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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度红利分配方案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
审议《关于公司2009 年度董、监事薪酬的议案》 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度红利分配方案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
审议《关于公司2009 年度董、监事薪酬的议案》 |
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2010-03-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2010年3月5日召开2009年董、监事会年会(六届三次董、监事会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于公司2010年向部分商业银行申请综合授信额度总额为66.65亿元人民币的议案。
四、通过关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔在1.5亿元以下经营性借款的议案。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的预案。
六、通过聘任公司部分经营班子成员的议案。
董事会决定于2010年3月30日上午召开公司2009年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-11-13
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将于11月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，10亿元2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券将于2009年11月16日起在上证所挂牌交易，证券简称“09苏高新”，证券代码“122035”。本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2009-11-11
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券发行工作已于2009年11月10日结束，最终发行总额为10亿元。网上、网下发行投资者认购数量分别为1亿元、9亿元，分别占本期债券发行总额的10%、90%。
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2009-11-09
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下机构投资者询价申购结果，经苏州新区高新技术产业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本次公司债券票面利率为5.5%。
2009年11月9日，公司将按上述票面利率于面向社会公众投资者网上公开发行(发行代码为“751973”，简称为“09苏高新”)，于2009年11月9日-2009年11月10日面向机构投资者网下发行 |
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2009-11-06
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关于竞得土地使用权事项公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司下属控股子公司苏州永新置地有限公司于2009年11月5日参加相关宗地的土地使用权公开挂牌竞价出让，竞得编号为苏地2009-B-45号宗地(用地面积111303.8平方米，容积率≤2.5)土地使用权，土地成交单价为8714.89元/平方米，成交总价9.7亿元，按最大容积率计算可建建筑面积278259.5平方米，平均楼面地价3486元/平方米。
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2009-11-06
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]976号文核准。
本次公司债券发行规模为10亿元，按面值100元/张平价发行，共计1000万张；为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为5.5%-6.0%，在债券存续期限前3年固定不变，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。网下利率询价时间为2009年11月6日。
本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%和90%。
网上投资者通过上证所系统参加认购，网上发行时间为2009年11月9日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751973”，简称为“09苏高新”。投资者认购数量上限应遵照有关规定执行。社会公众投资者网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年11月9日至10日每日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张的整数倍。
本次发行由苏州高新区经济发展集团总公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，并由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
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2009-11-06
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司定于2009年11月6日，在中证网(www.cs.com.cn)就本次发行公司债券举行网上路演。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、授权公司实施收购上海文广新闻传媒集团所持苏州乐园全部12.46%股权，公司将以该等股权评估价6265万元为基准实施收购。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,165,115,396.49 9,997,026,214.76
所有者权益(或股东权益) 2,554,506,714.00 2,542,412,079.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8977 2.8840
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,302,139.69 91,435,754.24
基本每股收益 0.037 0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.101
全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 3.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.17 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-10-09
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提示性公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年9月30日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过100000万元的公司债券。该批复自核准之日起6个月内有效。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年9月17日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举纪向群为公司第六届董事会董事长。
二、聘任徐明为公司总经理、缪凯为公司副总经理及第六届董事会秘书、宋才俊为公司第六届董事会证券事务代表。
三、选举吴友明为公司第六届监事会主席。
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2009-09-17
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关于竞得土地使用权事项公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司于2009年9月17日参加苏州市国土资源局举办的相关宗地的土地使用权公开挂牌竞价出让，以2910.00元/平方米的土地成交单价竞得编号为20090212号宗地土地使用权，该地块用地面积426826.6平方米，分三宗地(住宅、商业用地分别合计392238.9平方米、34587.7平方米；按照计入容积率的建筑面积计算可建总建筑面积为921628.2平方米，其中住宅866288.2平方米、商业55340平方米，平均建筑容积率≤2.159)，其中含行政划拨5400平方米幼儿园，实际成交面积421426.6平方米，地块成交总价122635.14万元，平均楼面地价1348元/平方米。
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2009-09-16
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股2790000股将于2009年9月18日起上市流通。
由于公司有限售条件的流通股股东上海明华电力技术工程有限公司及上海依信商务咨询有限公司尚未偿还苏州高新区经济发展集团总公司为其垫付的对价股份，因此该两家股东并未实际向流通股股东支付对价，故其持有的有限售条件流通股股份本次上市流通日暂不上市流通。
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2009-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年9月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年8月13日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年报及摘要。
二、通过关于修改公司章程的预案。
三、通过关于董、监事会换届选举的预案。
四、同意授权公司实施转让所持苏州福田高新粉末有限公司(注册资本1750万美元)全部15.43%的股权，以2008年12月31日为资产评估基准日，转让价格为400万美元。
董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案；
关于董事会换届选举的议案；
关于监事会换届选举的议案 |
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2009-08-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案；
关于董事会换届选举的议案；
关于监事会换届选举的议案 |
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2009-08-17
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,637,857,312.70 9,997,026,214.76
所有者权益(或股东权益) 2,522,204,574.31 2,542,412,079.76
每股净资产 2.861 2.884
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 861,904,176.16 1,216,720,580.02
净利润 59,133,614.55 87,568,782.95
扣除非经常性损益后的净利润 59,014,546.67 67,256,931.92
基本每股收益 0.067 0.099
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.067 0.076
净资产收益率(%) 2.345 3.611
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5178 -0.7049
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2009-07-23
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公告 |
上交所公告 |
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2009年7月22日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会会议审核，苏州新区高新技术产业股份有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-17 |
拟披露中报 |
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2009-05-15
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分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.9元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月26日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,945,781,000.95 9,997,026,214.76
所有者权益(或股东权益) 2,564,777,303.97 2,542,412,079.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.909 2.884
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,365,224.21 22,365,224.21
基本每股收益 0.0254 0.0254
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0255 0.0255
稀释每股收益 0.0254 0.0254
全面摊薄净资产收益率(%) 0.872 0.872
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.877 0.877
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.051
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2009-04-16
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会于2009年4月14日收到包为夷因工作变动请求辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。董事会接受其辞职申请，并对其任职期间的工作表示肯定。
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2009-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年3月31日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度红利分配方案：以公司2008年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。
四、通过公开发行公司债券的议案：发行数量不超过人民币10亿元，可向公司股东配售；债券存续期限不超过6年；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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