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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-11
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股东大会年会决议公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年4月10日召开2007年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本48976万股为基数，每10股送2股转增6股派0.23元。
二、通过公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
四、通过关于整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案。
五、通过公司及其下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,632,847,496.46 2,080,270,532.94
归属于上市公司股东的净利润 222,270,118.11 155,449,027.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,519,397.04 144,932,960.46
基本每股收益 0.4802 0.3398
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3900 0.3168
全面摊薄净资产收益率(%) 9.46 9.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.68 8.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.8598 1.1944
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,619,876,376.80 7,938,217,431.02
所有者权益(或股东权益) 2,349,009,617.16 1,715,005,273.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.075 3.749
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增6股派0.23元。
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2008-03-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司及其下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司(下称：新港公司)与公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司(目前持有公司40.37%的股权，下称：苏高新集团)拟以名下不动产作价及现金出资相结合的方式，共同发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司(下称：狮山商旅公司)，将负责对狮山广场商业地产项目的开发。狮山商旅公司注册资本50000万元人民币，其中公司以现金出资10000万元；新港公司合计出资20000万元[其中：不动产福记店用地和周围绿地评估作价16100万元(整体土地面积为31782.07平方米，该建筑主体部分从2005年1月1日起出租，到2014年12月31日，租期为10年)，现金出资3900万元]，分别持有狮山商旅公司20%、40%的股权。
公司拟向苏高新集团的下属子公司苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司(下称：环保产业园)转让所持有的苏州钻石金属粉有限公司(注册资本4500万元人民币，公司持有其83.16%的股份，下称：金粉公司)全部股权。以2007年11月30日金粉公司净资产评估价值8150万元为基准，确定标的股权转让价格为6777.54万元。该事项尚需得到环保产业园有关股东方的批准。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年3月7日召开2007年董事会年会(五届十一次)及2007年监事会年会(五届七次)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本48976万股为基数，每10股送2股转增6股派0.23元。
二、通过关于对2007年初资产负债表相关项目进行调整的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案。
五、同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下经营性借款。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的预案。
七、通过关于出售苏州钻石金属粉有限公司股权的议案。
八、通过关于发起设立狮山商旅发展有限公司的议案。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度红利分配方案》；
■ 审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
■ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》。
■ 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
■ 审议《关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案》。
■ 审议《关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案》 |
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2008-01-15
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经苏州新区高新技术产业股份有限公司初步测算，预计公司2007年度净利润较上年同期增长50%左右(上年同期未按新会计准则调整的净利润为145282509.33元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2008-01-04
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竞得土地使用权事项公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司于2007年12月28日以总价396043600元的价格竞得361号宗地土地使用权，该地块位于扬州市文汇西路与百祥路交叉口东北角，用地面积52111平方米，建筑容积率≤1.9，计入容积率的建筑面积为99010.9平方米，土地使用权出让年限为70年，土地用途为居住用地。
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2008-01-03
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公布竞得土地使用权事项公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司下属控股子公司苏州新创建设发展有限公司(下称：新创建设)、苏州永新置地有限公司(下称：永新置地)于2007年12月28日参加相关宗地的土地使用权公开挂牌竞价出让，竞得土地使用权的有关具体情况如下：
新创建设以总价387098550元的价格竞得“苏地2007-B-83”号宗地土地使用权，地块总用地面积86021.9平方米，其中，用地面积5328.1平方米为商业用地，建筑容积率≤1，计入容积率的建筑面积为5328.1平方米，土地使用权出让年限为商业40年；用地面积80693.8平方米为居住用地，建筑容积率≤1，计入容积率的建筑面积为80693.8平方米，土地使用权出让年限为居住70年。
永新置地分别以405000000元、96000240元的价格竞得“苏地2007-B-82”号(用地面积86742.4平方米，建筑容积率≤0.8，计入容积率的总建筑面积为69393.92平方米，土地使用权出让年限为70年，土地用途为居住用地)、“苏地2007-B-89”号宗地土地使用权(用地面积40000.1平方米，建筑容积率≤0.8，计入容积率的总建筑面积为32000.08平方米，土地使用权出让年限为70年，土地用途为居住用地)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年11月13日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司参与东吴证券有限公司(下称：东吴证券)增资扩股的议案：东吴证券拟由目前注册资本人民币10亿元增加至15亿元，公司此次以现金方式认购东吴证券500万股，每股认购价格为3元，认购总金额1500万元人民币。东吴证券增资扩股，尚需按照相关程序获得相关主管部门的审批。
