| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年3月24日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于转让青海蓝天环保科技有限公司(下称：蓝天环保)股权的议案：公司现持有蓝天环保205万股权(其中125万元为货币投资资金，80万元为技术股权)，经研究，同意以145万元(其中125万元为货币投资资金，80万元技术股折价为20万元)的价格转让给青海金诺包装有限公司。
五、通过公司三届董事会董事成员变动的议案。
六、同意邵林辞去公司总经理职务，聘任公司原副总经理田世光担任公司总经理。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-26
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总经理由“邵林”变为“田世光” ，2005-03-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 公司2005年3月24日召开的三届十七次董事会审议通过了《关于的议案》,现将2004年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9时
(二)会议地点：公司办公大楼二楼会议室
(三)会议议题：
1、 审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2004年度报告全文及其摘要》；
4、 审议公司《2004年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2004年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议公司《关于公司三届董事会董事成员变动的议案》；
8、审议公司《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》。
以上议案已经公司2005年3月24日的三届十七次董事会、三届九次监事会审议通过,详细内容刊登于2005年3月26日的《上海证券报》。
(四)会议参加人员：
(1)截止2005年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘请的律师事务所的律师。
五、会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2005年4月25日(星期一)
上午8：30～12：00 下午：1：30～5：00
(异地股东信函到达本地邮戳日不晚于2005年4月24日；传真登记截止日期为2005年4月25日下午5时)。
2、 联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联 系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传 真：0971-5507586
邮政编码：810028
3、 其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席青海金瑞矿业发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人(签名)： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、公司《2004年度董事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
2、公司《2004年度监事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
3、公司《2004年度报告全文及其摘要》(同意□ 反对□ 弃权□)
4、公司《2004年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
5、公司《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》(同意□ 反对□ 弃权□)
6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)
7、《关于公司三届董事会董事成员变动的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)
8、《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
(注：授权委托书剪报、复印或按上述要求格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章) |
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2005-03-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司挂牌交易的股票价格从2005年2月28日、3月1日、3月2日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的具体情况。
根据有关规定，公司已于2005年1月27日在《上海证券报》刊登了公司2004年度业绩预告公告，除此之外，公司目前不存在应当披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2.5上市日 ，1997-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.5登记日 ，2001-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.5除权日 ，2001-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2001-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-20
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-05-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-20
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1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-20
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1996年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1997-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-15
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海山川矿业发展股份有限公司2004年10月12日召开的临时董事会决定召开公司2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年11月15日(星期一)上午9：00
2、会议地点：公司办公大楼二楼会议室
3、会议审议事项：《关于公司转让土地使用权的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止2004年11月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；(3)公司聘任的律师事务所的律师。
5、会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2004年11月12日(星期五)
上午8：30~12：00下午：1：30~5：00
6、联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传真：0971-5507586
邮政编码：810028
7、其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海山川矿业发展股份有限公司董事会
二 O O四年十月十二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席青海山川矿业发展股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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| (600714)“山川股份”
青海山川矿业发展股份有限公司于2004年10月28日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称和股票简称的议案：决定将公司名称变更为“青海金
瑞矿业发展股份有限公司”，股票简称变更为“金瑞矿业”，股票代码不变。
二、通过调整三届董事会董事成员的议案。
三、通过公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案。
四、通过公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 473,585,774.17 465,667,966.36
股东权益（不含少数股东权益） 262,202,643.49 254,561,638.95
每股净资产 1.7372 1.6865
调整后的每股净资产 1.7087 1.6511
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -13,825,370.30
每股收益 0.028 0.051
净资产收益率（%） 1.61 2.91
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2004-10-28
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海山川矿业发展股份有限公司三届十三次董事会决定,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年10月28日(星期四)上午9：00
2、会议地点：公司办公大楼二楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
(2)审议《公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案》；
(3)审议《关于调整三届董事会董事成员的议案》；
(4)审议《公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案》。
上述第(1)、(2)、(3)项内容已经公司2004年8月19日召开的三届十三次董事会会议审议通过；第(4)项内容已经9月27日召开的公司三届十四次董事会会议审议通过,详细情况分别刊登于2004年8月21日、9月28日的《上海证券报》。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年10月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘任的律师事务所的律师。
