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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-10
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(600714)“山川股份”公布资本公积金转增股本公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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青海山川矿业发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日股本总数107812500股为基数，向全体股东每10股转增4股。股权登记日为
2003年6月13日，除权日为2003年6月16日，新增可流通股份上市日为2003年6月17
日。
经本次转增股份后，按新股本总数150937500股摊薄计算的2002年度每股收益
为0.1030元。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 425,310,651.29 380,378,201.16
股东权益(不含少数股东权益) 238,197,268.88 232,970,870.17
每股净资产 1.5781 2.1609
调整后的每股净资产 1.5781 2.1609
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 112,705,998.53 103,602,198.72
净利润 4,995,805.32 4,701,458.29
扣除非经常性损益后的净利润 5,009,630.98 4,361,623.71
每股收益 0.033 0.044
净资产收益率(%) 2.10 2.117
经营活动产生的现金流量净额 -3,869,691.98 -3,465,085.29
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2003-04-22
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(600714)“山川股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海山川铁合金股份有限公司于2003年4月17日召开三届五次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股转增4股。
三、通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
四、通过了公司关于经营班子人事变动的议案：张国为辞去公司总经理职
务，由魏青胜担任公司总经理职务。
五、通过了公司2003年第一季度报告。
六、通过了公司关于监事会成员变动的议案。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-22
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(600714)“山川股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 380378201.16 346795419.73 9.68
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 232970870.17 217422568.13 7.15
主营业务收入(元) 221966781.51 153067493.41 45.01
净利润(元) 15548302.04 22490786.99 -30.87
扣除非经常性损益后的净利润(元) 15327425.94 21831444.14 -29.79
每股收益(元) 0.1442 0.2086 -30.87
每股净资产(元) 2.1609 2.0167 7.15
调整后的每股净资产(元) 2.1228 2.003 5.98
净资产收益率(%) 6.67 10.34 -35.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.81 10.04 -32.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.238 -0.015 1686.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增4股。
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2003-04-22
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(600714)“山川股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 374332906.13 380378201.16 -1.59
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 231162165.64 232970870.17 -0.78
每股净资产(元) 2.1441 2.1609 -0.78
调整后的每股净资产(元) 2.1115 2.1228 -0.53
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) -2382362.15 2543740.38
每股收益(元) -0.0188 0.0079
净资产收益率(%) -0.88 0.39
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.87 0.37
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2003-05-23
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(600714)“山川股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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青海山川铁合金股份有限公司于2003年5月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度公积金转增股本方案：每10股转增4股。
三、通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构
的议案。
四、通过了公司关于监事会成员变动的议案。
五、通过了关于将原增发A股募集资金项目调整为重大资产置换项目的议案。
六、通过了本次重大资产置换可行性报告。
七、通过了本次重大资产置换的方案。
八、通过了公司重大资产置换暨关联交易公告。
九、通过了公司重大资产置换报告书。
十、通过了公司与锶业公司的《资产置换协议》。
十一、通过了关于修改公司章程的议案。
(600714)“山川股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
青海山川铁合金股份有限公司于2003年5月22日召开三届六次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案。
