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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年3月31日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度红利分配方案：以公司2008年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。
四、通过公开发行公司债券的议案：发行数量不超过人民币10亿元，可向公司股东配售；债券存续期限不超过6年；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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有限售条件的流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司本次有限售条件的流通股332627404股将于2009年3月27日起上市流通。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,056,821,893.06 2,632,847,496.46
归属于上市公司股东的净利润 205,286,704.70 222,270,118.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,078,706.11 180,519,397.04
基本每股收益 0.2329 0.4802
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2304 0.3900
全面摊薄净资产收益率(%) 8.07 9.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.99 7.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6198 -0.8598
2008年末 2007年末
总资产 9,997,026,214.76 9,619,876,376.80
所有者权益(或股东权益) 2,542,412,079.76 2,349,009,617.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.884 5.075
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年3月6日召开2008年董事会年会(五届十八次)及监事会年会(五届十一次)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案。
四、同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下的经营性借款。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。
六、通过公司公开发行不超过人民币10亿元公司债券的预案：债券存续期限不超过6年，可向公司股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
七、聘任宋才俊为公司证券事务代表。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度红利分配方案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
审议《关于公司发行公司债的议案》；
审议《关于修改公司章程的议案》。
审议《关于公司2008 年度董、监事薪酬的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年12月25日接到控股股东苏州高新区经济发展集团总公司(本次增持前，持有公司355883404股股份，占公司股份总额的40.37%，下称：苏高新集团)的通知，苏高新集团于同日通过二级市场增持公司1051800股股份(占公司股份总额的0.12%)。本次增持后，苏高新集团持有公司356935204股股份(占公司股份总额的40.49%)。
苏高新集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)增持不超过公司总股本2%的股份(含此次已增持股份)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,564,242,175.46 9,619,876,376.80
所有者权益(或股东权益) 2,430,141,855.33 2,349,009,617.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.757 4.796
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,827,935.22 92,396,718.17
基本每股收益 0.0055 0.1048
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0815
全面摊薄净资产收益率(%) 0.199 3.802
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.190 2.957
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90
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2008-10-18
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公布非公开发行有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年非公开发行的有限售条件流通股中的19370000股，经实施公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案后变更为34866000股，现该等股份的限售期将满，将于2008年10月23日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更第五届董事会独立董事的议案。
二、通过关于调整第五届监事会结构的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-08-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年8月15日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年报及其摘要。
二、通过关于变更公司第五届董事会独立董事及调整第五届监事会结构的预案。
三、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,932,441,639.91 9,619,876,376.80
所有者权益(或股东权益) 2,425,313,920.11 2,349,009,617.16
每股净资产 2.751 4.796
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,216,720,580.02 1,250,900,948.12
净利润 87,568,782.95 83,667,005.58
扣除非经常性损益后的净利润 67,256,931.92 82,511,817.37
基本每股收益 0.099 0.183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.076 0.180
净资产收益率(%) 3.611 4.958
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70 -2.20
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2008-08-19
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证券事务代表辞职公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会于2008年8月8日收到徐征请求辞去公司第五届董事会证券事务代表职务的书面辞职报告。公司董事会接受该辞职报告，并对徐征任职期间的工作表示肯定。
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2008-08-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）
关于调整第五届监事会结构的议案
关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-08-09
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股权质押公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司近日接到控股股东苏州高新区经济发展集团总公司(目前持有公司限售流通股355883404股，占总股本40.37%)通知，该公司将所持公司限售流通股份中的177941702股质押给中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行，并于2008年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告及资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007登记日 ，2008-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007除权日 ，2008-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2008-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-25
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公布2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送2股转增6股派0.23元(含税)。
股权登记日：2008年4月30日
除权除息日：2008年5月5日
新增可流通股上市日：2008年5月6日
现金红利发放日：2008年5月9日
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2008-04-25
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,981,655,609.02 9,619,876,376.80
所有者权益(或股东权益) 2,376,748,203.13 2,349,009,617.16
归属于上市公司股东的每股净资产 4.853 4.796
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,738,585.97 27,738,585.97
基本每股收益 0.0566 0.0566
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0526 0.0526
全面摊薄净资产收益率(%) 1.167 1.167
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.083 1.083
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.01
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2008-04-11
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股东大会年会决议公告
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上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年4月10日召开2007年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本48976万股为基数，每10股送2股转增6股派0.23元。
二、通过公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
四、通过关于整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案。
五、通过公司及其下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案。
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