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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
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2020-01-03
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600738_20200103_1.pdf
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2020-01-03
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年1月2日召开，会议审议通过《关于聘任成志坚先生为公司副总经理的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600738_20200103_3.pdf
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2020-01-03
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月20日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于补选第九届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600738_20200103_2.pdf
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2020-01-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-10; |
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2019-12-27
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600738_20191227_1.pdf
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2019-12-21
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600738_20191221_1.pdf
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600738_20191221_4.pdf
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2019-12-21
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600738_20191221_2.pdf
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300登记日 ，2019-12-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300除权日 ，2019-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300红利发放日 ，2019-12-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300除权日 ，2019-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300登记日 ，2019-12-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年第三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州民百（集团）股份有限公司实施2019年第三季度权益分派，差异化分红方案为：公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本773,464,476股,扣除股份回购专户中的股份数量22,472,240股,实际应分配股数为750,992,236股，向全体股东预计每10股派发现金红利3.0233元（含税）。
股权登记日：2019/12/6
除息日：2019/12/9
现金红利发放日：2019/12/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600738_20191203_1.pdf
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派3.023300000(含税)，税后10派3.023300红利发放日 ，2019-12-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-11-27
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600738_20191127_1.pdf
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2019-11-19
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600738_20191119_1.pdf
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2019-11-16
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关于全资子公司出售永菱10%股权的完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600738_20191116_1.pdf
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2019-11-11
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-11/600738_20191111_1.pdf
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2019-11-11
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关于回购股份比例达4%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-11/600738_20191111_2.pdf
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2019-11-11
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于注销公司回购股份的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-05
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月4日召开，会议审议通过《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600738_20191105_1.pdf
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2019-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600738_20191102_1.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.259
加权平均净资产收益率(%) 8.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_2019_3.pdf
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2019-10-31
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议《2019年第三季度利润分配预案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_5.pdf
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2019-10-31
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关于公司2019年第三季度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2019年第三季度利润分配预案的议案》 |
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2019-10-31
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告正文及摘要的议案》、《2019年第三季度利润分配预案的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_1.pdf
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