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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-05
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月4日召开,会议审议通过关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-05
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关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的债权人公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2013年9月4日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年8月19日召开,会议审议通过了关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案；
2、审议关于变更公司经营范围的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案 |
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2013-08-20
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关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-04-24
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关于硫酸生产装置检修的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于注入资产业绩承诺实现情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月16日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案、2012年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年4月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为14,000,000股；上市流通日：2013年4月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度独立董事述职报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议2013年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8、审议2012年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案；
11、审议董事会换届选举的议案；
12、审议监事会换届选举的议案；
13、审议向银行申请授信的议案 |
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2013-03-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2013年4月16日上午9：30召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2013年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议、2012年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.61
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年3月25日召开，会议审议通过了2012年度利润分配预案、2013年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案、关于2012年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度独立董事述职报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议2013年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8、审议2012年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案；
11、审议董事会换届选举的议案；
非独立董事：
陈树常先生
武文焕先生
姜花桐先生
马文举先生
独立董事：
房崇民先生
王成福先生
12、审议监事会换届选举的议案；
步宝和先生
冯祥义先生
13、审议向银行申请授信的议案 |
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2013-03-27
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关于预计2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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公布关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600727) 鲁北化工：
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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关于股东进行约定购回式证券交易的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于对外投资小额贷款公司完成工商登记注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体尚未完成的承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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