存在被上证所在三十个交易日内决定终止上市的风险。
提请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-08
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召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，北亚实业(集团)股份有限公司现公布召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-01-06
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，北亚实业(集团)股份有限公司现将召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议作第一次提示性公告如下：
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-01-05
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召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，北亚实业(集团)股份有限公司现将召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议作第一次提示性公告如下：
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-24 |
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2008-12-31
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公布股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月24日披露股权分置改革(简称：股改)方案后，重组方、非流通股股东及公司董事会通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据协商结果，经公司参与本次对价安排的重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)提议，公司股改方案部分内容作如下调整：
铁路局在非流通股股东的承诺事项中增加了一项特别承诺：自公司重大资产重组暨股改完成并公司股票恢复上市后的两个月内，若公司股票任意连续五个交易日收盘价低于基准价格4.48元，铁路局将通过上海证券交易所交易系统以不高于该价格增持公司社会公众股，增持股份数量累计不低于1000万股，最高不超过3000万股。在增持股份计划完成后的六个月内，铁路局承诺不出售增持的股份。
如本次方案不能获得2009年度第一次临时股东大会暨股改相关股东会议的审议通过，公司的重大资产重组暨股改将无法进行，公司面临退市、破产清算的风险。
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2008-12-31
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股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月24日披露股权分置改革(简称：股改)方案后，重组方、非流通股股东及公司董事会通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据协商结果，经公司参与本次对价安排的重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)提议，公司股改方案部分内容作如下调整：
铁路局在非流通股股东的承诺事项中增加了一项特别承诺：自公司重大资产重组暨股改完成并公司股票恢复上市后的两个月内，若公司股票任意连续五个交易日收盘价低于基准价格4.48元，铁路局将通过上海证券交易所交易系统以不高于该价格增持公司社会公众股，增持股份数量累计不低于1000万股，最高不超过3000万股。在增持股份计划完成后的六个月内，铁路局承诺不出售增持的股份。
如本次方案不能获得2009年度第一次临时股东大会暨股改相关股东会议的审议通过，公司的重大资产重组暨股改将无法进行，公司面临退市、破产清算的风险。
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2008-12-24
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关于铁路局继续注入资产推动公司资产重组和股改公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月16日向沈阳铁路局(简称：铁路局)发出《关于恳请铁路局继续注入资产推动公司重大资产重组和股权分置改革(简称：股改)的函》后，公司于2008年12月22日收到铁路局回函，铁路局决定接受公司的请求，继续参与公司的重大资产重组和股改，并表示将尽快向国家有关部门提出调整方案建议，适度提高股改对价，待履行相关审核手续后确定。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-13 |
召开股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-12-24
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公布董事会决议和股改说明书摘要及召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革(简称：股改)的预案》，即公司本次股改与重大资产重组相结合，两者作为股改整体对价安排，具体方案为：
1、重大资产重组：根据公司于同日与重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟向铁路局非公开发行人民币普通股(A股)股票作为对价，购买铁路局所有的通霍(指通辽站至霍林河站)铁路403.77公里线路及相关经营性资产，以经财政部备案的标的资产净资产评估值257191.94万元(评估基准日为2008年6月30日)为最终交易价格。本次发行股票价格为3.89元/股，发行数量为661161800股，发行股份与标的资产评估值间的价值差额由铁路局用现金补足。
2、铁路局向公司流通股股东送股：在公司实施上述重大资产重组时，铁路局向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出115771895股股份，相当于每10股流通股获送6股股份。
除公司非流通股股东及铁路局承诺将履行法定承诺义务外，铁路局还作出以下特别承诺：自股改方案实施之日起，在三十六个月内不转让在本次重大资产重组过程中所认购的公司股份。
本次股改与发行股份购买资产是一个不可分割的整体，同时进行，方案任何一步不能实现或在相关环节未获批准或核准，则方案其它部分将自动终止实施。
二、通过《公司发行股份购买资产报告书(草案)》。
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