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2007-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年年度报告审计机构。
二、增补王平、包为夷为公司第五届董事会董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-10-26
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行了3229万股人民币普通股(A股)，发行价格为16.10元/股，募集资金净额为人民币507415122.53元。公司于2007年10月23日办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。公司控股股东苏州高新经济发展集团总公司本次认购股份的禁售期为36个月(自2007年10月23开始计算)，即可以在2010年10月23日上市流通；其他7家发行对象本次认购股份的禁售期为12个月(自2007年10月23日开始计算)，即可以在2008年10月23日上市流通。本次非公开发行前后公司股权变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 186,543,002 40.78 218,833,002 44.68
无限售条件的流通股 270,926,998 59.22 270,926,998 55.32
总股本 457,470,000 100.00 489,760,000 100.00
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,140,023,537.31 7,912,961,192.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,736,450,917.61 1,698,479,503.41
每股净资产 3.796 3.713
报告期 年初至报告期期末
净利润 46,852,734.89 130,519,740.47
基本每股收益 0.1024 0.2853
净资产收益率(%) 2.698 7.516
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.987 7.740
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62
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2007-10-23
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司改聘审计机构的议案
关于变更公司部分董事的议案（累计投票制）
关于修改《公司章程》的议案 |
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2007-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年10月19日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过改聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年年报审计机构的议案。
三、通过关于变更公司部分董事的预案。
四、通过关于修改《公司章程》的预案。
董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-23
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境内会计师事务所由“上海安永大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2007-11-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-20
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公布非公开发行股票进程的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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日前，苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票事宜已完成询价程序。根据询价结果，公司此次非公开发行股票价格为16.1元/股，发行数量为3229万股，相关发行登记手续正在办理之中。
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2007-10-16
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司本次有限售条件的流通股2331269股将于2007年10月22日起上市流通。公司4家有限售条件的流通股股东(上海沪港国际贸易有限公司、上海明华电力技术工程有限公司、上海依信商务咨询有限公司、上海东上海影印制作有限公司)因尚未偿还苏州高新区经济发展集团总公司为其垫付的对价股份，故其持有的有限售条件流通股股份本次上市流通日暂不上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年9月24日，中国证券监督管理委员会下发了有关通知，核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票不超过10000万股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-08-30
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第111次工作会议审核结果，苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,902,233,462.91 7,912,961,192.72
所有者权益(不含少数股东权益) 1,687,362,235.67 1,698,479,503.41
每股净资产 3.688 3.713
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,250,900,948.12 1,232,655,598.87
净利润 83,667,005.58 73,663,535.68
基本每股收益 0.183 0.161
净资产收益率(%) 4.96 4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.20 0.87
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2007-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司信息披露管理制度议案。
二、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案。
三、通过关于制定公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理规则的议案。
上述事项的具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同时根据中国证监会和江苏证监局有关要求，公司决定设立“上市公司专项治理活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0512-68072571)、传真(0512-68099281)及电子邮箱(szgx600736@c-snd.com)对公司治理情况提出意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2007年6月14日
除息日：2007年6月15日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-08
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股东大会年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本45747万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司对苏州福田高新粉末有限公司(下称：苏州福田)进行增资，增资金额为330万美元，公司同比例缴纳增资款66万美元。至此，公司在苏州福田中的投资总额为270万美元。
三、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
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