| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-31
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2002.12.31是南京医药(600713)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-10-27
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2003.10.27是南京医药(600713)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-25
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-31
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-16
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1999.07.16是南京医药(600713)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-09-23
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2003年9月23日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开二OO二年度股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下：
1、会议时间：2003年9月23日上午9：00时,会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
3、会议内容：
一、审议公司二OO二年董事会工作报告；
二、审议公司二OO二年监事会工作报告；
三、审议公司二OO二年度财务决算报告；
四、审议公司二OO二年度利润分配预案；
五、审议关于修改《公司章程》的议案(详见2003年4月29日《上海证券报》)；
六、审议《关于调整部分独立董事津贴标准的议案》；
七、审议关于转让东方商城股权,并将股权转让退出的资金用于归还银行贷款的议案；
八、审议关于将节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案(详见2003年4月3日《上海证券报》)；
九、审议聘用会计师事务所的议案。
4、出席会议对象：
(1)、公司董事、监事和高级管理人员；
(2)、凡是2003年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
(3)、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2003年9月15日至16日持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。
(3)、与会股东住宿及交通费自理。
登记地址：南京市中山东路486号公司证券部
联系电话：(025)4525221
传真：(025)4525221
邮政编码：210002
南京医药股份有限公司
2003年8月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二OO二年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,172,940.81 1,816,297,162.59
股东权益(不含少数股东权益) 453,411,591.95 436,904,949.39
每股净资产 2.33 2.25
调整后的每股净资产 2.30 2.22
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,007,779,084.88 958,187,780.69
净利润 16,506,642.56 15,503,381.76
扣除非经常性损益后的净利润 10,747,827.62 13,869,180.11
每股收益 0.09 0.08
净资产收益率(%) 3.64 3.47 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京医药股份有限公司于2003年8月21日召开三届十六次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计单位的议案。
三、通过关于转让东方商城股权的议案：2003年8月13日公司与南京
东方商城管理层代表马卫伟签署了股权转让意向书，拟将公司持有的南
京东方商城股权5000万股中的4242万股转让给马卫伟等17名自然人，股
权转让后，公司仍持有南京东方商城股权800万股，占注册资本的3.25%。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2002年度股东大会，审议2002
年度利润分配预案等及以上有关事项 |
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2003-09-11
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临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京医药股份有限公司2003年9月10日收到东方商城管理层收购的17名成
员关于撤回收购东方商城股权的决议函。公司董事会于2003年9月10日以通讯
方式召开临时会议，会议审议并决定取消本次向参与东方商城管理层收购的17
名人员转让公司持有东方商城股权的交易，终止与东方商城管理层收购17名人
员的股权转让意向书，并撤销提交于2003年9月23日召开的公司2002年年度股东
大会“关于转让东方商城股权的议案”，公司2002年度股东大会召开的时间、
地点及其它审议事项不变。
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2003-09-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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南京医药股份有限公司于2003年9月23日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：以2002年末股本为基数向全体股东每
10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过将节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计机构 |
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2003-09-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2003年9月25日至26日以通讯方式召开董事会临时会议，
会议审议通过聘任梁玉堂(兼任)、胡雪峰为公司副总经理，免去李军销售总监职务 |
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2003-08-29
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2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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南京医药股份有限公司2003年半年度报告已于2003年8月23日公告，现对
有关内容予以补充公告。详见2003年8月29日《上海证券报》。
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2003-10-16
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京医药股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股本19426.0716
万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年10月21日
除息日：2003年10月22日
红利发放日：2003年10月27日 |
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2003-09-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京医药股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开临时董事会，
会议审议决定取消实行公司董、监事津贴的方案，并撤销提交于2003年9月
23日召开的公司2002年年度股东大会关于公司实行董、监事津贴制度的议
案。公司2002年度股东大会召开的时间、地点及其它审议事项不变 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,477,763,978.41 1,816,297,162.59
股东权益(不含少数股东权益) 457,519,038.73 436,904,949.39
每股净资产 2.36 2.25
调整后的每股净资产 2.33 2.22
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,401,595.95 17,932,548.38
每股收益 0.021 0.11
净资产收益率(%) 0.90 4.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.61 2.95 |
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2004-05-20