二、通过了关于公司增补独立董事的议案。
三、通过了关于公司董、监事会成员变动的议案。
四、通过了关于公司章程有关条款变动的议案。
五、通过关于选举田世光为公司三届监事会主席的议案。
董事会决定于2003年6月23日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-06-27
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延期召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海山川铁合金股份有限公司董事会三届六次会议于2003年5月22日上午11时在本公司办公大楼二楼会议室召开。公司董事会共有成员13名,出席会议的董事10名,公司董事姜世雄、张国为先生、俞萍女士因故未亲自出席本次董事会,姜世雄、张国为先生委托董事王俊卿先生代为出席会议并行使表决权,俞萍女士委托董事张岚女士代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了本次会议。会议由公司董事长王俊卿先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：
一、审议通过了《关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案》：
公司原董事会成员共13人,其中独立董事2人,现调整为公司董事会成员13人,其中独立董事4人。
二、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》：
经与会董事审议,一致同意增补杨生德、祁万文两位先生为公司董事会独立董事候选人(简历附后)。并一致同意公司董事会作为本次增补独立董事提名人。
三、审议通过了《关于公司董事会成员变动的议案》：
与会董事一致同意,刘宏升先生辞去公司董事、副董事长职务,张国为、姜世雄先生辞去公司董事职务,推荐谢曙斌先生为公司董事会董事候选人(简历附后)。
四、审议通过了《关于〈青海山川铁合金股份有限公司章程〉有关条款变动的议案》：
公司章程第五章第三节第一百四十五条由″董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事2人″修改为：″董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事4人″。
以上四项议案,均须提交公司2003年度第一次临时股东大会表决通过。
五、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会事宜,现将具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年6月23日(星期一)上午9：00。
2、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室。
3、会议期限：预定半天。
4、会议审议事项：
1)审议《关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案》；
2)审议《公司董事会关于增补独立董事的议案》；
3)审议《关于公司董事会成员变动的议案》；
4)审议《关于公司监事会成员变动的议案》；
5)审议《关于〈青海山川铁合金股份有限公司章程〉有关条款变动的议案》。
5、出席会议对象：
1) 公司现任董事、监事和高级管理人员。
2)截止2003年6月13日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记方式：
1)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号本公司证券部。
2) 登记时间：2003年6月25日 上午8：30-12：00
下午1：30-5：00。
7、联系方式：
联 系 人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传 真：0971-5507586
邮政编码：810028
8、其它注意事项：
出席会议者费用自理。
附：1、授权委托书。
2、独立董事侯选人杨生德、祁万文先生、董事候选人谢曙斌先生简历。
3、青海山川铁合金股份有限公司独立董事提名人声明。
4、青海山川铁合金股份有限公司独立董事候选人杨生德、祁万文声明。
特此公告
青海山川铁合金股份有限公司董事会
二OO三年五月二十二日
附1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青海山川铁合金股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：
独立董事侯选人杨生德、祁万文先生、
董事候选人谢曙斌先生简历
1、杨生德先生简历：
杨生德,男,汉族,中共党员,现年48岁。1978年毕业于成都地质学院地质矿产及勘探专业,1988年获工程师职称,1995年获高级工程师职称。历任青海地矿局地质矿产处工程师、高级工程师、主任科员、青海地矿局地质八队总工程师、青海地矿局矿产勘查院副院长。现任青海省地质矿产勘查开发局副总工程师兼地质矿产处处长。
2、祁万文先生简历：
祁万文,男,蒙古族,现年46岁,中共党员,高级会计师。历任青海省五金交电化工公司会计员、青海省五金交电化工公司财务科副科长、科长、青海省五金交电化工公司总会计师、青海省贸易厅商贸会计事务所所长、青海省肉食品集团有限公司总会计师、青海省肉食品集团有限公司常务副总经理。现任青海省肉食品集团有限公司总经理。
3、谢曙斌先生简历：
谢曙斌,男,汉族,40岁,硕士。曾历任航天部302所科长,五矿集团总裁办秘书,北京香格里拉饭店人力资源部总监,中国有色金属工业贸易集团公司金网公司、企划部总经理,五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理。现任五矿有色金属股份有限公司企划部总经理。
附3：
青海山川铁合金股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青海山川铁合金股份有限公司现就提名杨生德、祁万文为青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与 青海山川铁合金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青海山川铁合金股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海山川铁合金股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青海山川铁合金股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青海山川铁合金股份有限公司董事会
二OO三年五月二十二日于西宁
附4：
青海山川铁合金股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨生德,作为青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海山川铁合金股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海山川铁合金股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨生德
2003年5月22日于西宁
