| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2004年6月25日(星期五)。现将有关事项公告如下：
(一)会议基本情况
1、会议时间：2004年6月25日上午10：00
2、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室
3、会议召集人：公司第三届董事会
(二)会议审议事项：
1、2003年度报告及报告摘要
2、2003年度董事会工作报告
3、2003年度监事会工作报告
4、2003年度财务决算报告
5、2003年度利润分配预案
6、公司对巴松错投资项目的议案
以上议案详见2004年4月3日和2004年5月12日的中国证券报、上海证券报。
(三)出席会议人员
1、截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、股东因故不能出席会议的,可以书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事以及高级管理人员。
4、见证律师。
(四)会议登记方法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年6月21日上午9：00？13：00、下午15：30？18：00。3、登记及联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼董事会办公室
联系人：霍全生、闫霖
联系电话：(0891)6339150传真：(0891)6339041
邮编：850000
4、注意事项
本次会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
授权委托书附后,复印有效。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名：委托人持股数：
委托人身份证号：委托日期：
受委托人签名：受委托人身份证号：
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2004-05-22
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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西藏圣地股份有限公司于2004年5月19日以通讯方式召开三届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、聘任闫霖为公司董事会证券事务代表。
二、通过投资组建“西藏雪巴拉姆艺术表演有限公司”的议案：公司于2004年5月
10日和边巴次仁签署了出资协议书，拟和边巴次仁共同出资组建“西藏雪巴拉姆艺术
表演有限公司”，拟成立新公司的注册资本为100万元，其中公司出资85万元，占85%
的出资比例。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分
配预案等事项。
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2004-04-22
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证券简称由“*ST圣地”变为“西藏圣地” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-10-04
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召开公司2002年度股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
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鉴于西藏自治区相关部门因＂非典＂而采取的相关措施已经取消,公司董事会决定于2003年10月4日(星期六)。
现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2003年10月4日上午10时
3、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室
二、 会议审议事项
1. 2002年度报告及报告摘要
2. 2002年度董事会工作报告
3. 2002年度监事会工作报告
4. 2002年度财务决算报告
5. 2002年利润分配预案
以上议案详见2003年3月7日中国证券报、上海证券报
三、 出席会议人员：
1. 截至2003年9月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
2. 股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席
3. 公司董事、监事及高级管理人员
4. 见证律师
四、会议登记方法：
1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记
2、 登记时间：2003年9月29日-9月30日上午9：30-12：30、下午15：30点-18点
3、 登记及联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼董事会办公室
联系人：霍全生、单绍和
联系电话：0891-6339150
传真：0891-6339041
邮政编码：850000
五、其他事项：
本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
授权委托书附后,复印有效。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事会
2003年9月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司 2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：2003年 月 日
召开2003年第一次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2003年10月4日(星期六)召开公司 2003 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2003年10月4日上午11时
3、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室
二、 会议审议事项
1. 审议《关于公司与国风集团进行资产置换的议案》
2. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》
3. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
4. 审议《关于公司第三届董事会、监事会候选人的议案》
以上议案详见2003年6月18日中国证券报、上海证券报
三、 出席会议人员：
1. 至2003年9月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
2. 股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席
3. 公司董事、监事及高级管理人员
4. 见证律师
四、会议登记方法
1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：2003年9月29日-9月30日上午 9：30-12：30、下午 15 ：30点-18点
3、 登记及联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼董事会办公室
联系人：霍全生、单绍和
联系电话：0891-6339150
传真：0891-6339041
邮政编码：850000
五、其他事项：
本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
授权委托书附后,复印有效。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事会
2003年9月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司 2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：2003年 月 日
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2003-04-30
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(600749)“ST藏圣地”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 16048.18
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 6978.60
每股净资产(元) 0.87
调整后的每股净资产(元) 0.87
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 25.63
每股收益(元) -0.036
