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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000除权日 ，2019-03-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000登记日 ，2019-03-07 |
登记日，分配方案 |
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000红利发放日 ，2019-03-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-03-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州民百(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红送转方案：本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数778,993,336股(比2018年报告期末总股本减少4,102,100股，即已回购股份)为基数，向公司全体股东每股派发现金红利1.60元人民币(含税)，共计派发现金红利1,246,389,337.60元。
股权登记日：2019/3/7
除息日：2019/3/8
现金红利发放日：2019/3/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-04/600738_20190304_1.pdf
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000除权日 ，2019-03-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000登记日 ，2019-03-07 |
登记日，分配方案 |
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000红利发放日 ，2019-03-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-02-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600738_20190222_1.pdf
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2019-02-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2018年度报告正文及摘要》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600738_20190221_1.pdf
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2019-02-12
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600738_20190212_2.pdf
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2019-02-01
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关于公司首次实施股份回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600738_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2018年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2018年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2018年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2018年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案。
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2019-01-31
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_20190131_3.pdf
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2019-01-31
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.023
加权平均净资产收益率(%) 62.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_2018_n.pdf
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2019-01-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度报告正文及摘要》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_20190131_8.pdf
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2019-01-31
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《2018年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2018年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2018年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2018年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2018年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案 |
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2019-01-31
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_20190131_20.pdf
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2019-01-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600738_20190131_7.pdf
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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关于延期披露2018年年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
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2019-01-12
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600738_20190112_2.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600738_20190112_5.pdf
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2019-01-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600738_20190112_3.pdf
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2019-01-12
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关于股东变更承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600738_20190112_4.pdf
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2019-01-10
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加144,000万元到148,000万元，同比增加1003.86%到1031.75%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加2,400万元到2,800万元，同比增加22.17%到25.86%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600738_20190110_7.pdf
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2019-01-10
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关于收到股东提议召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600738_20190110_1.pdf
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