青海山川铁合金股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人祁万文,作为青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海山川铁合金股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海山川铁合金股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：祁万文
2003年5月22日于西宁
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2003-09-10
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重大资产置换实施情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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青海山川矿业发展股份有限公司(原名为青海山川铁合金股份有限公司)于
2003年6月5日在《上海证券报》上，对公司与青海大风山锶业科技有限公司(简
称：锶业科技公司)进行重大资产置换后公司名称变更暨重大资产置换进展情况
进行了公告。根据中国证监会有关规定，现将公司资产置换实施情况公告如下：
一、根据公司与锶业科技公司于2002年10月31日签订的《资产置换协议》
第六条约定，锶业科技公司流动资产中委托上海诚信进出口有限公司管理的
15000000元资金到期后，全部本金和收益均归公司所有。
根据公司与青海省金星矿业有限公司签订的《债权转让合同》约定，公司
将持有的15000000元债权，以15000000元的价格转让由青海省金星矿业有限公
司持有。
截至2003年6月30日，青海省金星矿业有限公司、上海诚信进出口有限公司
已经分别向公司支付了该项短期投资本金15000000元及收益2187500.00元。
二、青海省国土资源厅已经于2003年8月22日向公司颁发《矿产资源勘查许
可证》，勘查项目名称：青海省花土沟镇大风山锶矿田地质勘探；勘察面积：
25.49平方公里；有效期限为2003年8月22日至2005年6月28日。
至此，公司重大资产置换置入的探矿权证已经取得。
三、截至本次重大资产置换的交割日，公司置出资产的价值高于置入资产
的价值，产生的交易差价为10989077.99元，根据公司与锶业科技公司于2002年
10月31日签订的《资产置换协议》第三条第四款的约定，该项差额应作为锶业
科技公司对公司的负债。截至目前，该项交易差价尚未向公司支付 |
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2004-06-03
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第一大股东国家股转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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青海山川矿业发展股份有限公司第一大股东青海省投资集团有限公司(下称：青海投资
)于2004年2月10日与其控股的青海省金星矿业有限公司(下称：金星公司)签订了《股份转让
协议》，拟将其持有公司的5554.5万股国家股，占公司股份36.8%转让给金星公司。若转让
成功，金星公司将持有公司5554.5万股股份，占公司股份36.8%，成为公司第一大股东。
上述国家股转让事项已经青海省国有资产管理委员会审核批准，中国证券监督委员会对
提交收购报告无异议。《股份转让协议》尚需取得国务院国有资产管理委员会批准，以及获
得批准豁免要约收购义务后方可履行 |
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2004-07-16
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公布第一大股东国家股转让获得国资委批复的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月10日，青海山川矿业发展股份有限公司第一大股东青海省投资集
团有限公司(下称：青海投资)与其控股的青海省金星矿业有限公司(下称：金星
公司)签订了《股份转让协议》，拟将青海投资持有公司的5554.5万股国家股，
占公司总股本36.8%的股权转让给金星公司。目前公司已收到本次青海投资转让
国家股已获国务院国有资产监督管理委员会批准的文件。
根据有关规定，本次股权转让还须获得中国证券监督管理委员会豁免要约收
购义务的批准，目前材料尚待报批。如本次股权转让完成，金星公司将持有公司
5554.5万股股权，占公司总股本的36.8%，股份性质为国有法人股 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-05-05
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1996.05.05是山川股份(600714)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.85: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1996-05-17
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1996.05.17是山川股份(600714)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.85: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1996-06-06
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1996.06.06是山川股份(600714)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.85: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7500万股) |
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2004-09-29
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公布第一大股东股权转让办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600714)“山川股份”
近日，青海山川矿业发展股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的《过户登记确认书》，公司原第一大股东青海省投资集团有限公司
将所持公司5554.5万股国家股，占公司总股本的36.8%协议转让给青海省金星矿
业有限公司，股权过户手续已于2004年9月22日办理完毕。
本次股权转让后，青海省投资集团有限公司不再直接持有公司股份，青海省
金星矿业有限公司持有公司股份5554.5万股，占公司总股本的36.8%，成为公司
第一大股东，股份性质为国有法人股。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海山川矿业发展股份有限公司于2004年4月21日召开三届十二次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、聘任姜树斌为公司副总经理。