净资产收益率(%) -4.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.16
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 165,309.86 164,471.57
股东权益(不包括少数股东权益)(千元) 68,069.01 72,690.44
每股净资产(元) 0.85 0.91
调整后的每股净资产(元) 0.85 0.91
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(千元) 3,520.25 12,486.82
净利润(千元) -4,621.43 -3,697.82
扣除非经常性损益的净利润(千元) -4,615.13 -3,667.46
每股收益(元) -0.06 -0.046
净资产收益率(%) -6.79 -4.64
经营活动产生的现金流量净额(千元) -3,868.95 -2,215.07
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2003-10-08
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(600749)“*ST圣地”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-04
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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2003年6月15日，西藏圣地股份有限公司公布了经公司二届十次董事会审议
通过的《公司重大资产置换报告书(草案)》，公司本次重大资产置换方案现已通
过中国证监会的审核。按有关规定将本次资产置换的《独立财务顾问报告之补充
报告》及《补充法律意见书》予以。公司现对《公司重大资产置换报告书
(草案)》进行补充和修改，详见2003年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
西藏圣地股份有限公司董事会决定于2003年10月4日上午10时召开2002年度股
东大会，审议公司2002年利润分配预案等事项。
同时，公司董事会决定于同日上午11时召开2003年第一次临时股东大会，审议
关于公司与国风集团进行资产置换的议案等事项。
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2004-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏圣地股份有限公司于2004年4月28日以通讯方式召开三届五次董事会，
会议审议通过公司对巴松错项目进行前期筹备工作：公司拟对4A级景区巴松错
旅游风景区进行开发，决定该项目前期筹备工作由苏平负责。公司于2004年3
月与西藏工布江达县人民政府签署协议，公司将出资购置环保车、游艇在景区
使用，并出资建设停车场和码头。根据详规公司在2006年前将对景区投资达
7000万-1.5亿元。该议案需提请股东大会审议。
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2004-06-11
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公布关联交易及董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西藏圣地股份有限公司2004年5月26日与国风集团有限公司(下称：国风集团
)签署了《出资转让协议》，公司同意受让国风集团在西藏圣地文化有限公司170
万元的出资，占74.2%的出资比例，转让价格为170万元。
上述交易构成公司的关联交易。
西藏圣地股份有限公司于2004年6月8日以通讯方式召开三届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司受让西藏圣地文化有限公司出资的议案。
二、通过调整公司监事提请公司2003年年度股东大会审议的议案：公司于20
04年6月3日收到公司监事傅文斌辞去监事职务的申请。经公司第一大股东国风集
团有限公司和第二大股东西藏国际体育旅游公司推荐白玛玉珍作为公司监事候选
人。此项议案将作为新增议案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-06-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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西藏圣地股份有限公司于2004年6月25日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过公司对巴松错投资项目的议案。
四、通过调整公司监事的议案。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2004年8月3日以通讯方式召开三届九次董事会，会
议审议通过关于设立公司林芝分公司的议案：公司决定在林芝地区设立分公司，
拟设立分公司的名称为“西藏圣地股份有限公司林芝分公司”。
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2003-06-18
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(600749)“*ST圣地”公布董监事会决议公告，停牌1小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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西藏圣地股份有限公司于2003年6月15日召开二届十次董事会及二届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与国风集团有限公司进行资产置换的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案。
三、通过关于公司第三届董、监事会候选人的议案。
四、通过关于召开公司2002年度股东大会及2003年第一次临时股东大会的议
案：西藏因其地理条件的特殊性，在西藏一旦出现非典病例，对全区人民的生命
安全将造成极大的威胁。基于以上情况，公司2002年度股东大会无法按期召开。
在非典影响消除后，公司董事会将安排2002年度股东大会召开事宜。
以上议案均需经公司股东大会审议通过方可生效。鉴于此，公司董事会提议
召开公司2003年第一次临时股东大会，具体召开时间，公司董事会将另行公告。
(600749)“*ST圣地”公布关联交易公告
2003年6月15日，西藏圣地股份有限公司与国风集团有限公司(下称：国风集
团)签署了《资产置换协议》。公司拟以网络资产、喜玛拉雅饭店旧楼、部分应收
帐款，以2003年3月31日为基准日的评估价值85414588.45元，与国风集团持有的
西藏国风广告有限公司98.08%的权益性资产，以2003年3月31日为基准日的评估价
值85994239.36元，按照1：1的比例进行置换，差价部分由公司以现金补足。本次
交易置出资产达到公司2002年底总资产的52%。
本次资产置换属于关联交易。
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2003-07-16
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[20032预亏](600749)“*ST圣地”公布2003年中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600749)“*ST圣地”公布2003年中期业绩预亏公告
根据西藏圣地股份有限公司财务部初步测算，预计2003年中期将继续亏损，
主要原因是受“非典”的影响，公司所属旅游行业受到较大冲击。具体数据将在
公司2003年半年度报告中披露 |
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2003-10-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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西藏圣地股份有限公司于2003年10月4日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举欧阳旭为公司第三届董事会董事长、公司法定代表人;苏平为副董
事长。
二、选举谢航为公司第三届监事会监事长。
西藏圣地股份有限公司于2003年10月4日召开第八届股东大会暨2002年度股
东大会及2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配方案。
三、通过公司与国风集团进行资产置换的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司第三届董、监事会候选人的议案 |
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2003-02-26
