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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-11
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年7月10日召开，会议审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600738_20190711_1.pdf
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2019-07-11
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600738_20190711_7.pdf
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案
1.02 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06 选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案
3.03 选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-07-11
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2019年7月26日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600738_20190711_8.pdf
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2019-07-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600738_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年6月24日召开，会议审议通过《关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司100%股权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600738_20190625_1.pdf
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2019-06-25
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600738_20190625_7.pdf
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2019-06-25
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关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600738_20190625_2.pdf
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2019-06-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600738_20190604_1.pdf
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2019-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.106
加权平均净资产收益率(%) 3.40
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2019-04-20
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关于全资子公司杭州环北完成股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600738_20190420_1.pdf
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2019-04-11
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关于公司回购股份的债权人通知书的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-04-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-03-30
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于变更回购股份方案的议案》 |
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2019-03-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于变更回购股份方案的议案》。
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2019-03-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购股份方案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600738_20190326_4.pdf
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2019-03-26
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600738_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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关于变更回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600738_20190326_3.pdf
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2019-03-21
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600738_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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关于对2018年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600738_20190321_4.pdf
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2019-03-15
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600738_20190315_1.pdf
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2019-03-05
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600738_20190305_1.pdf
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2019-03-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600738_20190305_2.pdf
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2019-03-04
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2018年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000除权日 ，2019-03-08 |
除权除息日，分配方案 |
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