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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.319
加权平均净资产收益率(%) 11.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600738_20200430_8.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2019年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2019年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2019年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2019年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2019年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2019年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2019年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2019年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2019年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2019年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600738_20200430_21.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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与浙江省丝绸集团有限公司签署《资产托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2020-04-30
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度利润分配预案》的议案、《2019年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及续聘》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600738_20200430_20.pdf
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2020-04-24
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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关于公司股价异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-19
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(600738) 兰州民百:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 57744477.87
沪股通专用 13897475.61
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 10187310.30
财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 8234324.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 7630911.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 48354477.78
沪股通专用 18677175.51
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 11129996.16
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 10183217.57
财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 8680605.89
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2020-03-10
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关于公司股价异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-09
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(600738) 兰州民百:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 13312127.03
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 9794176.04
海通证券股份有限公司诸暨艮塔东路证券营业部 8750398.18
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 8536586.63
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 8466738.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 13267044.63
申万宏源证券有限公司青岛分公司 9805642.00
国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 7202904.00
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 6991605.01
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6394744.68
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2020-02-06
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年2月5日召开，会议审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-03
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更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-31
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关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-22
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600738_20200122_2.pdf
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2020-01-22
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2019年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润22,623万元到26,623万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少131,800万元到135,800万元，同比减少83.2%到85.7%。
预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,529万元到21,529万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,040万元到8,040万元，同比增加30.0%到59.6%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600738_20200122_1.pdf
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2020-01-21
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600738_20200121_1.pdf
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2020-01-18
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关于公司实际控制人被批准逮捕的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2020-01-11
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2020年2月5日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600738_20200111_4.pdf
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2020-01-11
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600738_20200111_1.pdf
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2020-01-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2020-01-08
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关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600738_20200108_1.pdf
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2020-01-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600738_20200107_1.pdf
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2020-01-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
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