六、通过公司2004年第一季度报告。
七、通过公司监事会成员变动的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过公司转让土地使用权的议案。
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2004-11-10
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公布名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600714)“山川股份”
经青海山川矿业发展股份有限公司三届十三次董事会审议，并经公司2004年
度第一次临时股东大会表决通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》
，将公司名称变更为“青海金瑞矿业发展股份有限公司”。2004年11月8日公司
名称已经青海省工商行政管理局审核批准。
经公司申请，上海证券交易所核准，公司证券简称自2004年11月15日变更为
“金瑞矿业”，股票代码不变。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-08
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公司名称由“青海山川矿业发展股份有限公司”变为“青海金瑞矿业发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-19
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总经理由“魏青胜”变为“邵林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-11-15
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证券简称由“山川股份”变为“金瑞矿业” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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[20044预减](600714) 金瑞矿业：公布2004年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布2004年度业绩预告公告
经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步估算，预计2004年度经营业
绩与上年度同期相比，下降幅度将超过50%(上年同期净利润为1968.26万元)。最
终数据以会计师事务所审计结果为准，具体数据将在2004年年度报告中披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2001-05-28
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2001.05.28是山川股份(600714)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.5 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 444,451,916.96 465,667,966.36
股东权益(不含少数股东权益) 257,985,507.84 254,561,638.95
每股净资产 1.7092 1.6865
调整后的每股净资产 1.6916 1.6511
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 30,316,852.34 112,705,998.53
净利润 3,423,868.89 4,995,805.32
扣除非经常性损益后的净利润 2,820,643.73 5,009,630.98
每股收益 0.023 0.033
净资产收益率(%) 1.33 2.10
经营活动产生的现金流量净额 -17,963,200.91 -3,869,691.98
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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| (600714)“山川股份”
青海山川矿业发展股份有限公司于2004年8月19日召开三届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司关于变更公司名称和股票简称的议案：拟将公司名称变更为“
青海金瑞矿业发展股份有限公司”，股票简称变更为“金瑞矿业”，股票代码不
变。
三、通过公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案：协议
双方自愿为对方向金融机构借款的行为提供保证担保。双方当事人承诺为对方所
提供的担保以借款本金不超过5000万元为限，与债权人就单个主合同分别订立保
证合同。协议双方只对协议约定限度内的借款承担一般保证责任。如金融机构就
所借款项要求提供连带责任保证时，应征得对方书面同意，并约定担保人就该连
带保证要求债务人提供反担保。截止2004年6月30日，公司为青海长青铝业有限
公司提供流动资金借款担保4175万元。除此之外，公司没有对外提供任何其它担
保，也无逾期担保事项。
四、同意魏青胜辞去公司总经理职务，聘任邵林为公司总经理。
五、通过调整三届董事会董事成员的议案。
以上有关事项需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，股东大会
召开时间等事宜另行通知。
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2004-02-12
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第一大股东国家股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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接青海山川矿业发展股份有限公司第一大股东青海省投资集团有限公司(下称：
青海投资)的通知，该公司已于2004年2月10日与其控股的青海省金星矿业有限公司
(下称：金星公司)签订了《股份转让协议》，拟将其持有公司的5554.5万股国家股，
占公司股份36.8%转让给金星公司。若转让成功，金星公司将持有公司5554.5万股
股份，占公司股份36.8%，成为公司第一大股东。
公司董事会提醒投资者留意，上述国家股转让事项已经青海省国有资产管理委
员会审核批准，《股份转让协议》尚需取得国务院国有资产管理委员会批准，中国
证券监督委员会对提交收购报告无异议以及获得批准豁免要约收购义务后方可履行 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-07
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会西宁特派办于2003年8月19日至25日，对青海山川矿业发展股份有限公
司进行了巡回检查，并于2003年10月14日下发了西宁特派办《限期整改通知书》。