如公司关于发行股份购买资产暨股改的议案未获得股东大会表决通过，公司本次重大资产重组暨股改事项无法实施，公司股票存在终止上市并导致进入破产清算程序的风险。
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2008-12-24
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公布关于铁路局继续注入资产推动公司资产重组和股改公告 |
上交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月16日向沈阳铁路局(简称：铁路局)发出《关于恳请铁路局继续注入资产推动公司重大资产重组和股权分置改革(简称：股改)的函》后，公司于2008年12月22日收到铁路局回函，铁路局决定接受公司的请求，继续参与公司的重大资产重组和股改，并表示将尽快向国家有关部门提出调整方案建议，适度提高股改对价，待履行相关审核手续后确定。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-12-24
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董事会决议和股改说明书摘要及召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革(简称：股改)的预案》，即公司本次股改与重大资产重组相结合，两者作为股改整体对价安排，具体方案为：
1、重大资产重组：根据公司于同日与重组方沈阳铁路局(下称：铁路局)签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟向铁路局非公开发行人民币普通股(A股)股票作为对价，购买铁路局所有的通霍(指通辽站至霍林河站)铁路403.77公里线路及相关经营性资产，以经财政部备案的标的资产净资产评估值257191.94万元(评估基准日为2008年6月30日)为最终交易价格。本次发行股票价格为3.89元/股，发行数量为661161800股，发行股份与标的资产评估值间的价值差额由铁路局用现金补足。
2、铁路局向公司流通股股东送股：在公司实施上述重大资产重组时，铁路局向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出115771895股股份，相当于每10股流通股获送6股股份。
除公司非流通股股东及铁路局承诺将履行法定承诺义务外，铁路局还作出以下特别承诺：自股改方案实施之日起，在三十六个月内不转让在本次重大资产重组过程中所认购的公司股份。
本次股改与发行股份购买资产是一个不可分割的整体，同时进行，方案任何一步不能实现或在相关环节未获批准或核准，则方案其它部分将自动终止实施。
二、通过《公司发行股份购买资产报告书(草案)》。
董事会决定于2009年1月13日14:30召开2009年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年1月9日、12日、13日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的预案。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2009年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2009年1月7日至13日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
如公司关于发行股份购买资产暨股改的议案未获得股东大会表决通过，公司本次重大资产重组暨股改事项无法实施，公司股票存在终止上市并导致进入破产清算程序的风险。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》 |
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2008-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年12月11日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函(Ⅳ)》，要求公司在2009年1月16日之前，以书面形式提交补充资料。按照该意见函的要求，公司正积极准备，齐备后将及时向上证所提供相关资料。根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。
公司股票存在终止上市的风险，请广大投资者注意投资风险。 |
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2008-12-01
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股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司最近一次股权分置改革(简称：股改)方案未获得相关股东会议通过；公司已确定中信证券股份有限公司为股改保荐机构。
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2008-11-20
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公布临时股东大会暨股改相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2008年11月18日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决未通过关于公司发行股份购买资产暨股权分置改革(简称：股改)的议案。
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2008-11-17
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重整计划执行进展公告
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上交所公告 |
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根据哈尔滨市中级人民法院裁定批准的北亚实业(集团)股份有限公司重整计划中出资人权益调整方案和公司2008年第二次临时股东大会决议修订的公司章程，现黑龙江省工商行政管理局已完成对公司的注册资本及经营范围等相关事项的核准变更登记，其中变更后公司的注册资本为贰亿柒仟肆佰叁拾肆万元；经营范围为：机电化工领域技术服务技术咨询销售易货商品粮油木材及制品化工原料及产品(不含危险品)有色金属。铁路客运。电子及计算机产品开发生产销售网络设计，经销无线电发射设备，通信咨询业务。自有房屋租赁。铁路自备车运输。自营和代理进出品业务(按进出口企业资格证书核定的范围经营)。金属制品制造及销售，钢压延加工及销售。
公司根据重整计划安排，正在积极推进重大资产重组暨股权分置改革工作。
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