5、会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2004年10月26日(星期二)
上午8：30～12：00 下午：1：30～5：00
6、联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传真：0971-5507586
邮政编码：810028
7、其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海山川矿业发展股份有限公司董事会
二OO四年九月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席青海山川矿业发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人(签名)： 代理人身份证号码：
委托日期：
青海山川矿业发展股份有限公司关于
与西宁特钢签署互保协议的独立董事意见
为进一步解决公司资金需求问题,公司与西宁特殊钢股份有限公司在借款担保方面建立互保关系,并签署贷款互保协议,可以促进双方更好地发展。同意公司与西宁特殊钢股份有限公司建立互保关系,并签署互保协议。
独立董事签字：俞 萍、张 岚、杨生德、祁万文。
二○○四年九月二十七日
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2004-10-14
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公布董事会临时会议决议暨关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600714)“山川股份”
青海山川矿业发展股份有限公司于2004年10月12日召开董事会临时会议，会
议审议通过了公司转让土地使用权的议案：同日，公司与青海山川铁合金有限责
任公司(下称：铁合金公司)签定了《土地使用权转让协议》，将现由铁合金公司
租赁公司的土地76307.30平方米协议转让给铁合金公司，转让总价款为15000000
元。本次土地转让行为构成关联交易。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-09-07
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600714)“山川股份”
青海山川矿业发展股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复，
同意豁免青海省金星矿业有限公司因协议转让而持有5554.5万股公司股票(占
总股本的36.8%)而应履行的要约收购义务。
本次股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过
户手续。
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2003-06-05
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(600714)“山川股份”公布变更公司名称暨重大资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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青海山川铁合金股份有限公司2002年度股东大会审议通过了公司重大资产置
换方案，已经开始实施，现将公司名称变更暨重大资产置换进展情况公告如下：
公司名称由“青海山川铁合金股份有限公司”变更为“青海山川矿业发展股
份有限公司”。股票简称：山川股份，股票代码：600714不变。
经青海省工商行政管理局核准，公司于2003年6月3日变更了经营范围，变更
后的经营范围为：矿业开发、加工、销售；锶业系列产品的研究、生产、销售；
矿业工程咨询、技术服务；化工产品(不含化学危险品)的生产、销售；铸件产品
的开发、生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶
炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；运输；机械加工制造、工业生产资
料经营；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设
备制作、安装；出口本企业自产的化工产品及本企业自产产品和技术；进口本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和
“三来一补”业务。
公司本次资产置换基准日确定为2003年5月31日，置换双方于2003年6月3日进
行了资产移交。有关详情见6月5日《上海证券报》 |
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2003-06-13
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(600714)“山川股份”公布临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海山川矿业发展股份有限公司董事会原定于2003年6月23日召开2003年度第
一次临时股东大会，由于公司部分高级管理人员出席有关会议不能到会，为此，公
司董事会决定将2003年度第一次临时股东大会延期至2003年6月27日上午召开，相
应出席会议的登记时间改为2003年6月25日，股权登记日以及会议的其他事项不变。
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2003-06-28
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(600714)“山川股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青海山川矿业发展股份有限公司于2003年6月27日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增补独立董事的议案
二、通过公司董、监事会成员变动的议案。
三、通过公司章程有关条款变动的议案。
(600714)“山川股份”公布董事会决议公告
青海山川矿业发展股份有限公司于2003年6月27日召开三届七次董事会，会
议审议通过选举全生明为公司第三届董事会副董事长。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 422,703,932.23 465,667,966.36
股东权益(不含少数股东权益) 252,923,295.64 254,561,638.95
每股净资产 1.6757 1.6865
调整后的每股净资产 1.6426 1.6511
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,179,373.97 -14,179,373.97
每股收益 -0.0073 -0.0073
净资产收益率(%) -0.44 -0.44
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2004-05-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定事宜
1、 会议时间：2004年5月25日(星期二)上午9：00
2、 会议地点：公司办公大楼二楼会议室
3、 会议审议事项：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年年度报告全文及其摘要》；
(4)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于〈公司章程〉修改的议案》；
(8)审议《公司关于监事会成员变动的议案》；
(9)审议公司与青海大风山锶业科技有限公司《资产置换补充确认协议》。
上述第九项内容已经公司2003年11月5日召开的2003年临时董事会会议审议通过,详细情况刊登于2003年11月7日的《上海证券报》。
4、 出席会议对象：
(1)截止2004年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘任的律师事务所的律师。
5、 会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2004年5月21日(星期五)
上午8：30～12：00 下午：1：30～5：00
6、 联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联 系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传 真：0971-5507586
邮政编码：810028
7、 其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海山川矿业发展股份有限公司董事会
二OO四年四月二十一日
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(追溯调整)
总资产 465,667,966.36 382,273,313.28
股东权益(不含少数股东权益) 254,561,638.95 234,865,982.29
每股净资产 1.6865 2.1785
调整后的每股净资产 1.6511 2.1466
2003年 2002年
(追溯调整)
主营业务收入 154,028,126.65 221,966,781.51
净利润 19,682,615.82 15,472,645.58
每股收益(摊薄) 0.1304 0.1435
净资产收益率(摊薄,%) 7.73 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.089 0.238
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-06-10
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(600714)“山川股份”公布资本公积金转增股本公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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青海山川矿业发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日股本总数107812500股为基数，向全体股东每10股转增4股。股权登记日为
2003年6月13日，除权日为2003年6月16日，新增可流通股份上市日为2003年6月17
日。
经本次转增股份后，按新股本总数150937500股摊薄计算的2002年度每股收益
为0.1030元。
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