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京医药股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东江苏兴宏达投资有限公司持有的公司法人股11871000股于2004年5月17日被解除质押，该部分股权占公司总股本的6.11%。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司二00三年度股东大会定于2004年6月29日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开。现将召开股东大会有关事项公布如下：
1、会议时间：2004年6月29日上午9:00时,会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
3、会议内容：
一、审议公司2003年董事会工作报告(详见2004年4月16日上海证券报)；
二、审议公司2003年监事会工作报告(详见2004年4月16日上海证券报)；
三、审议公司2003年度财务决算报告(详见2004年4月16日上海证券报)；四、审议公司2003年度利润分配预案(详见2004年4月16日上海证券报)；
五、审议关于修改《公司章程》的议案；
六、审议聘用会计师事务所的议案(详见2004年4月16日上海证券报)。
4、出席会议对象：
(1)、公司董事、监事和高级管理人员；
(2)、凡是2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
(3)、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2004年6月22日至23日持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司董事会办公室登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。
(3)、与会股东住宿及交通费自理。
登记地址：南京市中山东路486号公司公司董事会办公室
联系电话：(025)84522391
传真：(025)84522391
邮政编码：210002
南京医药股份有限公司2004年5月29日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二00三年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
关于修改公司章程部分条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,为了进一步规范公司治理结构,对公司章程下列条款进行修改。
增加《公司章程》第二节董事会章节中第一百零六条为"公司对外担保应取得全体董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准,并要求被担保单位提供反担保。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。不得因提供担保导致其它违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。"其余条款序号顺延。本次章程的修订议案需提请股东大会审议。
南京医药股份有限公司董事会
2004年5月29日
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京医药股份有限公司于2004年5月28日召开三届二十一次董事会，会议审议通过修
改公司章程的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分
配预案等及以上事项。
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2004-06-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2004年6月17日召开董事会临时会议，会议审议通过
如下决议：
一、同意李家淼辞去董事长职务；选举周耀平担任公司董事长，同意其辞去总
经理职务。
二、聘任梁玉堂担任公司总经理 |
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京医药股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本为基数，每10股派现
金红利0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2004年8月2日以通讯方式召开董事会临时会议，会
议审议通过为公司控股子公司生产经营到期的银行贷款，提供最高额不超过29700
万元的授信担保。单笔授信担保不超过5000万元。各控股子公司以其房产、土
地作为抵押，为公司提供反担保。授信使用范围为：流动资金贷款、开具银行承
兑汇票、银行票据贴现，期限自2004年7月1日至2004年12月31日。
截止2004年7月31日，公司对控股子公司银行融资的累计担保额为3.764亿元。
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2004-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2004年9月8日召开三届二十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过向国家发改委申报公司信息化建设项目立项的方案。该项目须报请
国家发改委审核批准，若获得批准，还需提交公司股东大会审议批准。
二、同意徐伟民辞去副总经理职务。
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2004-08-21
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本
19426.0716万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年8月25日
除息日：2004年8月26日
现金红利发放日：2004年8月31日
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2004-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京医药股份有限公司于2004年2月12日召开三届十八次董事会，会议审议
通过公司投资者关系管理制度。
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2003-12-24
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变更电话号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因南京市电话号码升位及南京医药股份有限公司内部电话号码变更，公司董事会
秘书电话号码变更为025-84453856，董事会办公室电话号码变更为025-84522391，
025-84415615转1806。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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(600713)"南京医药"公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京医药股份有限公司于2003年12月29日至30日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过公司与福建同春药业股份有限公司、南京医药合肥天星有限公司、南京医药盐都有限公司共同出资成立上海天瑞投资有限公司(该公司名称以最终注册为准)。该公司注册资本为人民币4800万元，其中公司以自筹资金出资人民币1600万元，占注册资本的33.33%。
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2003-04-03
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(600713)“南京医药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 181629.72 116799.71 55.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43690.49 42859.08 1.94
主营业务收入(万元) 206868.96 142864.44 44.80
净利润(万元) 2819.80 3376.44 -16.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2194.34 1506.89 45.62
每股收益(元) 0.145 0.174 -16.67
每股净资产(元) 2.25 2.21 1.81
调整后的每股净资产(元) 2.22 2.19 1.37
净资产收益率(%) 6.45 7.88 -18.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.06 3.52 43.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 -0.02 1850
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-03
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(600713)“南京医药”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2003年3月31日召开三届十四次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告和报告摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2002年度追溯调整的议案。
四、通过关于节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案。
五、通过调整公司部分高管人员职务的议案。
以上有关议案须经股东大会审议批准。2002年度股东大会召开时间另行公
告。
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