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2003.02.26是*ST圣 地(600749)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1996-09-12
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1996.09.12是*ST圣 地(600749)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-13
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1996.09.13是*ST圣 地(600749)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-13
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1996.09.13是*ST圣 地(600749)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-16
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1996.09.16是*ST圣 地(600749)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-17
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1996.09.17是*ST圣 地(600749)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-10-15
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1996.10.15是*ST圣 地(600749)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-13
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1996.09.13是*ST圣 地(600749)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5000万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600749)“西藏圣地”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 16447.16 19378.82 -15.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 7269.04 8346.31 -12.91
主营业务收入(万元) 2764.27 3073.37 -10.06
净利润(万元) -1181.93 -2683.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -1174.04 -56.55
每股收益(元) -0.1477 -0.3355
每股净资产(元) 0.9084 1.04 -12.63
调整后的每股净资产(元) 0.9084 1.03 -11.81
净资产收益率(%) -16.26 -32.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-16.15 -0.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.092 0.18 -151.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-10-31
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(600749)"*ST圣地"公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年10月28日、29日、30日，西藏圣地股份有限公司的股票交易连续达到
跌幅限制，属于股票交易异常。目前，公司没有应当披露而未披露的事宜。《上
海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在
上述指定报刊刊登的公告为准。
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2003-03-19
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(600749)“ST藏圣地”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏圣地股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开二届一次董事会临
时会议，会议审议通过如下议案：
一、同意提名霍全生担任公司副总经理。
二、同意谢(qing)辞去公司证券事务代表职务。
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2003-03-07
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(600749)“西藏圣地”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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西藏圣地股份有限公司于2003年3月5日召开二届九次董事会及二届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及报告摘要。
二、2002年利润分配预案：决定本次不分配，也不以资本公积金转增股本。
以上议案将提交公司股东大会审议，召开股东大会的事项将另行公告。
(600749)“西藏圣地”公布关于股票交易实施特别处理的公告
由于西藏圣地股份有限公司最近两个会计年度的财务报告审计结果显示的
净利润均为负值，而且经审计，2002年末每股净资产为0.91元，低于股票面值
1元。按照有关规定，经公司申请，自2003年3月10日起对公司股票交易实行特
别处理，有关情况公告如下：
一、公司证券代码仍为600749，股票简称由“西藏圣地”改为“ST藏圣
地”。
二、公司股票交易日的涨跌幅限制由10%改为5%。
三、公司股票于2003年3月7日停牌一天 |
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2003-02-26
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(600749)“西藏圣地”公布关于股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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西藏圣地股份有限公司国有法人股股东无锡赛诺资产管理中心(简称“无
锡赛诺”)、宜兴中广网络有限公司(简称“宜兴中广”)分别于2002年8月19日
与国风集团有限公司(简称“国风集团”)、北京古越房地产开发有限公司(简称
“古越房产”)签订了《股份转让协议》。无锡赛诺将其持有的公司国有法人股
21139460股(占公司股本总数的26.42%)转让给国风集团，转让金额为4543万元，
每股转让价格为2.15元。宜兴中广将其持有的公司国有法人股13289649股中的
1600000股(占公司股本总数的2%)转让给国风集团，转让金额为344万元，每股
转让价格为2.15元；将11689649股(占公司股本总数的14.61%)转让给古越房产，
转让金额为2513万元，每股转让价格为2.15元。股份转让后，无锡赛诺和宜兴
中广不再持有公司股份。本次股份转让后，股份性质变更为社会法人股。
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2003-02-18
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(600749)“西藏圣地”公布关于法人股转让得到财政部批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年2月17日，西藏圣地股份有限公司收到《财政部关于公司国有股转让
有关问题的批复》。《批复》同意无锡赛诺资产管理中心、宜兴市中广网络有限
公司分别将所持有的公司的2113.946万股、160万股国有法人股转让给国风集团
有限公司，同意宜兴市中广网络有限公司将所持有的公司的1168.9649万股国有
法人股转让给北京古越房地产开发有限公司。以上股份转让完成后国风集团有限
公司、北京古越房地产开发有限公司分别持有公司的2273.946万股、1168.9469
万股，分别占总股本的28.42%、14.61%，股份性质为社会法人股。
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