2003年11月5日，公司董事会以通讯方式召开2003年临时董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司关于中国证监会西宁特派办巡回检查的整改报告。
二、通过资产置换补充确认协议。此议案将在下次股东会上予以确认。
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海山川铁合金股份有限公司董事会三届五次会议于2003年4月17日上午9时在本公司办公大楼二楼会议室召开。公司董事会共有成员13名,出席会议的董事9名,公司董事张国为、姜世雄、刘宏升、全生明先生因出差等原因未亲自出席本次董事会,张国为、姜世雄先生委托董事王俊卿先生、刘宏升先生委托董事高继来先生、全生明先生委托董事胡长栋先生代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了本次会议。会议由公司董事长王俊卿先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决,本次董事会审议并通过了下列事项：
一、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司2002年年度报告》(正文及摘要)；
三、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司2002年度利润分配预案》
经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现净利润15,548,302.04元,提取10%法定公积金1,554,830.20元,提取10%法定公益金1,554,830.20元,本年度可供股东分配的利润12,438,641.64元,加上年初未分配利润19,057,663.17元,本期可供股东分配的利润为31,496,304.81元。经公司三届五次董事会会议研究,本次利润分配预案为：为保证公司持续、稳定发展,本年度利润不分配。
公司现有资本公积金72,704,099.93元,拟以2002年12月31日股本总数107,812,500股为基数,向全体股东每10股转增4股,本次转增后,公司剩余资本公积金29,579,099.93元。
五、审议通过了《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案》
为了公司2003年度工作的正常开展,决定续聘五联联合会计师事务所有限公司为2003年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。
上述五项内容均须提交公司2002年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司关于经营班子人事变动的议案》。
1、公司总经理张国为先生,因工作变动,本人申请辞去公司总经理职务。经董事长提名,由魏青胜先生担任公司总经理职务。(附：魏青胜先生简历)。
2、根据公司生产经营工作实际,经总经理提名,聘任田世光先生为公司副总经理。(附：田世光先生简历)。
七、审议通过了《青海山川铁合金股份有限公司2003年第一季度报告》；
八、决定召开2002年度股东大会事宜,现就有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年5月22日(星期四)上午9：00。
2、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室。
3、会议期限：预定半天。
4、会议审议事项：
1)《青海山川铁合金股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
2)《青海山川铁合金股份有限公司2002年年度报告》(正文及摘要)；
3)《青海山川铁合金股份有限公司2002年度财务决算报告》；
4)《青海山川铁合金股份有限公司2002年度利润分配预案》；
5)《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案》；
6)《青海山川铁合金股份有限公司关于监事会成员变动的议案》；
7)《关于将原增发A股募集资金项目调整为重大资产置换项目的议案》；
8)《本次重大资产置换可行性报告》；
9)《本次重大资产置换的方案》；
10)《青海山川铁合金股份有限公司重大资产置换暨关联交易公告》；
11)《青海山川铁合金股份有限公司重大资产置换报告书》；
12)本公司与锶业公司的《资产置换协议》；
13)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
14)青海山川铁合金股份有限公司2002年度监事会工作报告。
上述7-13项内容已经公司2002年10月31日召开的三届四次董事会会议通过,此公告刊登于2002年11月5日的《上海证券报》。
5、出席会议对象：
1)公司现任董事、监事和高级管理人员。
2)截止2003年5月16日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记方式：
1)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号本公司证券部。
3)登记时间：2003年5月19日上午8：30-12：00下午1：30-5：00。
7、联系方式：
联系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传真：0971-5507586
邮政编码：810028
8、其它注意事项：
出席会议者费用自理。
附：授权委托书
魏青胜、田世光先生简历
青海山川铁合金股份有限公司董事会
二OO三年四月十七日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席青海山川铁合金股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
魏青胜、田世光先生简历
魏青胜,男,42岁,大学本科,高级工程师。曾任青海山川机床铸造厂技术员、副处长,山川集团分厂厂长、支部书记、管理部部长,山川股份董事、副总经理等职务。现任山川股份董事、副总经理。
田世光,男,37岁,研究生学历,工程师。曾在西宁特钢计控处负责技术工作；在青海省投资公司任项目部副经理。现任青海金星矿业基金有限公司副总经理。
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2003-04-11
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(600714)“山川股份”公布重大资产置换公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2002年10月31日经青海山川铁合金股份有限公司三届四次董事会审议通
过，将原增发A股项目调整为重大资产置换项目。经协商，一致同意公司以其
铁合金资产与青海大风山锶业科技有限公司(以下简称：“锶业公司”)的全
部资产进行置换。公司置出的铁合金资产以评估价值为基础，作价人民币
11012.25万元；锶业公司的全部资产在参考资产的账面价值和评估价值的基
础上，作价人民币10114.97万元。交易价格最终以经公司股东大会审议通过
的结果为准。根据有关规定，本次资产置换经审核，已获证监会通过，公司
董事会将另行通知股东大会召开时间。
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